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標題新聞 |
資訊來源 |
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1 |
公告金融監督管理委員會核准本公司停止公開發行案 |
摘錄資訊觀測 |
2024-05-06 |
1.事實發生日:113/05/06 2.發生緣由:本公司於民國113年4月22日股東臨時會決議通過申請停止公開發行,並經 金融監督管理委員會於民國113年4月30日金管證發字第1130341161號函准予照辦。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司於民國113年5月6日收到公文。
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2 |
本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-30 |
1.事實發生日:113/04/30 2.發生緣由:董事會決議通過113年股東常會之召集事宜 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:113/04/30 股東會召開日期:113/06/17 股東會召開方式:實體股東會 股東會召開地點:桃園市蘆竹區民權路50號2樓會議室 會議事項: (1)報告事項: 一、本公司112年度營業報告。 二、審計委員會查核報告。 三、修訂「董事會議事規範」案。 四、本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。 (2)承認事項: 一、承認本公司112年度決算表冊案。 二、承認本公司112年度虧損撥補案。 (3)討論事項: 一、修訂「董事及監察人選任程序」案。 二、修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)選舉事項: 補選本公司董事及監察人各一席 (5)其他議案 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 股票停止過戶日起迄日期:113年5月19日~113年6月17日。 本公司受理113年股東常會股東提案事宜如下: 1.依據公司法第172條之1規定,股東常會停止過戶日,持有本公司已發行股份總數達百 分之一以上股東始可向本公司提案。 2.提案股東以一項議案為限,提案內容以300字為限制(含文字及標點符號),否則均 不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討 論。 3.受理提案期間:113年5月10日至113年5月20日。 4.受理提案處所:台灣創新材料股份有限公司 財務部。 (桃園市蘆竹區民權路50號2樓)電話:03-3467989
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公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-22 |
1.事實發生日:113/04/22 2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會決議通過申請停止公開發行案 3.因應措施:向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行 4.其他應敘明事項:無
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4 |
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-22 |
1.事實發生日:113/04/22 2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 (1)通過申請停止公開發行案 (2)通過修訂本公司章程案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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公告本公司提報董事會112年第2季經會計師核閱之財務報告 |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-07 |
1.事實發生日:112/08/07 2.發生緣由:本公司提報董事會112年第2季財務報告 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 本公司提報董事會112年第2季財務報告,相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告 申報,屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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公告解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-15 |
1.股東會決議日:112/06/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事豐禧資本有限公司代表人楊適弘 董事聯訊柒創業投資股份有限公司代表人周德虔 董事台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人呂奕達 獨立董事樂亦宏 獨立董事曹振華 獨立董事張恩浩 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~115/06/14 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 贊成權數26,831,952權,佔總表決權數93.60%; 反對權數0權,佔總表決權數0.00%; 無效權數0權,佔總表決權數0.00%; 棄權/未投票權數1,833,455權,佔總表決權數6.40%, 贊成權數超過法定數額,本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-15 |
1.事實發生日:112/06/15 2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名:不適用 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事 樂亦宏 / 應用奈米醫材科技(股)公司 董事長 獨立董事 曹振華 / 富邦證創投 副總經理 獨立董事 張恩浩 / 鑫浩會計師事務所所長 (3)本屆薪資報酬委員會任期:自本次董事會通過後開始生效自112/06/15至115/06/14, 同本屆董事任期屆滿日止。
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公告本公司董事會選任董事長 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-15 |
1.董事會決議日:112/06/15 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:李志賢/台灣創新材料(股) 董事長 4.新任者姓名及簡歷:愛咖諾斯投資有限公司法人代表人:李志賢/台灣創新材料(股) 董事長 5.異動原因:董事全面改選 6.新任生效日期:112/06/15 7.其他應敘明事項:無
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公告本公司112年股東會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-15 |
1.事實發生日:112/06/15 2.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項 (1)通過承認本公司111年度決算表冊案 (2)通過承認本公司111年度虧損撥補案 (3)通過修訂本公司章程案 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (7)通過修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案 (8)通過新訂「董事選任程序」及作廢原「董事及監察人選任程序」案 (9)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (10)通過本公司董事全面改選案 當選名單: 愛咖諾斯投資有限公司代表人:李志賢 豐禧資本有限公司代表人:楊適弘 聯訊柒創業投資股份有限公司代表人:周德虔 台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人:呂奕達 獨立董事樂亦宏 獨立董事曹振華 獨立董事張恩浩 (11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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10 |
本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-15 |
1.發生變動日期:112/06/15 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 董事 李志賢 / 台灣創新材料(股)公司 董事 董事 豐禧資本有限公司代表人:楊適弘 / 台灣創新材料(股)公司 董事 董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人:陳暉 / 台灣創新材料(股)公司 董事 董事 聯訊柒創業投資股份有限公司代表人:周德虔 / 台灣創新材料(股)公司 董事 董事 台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人:呂奕達 / 台灣創新材料(股)公司 董事 監察人: 監察人 孫天威 / 台灣創新材料(股)公司 監察人 監察人 許建聖 / 台灣創新材料(股)公司 監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人:李志賢 / 台灣創新材料(股)公司 董事 董事 豐禧資本有限公司代表人:楊適弘 / 台灣創新材料(股)公司 董事 董事 聯訊柒創業投資股份有限公司代表人:周德虔 / 台灣創新材料(股)公司 董事 董事 台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人:呂奕達 / 台灣創新材料(股)公司 董事 獨立董事: 獨立董事 樂亦宏 應用奈米醫材科技(股)公司 董事長 獨立董事 曹振華 富邦證創投 副總經理 獨立董事 張恩浩 鑫浩會計師事務所所長 4.異動原因:任期屆滿提前全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人:李志賢 / 1,296,000股 董事 豐禧資本有限公司代表人:楊適弘 / 875,000股 董事 聯訊柒創業投資股份有限公司代表人:周德虔 / 857,000股 董事 台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人:呂奕達 / 1,200,000股 獨立董事 樂亦宏 / 0股 獨立董事 曹振華 / 0股 獨立董事 張恩浩 / 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/30~112/06/29 7.新任生效日期:112/06/15 8.同任期董事變動比率:任期屆滿提前全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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11 |
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-15 |
1.事實發生日:112/06/15 2.發生緣由:本公司設置審計委員會,並由112年股東會選任之全體獨立董事組成第一屆 審計委員會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名:不適用 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事 樂亦宏 / 應用奈米醫材科技(股)公司 董事長 獨立董事 曹振華 / 富邦證創投 副總經理 獨立董事 張恩浩 / 鑫浩會計師事務所所長 (3)本屆審計委員會任期:112/06/15~115/06/14,同本屆董事任期屆滿日止 本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定取代監察人之職權
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