1.臨時股東會日期:114/08/01
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(6)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案
(7)通過擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案
(8)本公司董事全面改選董事9席(含獨立董事4席)案，當選名單如下：
董 事 鴻光資本股份有限公司代表人：葉孟恒
董 事 鴻光資本股份有限公司代表人：林哲良
董 事 鴻光資本股份有限公司代表人：王漣漪
董 事 賴明弘
董 事 憶聲電子股份有限公司代表人：彭亭玉
獨立董事 張致遠
獨立董事 周大任
獨立董事 蕭宏宜
獨立董事 朱瓊芳
(9)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無