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標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
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本公司董事會決議召開民國113年股東常會 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-11 |
1.事實發生日:113/03/11 2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 3.因應措施: 一、董事會決議日期:113/03/11 二、股東會召開日期:113/6/21(星期五)上午10:00。 三、股東會召開地點:新北市土城區民權街17號B1會議室(本公司會議室)。 四、召集事由: (一)報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查報告。 (3)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。 (4)董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。 (二)承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。 (2)112年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 無。 (四)臨時動議: (五)散會。 4.其他應敘明事項: 一、股票停止過戶起迄日期: 自113年04月23日至113年06月21日止。 二、113年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名期間及地點: (一)為配合公司法第172條之1規定,擬自113年04月12日至113年 04月23日17時止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案 之股東須於113年04月23日17時前送達並敘明聯絡人及方式,以 備董事會備查及回覆審查結果。 (於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。 (二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,所提議案以一項為限, 且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。 (三)受理提案處所:本公司財會部。(地址: 新北市土城區民權街17號,電話:02-22686398)。
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公告本公司因會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師。 |
摘錄資訊觀測 |
2023-12-21 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/21 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 吳郁隆會計師 4.舊任簽證會計師姓名2: 黃世鈞會計師 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 涂展源會計師 7.新任簽證會計師姓名2: 黃世鈞會計師 8.變更會計師之原因: 配合會計師事務所內部組織調整。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/21 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 無。 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 無。
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公告更正本公司111年度股東會年報部分內容 |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-22 |
1.事實發生日:112/08/22 2.發生緣由:更正本公司111年度股東會年報部分內容。 更正頁碼:12、16、18、20~30、65、67、70。 3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。 4.其他應敘明事項:無。
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公告本公司董事會決議通過民國112年第二季財務報告 |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-09 |
1.事實發生日:112/08/09 2.發生緣由:本公司董事會決議通過民國112年第二季財務報告 3.因應措施: (1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09 (2) 審計委員會通過財務報告日期:112/08/09 (3) 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 (4) 1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 85,808 (5) 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): (201) (6) 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): (20,158) (7) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): (19,730) (8) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (19,728) (9) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (19,728) (10) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元) : (0.48) (11) 期末總資產(仟元): 228,234 (12) 期末總負債(仟元): 64,906 (13) 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 163,328 4.其他應敘明事項:有關民國112年第二季財務報告詳細資訊,將於主管機關規定期限內 完成上網傳輸作業,屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
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公告本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-09 |
1.事實發生日:112/08/09 2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員 3.因應措施: (1) 舊任者姓名及簡歷: 邱寶桂:鴻呈實業(股)財務副總、醒吾科大企管系兼任講師 陳淑珍:華淵鑑價(股)評價部副總經理 吳旭洲:歐亞法律事務所所長 (2) 新任者姓名及簡歷: 邱寶桂:鴻呈實業(股)財務副總、醒吾科大企管系兼任講師 陳淑珍:華淵鑑價(股)評價部副總經理 吳旭洲:歐亞法律事務所所長 (3) 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 (4) 異動原因:全面改選 (5) 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/7/13 ~ 112/06/29 (6) 新任生效日期:112/08/09 4.其他應敘明事項:無。
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