1.股東會決議日:114/08/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒
(2)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：林哲良
(3)董事 鴻光資本股份有限公司代表人：王漣漪
(4)董事 賴明弘
(5)董事 憶聲電子股份有限公司代表人：彭亭玉
(6)獨立董事 張致遠
(7)獨立董事 周大任
(8)獨立董事 蕭宏宜
(9)獨立董事 朱瓊芳
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之競業禁止
限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之
出席,出席股東表決權三分之二以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無