1.臨時股東會日期:115/02/06
2.重要決議事項:
(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3) 通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案
(4) 完成選舉本公司第二屆董事案
當選名單如下:
董事: Yungscience Co., Ltd 代表人:蕭世嘉
董事: Digital Mobile Venture Ltd 代表人:陳賢哲
董事: Digital Mobile Venture Ltd 代表人:蔡高忠
董事: Digital Mobile Venture Ltd 代表人:魏少筠
董事: Carolyn R. Bertozzi
獨立董事: 馬海怡
獨立董事: 蔡欣能
獨立董事: 饒坤銘
獨立董事: 郭頌鑫
(5) 通過解除新任董事競業行為之限制案
3.其它應敘明事項:無