1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年6月13日截止，尚有部份股東
及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(一)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自民國113年06月14日
至民國113年07月15日15點30分止為股款催繳期間。
(二)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內持原繳款書至第一商業銀行竹北分
行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。
(三)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期滿經集保公司作業後，依其認購股
數撥入貴股東及員工之集保帳戶。
(四)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:台新綜合證券股份有限公司
股務代理部(地址:台北市建國北路一段96號B1 電話:(02)2504-8125)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

　　瞄準新南向商機，生醫業策略大不同，疫苗廠高端、安特羅和開發 檢測軟硬體醫材的長佳智能、新穎均以越南為灘頭堡；保健食品業的 葡萄王、晨暉則以結盟策略，進軍馬來西亞；專攻美容保養品的麗豐 -KY則已在越南設立直營旗艦店與加盟店，規劃以越南為中心拓展東 南亞市場。

　　宏碁智醫主力產品－眼科AI軟體VeriSee DR（糖尿病視網膜病變） 輔助診斷系統，已取得台灣、泰國、印尼、菲律賓等醫材上市許可證 ，並於越南及印度取得銷售資格；今年4月VeriSee AMD（老年性黃斑 部病變）輔助篩檢系統，再取得馬來西亞上市許可證，突顯布局東協 的企圖心。

　　業界認為，南向是政府力推的政策，台灣擁有的醫療水平、半導體 完整供應鏈的優勢，加上生技業的研發能量逐步嶄露頭角，預期後5 20將加速新南向腳步，以醫帶商將開始落地。

　　就初步統計，生技廠前進東協市場，以越南、馬來西亞最熱門，醫 療系統、疫苗、藥物和診斷檢測廠商鎖定以越南為基地，而保健食品 業則相中馬來西亞。

　　高端腸病毒71型疫苗去年5月和12月已向越南DAV、馬來西亞NPRA等 東南亞國家提交新藥查驗登記，隨著腸病毒疫情升溫，預估今年有機 會取證上市。

　　長佳智能則瞄準精準醫療商機，旗下心胸比估算系統、氣胸檢測系 統、肋膜積水檢測系統等三項醫材，去年獲越南核准上市。

　　保健食品業最愛的馬來西亞，葡萄王除與全宇-KY合資的GK BIO進 軍搶市外，子公司葡眾則布局拓展傳直銷事業。晟暉則與大樹合資跨 足，由晨暉提供紅麴與益生菌的原料與技術，大樹負責馬國當地營運 行銷。

　生醫業「以醫帶商」前進東協掀風潮，越南成為首波插旗的灘頭堡 。繼東洋、北榮和高醫合組醫衛新南向「國家隊」後，南光、長聖也 攜手佳世達、華碩、宏碁、國泰醫院、北醫、秀傳醫院籌組台越科技 暨健康產業促進會（台越科健會）布局，推動跨國結盟。

　　被視為後520布局新南向極具指標的台越科健會，已網羅佳世達、 崇越、華碩雲端、宏碁智醫、國泰醫院、北醫、秀傳醫院、岱宇國際 、幸福水泥、凱撒衛浴、精準生技、南光和長聖重磅廠商和醫院，創 會理事長原本鎖定崇越董事長郭智輝，惟已轉換跑道擔任經濟部長， 據悉，首屆理事長可望由南光總經理王玉杯出任。

　　生醫業指出，越南擁有豐富的天然物產、充沛的人力資源與廣大的 消費市場，先前已吸引合世、麗豐-KY、晶碩、友華等公司前進布局 ；近期最受關注的則是東洋。

　　東洋總經理侯靜蘭表示，東洋已於2023年啟動「東協醫藥合作計畫 」，並與越南胡志明市腫瘤醫院、輸血與血液醫院、河內腫瘤醫院、 白梅醫院等四家頂尖醫院簽署合作備忘錄，今年更規劃新增三家醫院 簽署合作，希望透過與越南醫療團隊的合作，提供大腸直腸癌、頭頸 癌、乳癌、卵巢癌、血液腫瘤 等領域的多元治療方案。

　　另外，新穎今年5月DNlite-IVD103連續獲得印尼、越南核准上市， 目前在東南亞已取得馬來西亞、泰國、印尼、越南等上市許可證。配 合新南向政策，正與醫院洽談「以醫帶商」模式。

　　台越科健會表示，越南政府歡迎高科技、製程環保、產品加值性高 又可以與本土廠商技術合作與連結的投資企業。這種投資環境，適合 台灣企業跨足國際市場，並打造全球供應鏈的前哨站。

　　為建構完整產業供應鏈，助推台灣廠打世界盃，台越科健會除號召 半導體暨AI電子、智慧製造、智慧醫療、生技、環保、綠能產業外， 也招手食品、紡織、水泥、衛浴設備等行業，揪團進軍東協市場。

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於113/05/13上午收到印尼代理人郵件通知，
印尼Ministry of Health(簡稱MOH)核發上市許可，適應症為
預測二型糖尿病患的腎病變(DKD)風險評估。
本次取得上巿取可之試劑，對公司短期財務及業務無立即影響，
但有助於公司產品在印尼當地巿場銷售。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次取得上巿許可證後，有利於本公司產品在當地的銷售。
(2)本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，
投資人請審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:113/05/02
2.契約或承諾相對人:Advanced Medical German Co.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/05/02
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與科威特商Advanced Medical German Co.(AMG)簽訂獨家代理權合約，
AMG將協助新穎生醫在中東及北非部分國家(科威特、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、
卡達、阿曼、巴林、摩洛哥、埃及、利比亞、土耳其)業務推廣及上述國家取得
產品上巿許可後銷售。
6.限制條款(解除者不適用):對合約各條款應予保密。
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:獨家代理權合約簽訂後，未來預計對本公司財務
及業務有正面影響。
10.具體目的:本公司於113年2月21公告與AMG公司簽定合作備忘錄，經後續商談，
現簽定正式獨家代理權合約，合約簽定後利於本公司未來業務發展及在上述國家
取得產品上市許可後銷售。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，
投資人請審慎判斷謹慎投資。

1.股東會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(3)本公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。
(4)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。
7.其他應敘明事項:無

　生技股再掀搶錢潮，統計至4月底至少有22家公司宣布募資，合計 吸金約百億元，其中中裕、漢達、泰福-KY、圓祥募資金額都從10億 元起跳，麗豐-KY也啟動股票上市後首次現增，「備銀彈」已成生技 業新顯學！

　　除在本土募資外，仁新子公司Belite獲國際大型生技基金挹注資金 2,500萬美元（約合新台幣8億元）；明基醫也規畫以普通股或發行海 外存託憑證方式，向海外吸金。

　　生技募資市場上就屬台灣生物醫藥製造公司（TBMC），在確任董事 長將由楊育民（美國韌力創辦人）出任、曾任羅氏製藥副總裁的張幼 翔擔任執行長後，TBMC原預計A輪募資45億～60億元，結果是超額認 購數倍，改寫台灣生技募資紀錄，且吸引美、日、新加坡等海外資金 ，有助提升國際知名度。

　　就初步統計，今年生技業募資案，以興櫃股最積極，除漢達為了轉 上櫃掛牌現增外，圓祥、台寶、禾生技、永立榮、晶鑽、安特羅、華 上、三鼎、浩宇、新穎、路迦、普惠醫工、元樟和瀚醫等14家興櫃公 司都加入募資行列，吸金家數創下歷年同期新高。

　　尚未提出申請的景凱則規畫募資1.5億元；台寶為拓展營運版圖， 董事會已通過將辦理私募3萬張充實營運資金。

　　值得一提的是，今年生技業的吸金潮，也出現新面孔，中裕是自2 015年以來首度辨理現增，突顯公司將加速愛滋新藥開發和營運布局 ，且因經營階層也加碼增加持股宣示看好營運前景。

　　麗豐則是IPO後首次加入募資行列，董事長陳碧華說，「廣積糧」 備妥銀彈是為了投資做準備。法人認為，麗豐近年低調布局台灣市場 ，除入股普生和永立榮外，持股100％專攻直銷市場的「慷碩生醫」 ，已陸續推出天然鹼性水、普生具專利的P113＋口腔護理系列和與永 立榮合作的 「原生肌秘」系列保養品，此次擬募資4.8億元，不排除 是建立生產基地。

1.董事會決議或公司決定日期:113/04/25
2.發行股數:4,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣40,000,000元
5.發行價格:每股新台幣36元
6.員工認股股數:提撥10%計400,000股由本公司員工承購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總數之90%計3,600,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率
認購(原股東每仟股可認購104.503825股)。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構
辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份及逾期
未認購股份部分，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/05/20
13.最後過戶日:113/05/15
14.停止過戶起始日期:113/05/16
15.停止過戶截止日期:113/05/20
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳款期間：自113年05月31日起至113年06月13日止。
(2)特定人繳款期限：自113年06月14日起至113年06月20日止。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/04/26(預定簽約日)
18.委託代收款項機構:第一商業銀行竹北分行
19.委託存儲款項機構:台灣土地銀行工研院分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會中華民國113年4月19日
金管證發字第1130339785號函申報生效在案。
(2)有關本次現金增資之計畫項目、資金運用計劃、預計進度及預計可能產生效益
等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境變化須修正時，授權董事長
全權處理之。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於113年05月15日16時30分前
親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」
(台北市中山區建國北路1段96號B1，電話：02-2504-8125)，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國113年05月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務
代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會決議變更日期:113/04/17
2.原計畫申報生效之日期:112/04/28
3.變動原因:
(1)本公司112年4月28日股東常會決議通過於10,000,000股之額度內辦理
私募普通股案，將於113年4月27日屆滿應發行期限，考量公司營運規
劃及市場概況擬不繼續辦理。
(2)依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起
一年期限屆滿前辦理完成。
(3)上述私募普通股案迄今尚未實施，擬於剩餘期限內不再繼續辦理私募
事宜，並提請113年股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:不適用

1. 董事會擬議日期：113/03/20
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司截至112年度止，待彌補虧損計新台幣437,678,240元，擬不分配盈餘。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/03/20
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:將依公司法規定，於最近一次股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,208
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,083
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(72,564)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(73,285)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(73,285)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(73,285)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.16)
11.期末總資產(仟元):264,657
12.期末總負債(仟元):124,729
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):139,928
14.其他應敘明事項:
有關112年度個別財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳，
屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:113/03/20
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
金管證發字第1120383220號規定辨理。
(2)本公司目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:以不超過6,000,000股為限。
5.得私募額度:
(1)本次私募預計以不超過四次為募集次數，無論採一、二、三或四次募集，合計發行　
總股數以6,000,000股為限。
(2)本次私募發行普通股，於股東會常會決議日起一年內，擬請股東會授權董事會
全權處理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於
參考價格之八成訂定之。
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於
股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
(3)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於
私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
(1)無論採一、二、三或四次募集，各次用途均為充實營運資金、償還銀行借款或因應
公司未來營運發展之資金需求。
(2)各次效益均為滿足本公司營運所需並厚植未來業務成長潛力，強化公司競爭力、
提升營運效能，增進股東權益。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性 且有限制轉讓之規定，較可確保長期營運發展，
故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形
外不得自由轉讓，本公司擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管
機關補辦公開發行及申請本次私募普通股興櫃或上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、
發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生
之效益及其他相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀
環境之影響而需變更或修正時，擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。
(2)除以上所述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司
簽署、商議一切有關本次私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次
私募普通股所需事宜。
(3)查詢相關資訊網站：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index點選
「投資專區」之「私募專區」。

1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)健全營運計劃書執行情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(增列議案)
(3)本公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。(增列議案)
(4)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。(增列議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/02
12.停止過戶截止日期:113/04/30
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：
民國113年3月30日至民國113年4月27日
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台。
(二)原召集事由一、報告事項:(6)本公司「董事會議事規則」部份條文修訂報告 (刪除)

1.董事會決議日期:113/03/20
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:40,000,000元
6.發行價格:暫訂每股新台幣36元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，提撥10%計400,000股由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%計3,600,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載
之持股比率認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股
務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購
或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行　
價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之股份相同，並採無實
體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會訂定增資基準日、
停止過戶期間、繳款期間等及辦理其他增資發行相關事宜。
(2)有關本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計劃、營運健
全計劃及預計進度及預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求
或為因應客觀環境所須修正時，授權董事長全權處理之。

新穎生醫（6810）昨（21）日宣布，與科威特商Advanced Medical German Co簽訂DNlite-IVD103合作備忘錄，雙方將共同擴展全球糖尿病盛行率最高的中東與北非地區，推廣DNlite-IVD103的應用普及，建構糖尿病腎病（DKD）的最新預防診斷標準與精準健康照護、造福廣大糖尿病友。

AMG公司成立於2003年，旗下有實驗室、生命科學、製藥及醫療設備等四大部門，主要提供疾病的檢測、預防和診斷等服務，業務版圖遍及阿拉伯海灣與北非市場，是中東地區領先的醫療產品與服務經銷商。

新穎生醫董事長曾錙翎表示，今年2月藉由參加中東醫療實驗室儀器與設備展（Medlab）之際，特地走訪科威特拜訪AMG，針對雙方合作有了初步共識。此次AMG再專程來台回訪新穎生醫，進一步交流評估後，於今日簽訂合作備忘錄。

根據此備忘錄，AMG將協助新穎生醫在科威特、伊拉克、卡達、阿曼、巴林、摩洛哥、埃及等國家開發巿場並銷售DNlite-IVD103。

1.事實發生日:113/02/21
2.契約或承諾相對人:Advanced Medical German Co.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/02/21
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與科威特商Advanced Medical German Co.(AMG)簽訂合作備忘錄，
AMG將協助新穎生醫在中東及北非部分國家(科威特、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、
卡達、阿曼、巴林、摩洛哥、埃及、利比亞、土耳其)，業務推廣及上述國家取得
產品上巿許可後銷售。
6.限制條款(解除者不適用):對合約各條款應予保密。
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:合作備忘錄簽訂後，預計對本公司財務及業務有正面影響。
10.具體目的:利於本公司未來業務發展及在上述國家取得產品上市許可後銷售。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，
投資人請審慎判斷謹慎投資。

　　生技股新春喜事接續上演，開年短短一個半月，至少有17家公司報 佳音，包括保瑞併購美國百年藥廠、巨生醫授權、智擎和逸達有藥證 進展、高端新冠疫苗中重症保護力9成登美國CDC期刊；中裕、浩鼎、 藥華藥、浩宇等9家公司臨床進度大有斬獲推動產業鞏固主流地位。

　　浩宇甫公告開發NaviFUS導航型聚焦式超音波系統併用Bevacizuma b藥物，治療復發性多型性神經膠質母細胞瘤先導性臨床試驗，獲美 國FDA核准執行。

　　安成生技用於治療單純型遺傳性表皮分解性水泡症及大皰性類天皰 瘡等新藥AC-203，獲得英國MHRA同意進行第二/三期人體臨床試驗， 預計3年內完成，由於目前該症狀尚無藥物可治療，法人看好未來授 權機會。

　　藥華藥持續擴大長效型干擾素新藥P1101適應症，其用於復發或難 治性成人T細胞白血病/淋巴瘤，已向日本醫藥品醫療機器綜合機構申 請二期臨床試驗。

　　巨生醫旗下MPB-1523 MRI顯影劑-肝細胞癌，以約人民幣2億元授權 大陸藥廠，該新藥授權簽約金為人民幣2,500萬元、研發里程金人民 幣1.15億元、銷售里程金人民幣6,000萬元，未來藥品上市後，並有 約10％的銷售分潤。

　　而巨生醫將於台大醫院執行頭頸部鱗狀細胞癌患者淋巴結的樞紐性 試驗MPB-2043 MRI顯影劑，由於大陸藥廠也看好其潛力，據悉已與巨 生醫議定優先權，研發里程金為人民幣1億元，銷售分潤則高於10％ 。

　　藥證股中，除智擎授權法國IPSEN治療轉移性胰臟一線合併療法新 藥Onivyde取得美國FDA藥證外，逸達治療前列腺癌新藥在大陸三期數 據達標下，預計下半年申請藥證，明年營運將進一波新的成長動能。

　　股王保瑞以2.1億美元代價，收購美國百年藥廠Upsher-Smith，可 望帶動今年保瑞集團營收突破200億元大關，躍居生技股業績龍頭。

　　法人表示，生技業主流趨勢不變，在藥證、臨床重大進展之下，而 且絕大多數公司業績穩定成長下，今年仍將是吸金又吸睛的族群。

1.發生變動日期:113/01/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：許嘉棟
(2)獨立董事：魏耀揮
(3)獨立董事：施汎泉
(4)獨立董事：侯宜秀
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：許嘉棟/東吳大學講座教授
(2)獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
特聘研究員兼任學院院長
(3)獨立董事：施汎泉/弦律法律事務所主持律師
(4)獨立董事：侯宜秀/侯宜秀律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:黃瓊玉
(2)獨立董事:魏耀揮
(3)獨立董事:施汎泉
(4)獨立董事:張大慈
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
2.倉和股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」院長
特聘研究員兼任學院院長
2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事:施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
2.中華民國仲裁人
(4)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/02~112/12/01
10.新任生效日期:113/01/18
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員由全體新任獨立董事組成。

1.董事會決議日期:113/01/18
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)私募有價證券辦理情形報告。
(6)本公司「董事會議事規則」部份條文修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/02
12.停止過戶截止日期:113/04/30
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，書面提案期間自113年2月23日至113年3月4日止，
持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案者，應於113年3月4日下午5時前送達
受理處所：新穎生醫股份有限公司財會單位。
地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1 電話：03-5601816
(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：
民國113年3月30日至民國113年4月27日
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台