項次 |
標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
1 |
公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-27 |
1.事實發生日:112/03/27 2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一 3.因應措施:將依法提報113年度股東常會 4.其他應敘明事項:無。
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2 |
本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
(召開方式:實體股東會) |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-27 |
1.事實發生日:113/03/27 2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 一、開會日期及時間:民國113年06月26日(星期三)下午01時30分。 二、開會地點:台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室) 三、召集事由: (一)報告事項: (1)民國112年度營業報告書。 (2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。 (3)本公司健全營運計畫執行情形報告。 (二)承認事項: (1)民國112年度決算表冊案。 (2)民國112年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (四)選舉事項: 全面改選董事案。 (五)其他議案: 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (六)臨時動議 (七)散會 股票停止過戶期間:自113/04/28至113/06/26止。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
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3 |
本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會
(召開方式:實體股東會)(更正召集事由) |
摘錄資訊觀測 |
2023-07-06 |
1.事實發生日:112/06/28 2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會。 一、開會日期及時間:民國112年8月9日(星期三)下午1時30分。 二、開會地點:台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室) 三、召集事由: (一)報告事項: (1)民國109年員工認股權憑證發行及認股辦法部份條文修正案。 (二)選舉暨討論事項: (1)補選第七屆獨立董事一席案。 (2)解除新任獨立董事競業禁止限制案。 (三)臨時動議 四、股票停止過戶期間:自112/07/11至112/08/09止。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。
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4 |
公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-28 |
1.事實發生日:112/06/28 2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項 3.因應措施: (1)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度虧損撥補案。 (2)重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國111年度營業報告書及財務報表案。 (4)重要決議事項四、董監事選舉:無。 (5)重要決議事項五、其他事項:無。 4.其他應敘明事項:無。
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5 |
本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會
(召開方式:實體股東會) |
摘錄資訊觀測 |
2023-06-28 |
1.事實發生日:112/06/28 2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會。 一、開會日期及時間:民國112年8月9日(星期三)下午1時30分。 二、開會地點:台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室) 三、召集事由: (一)討論事項: (1)民國109年員工認股權憑證發行及認股辦法部份條文修正案。 (二)選舉事項: (1)補選第七屆獨立董事一席案。 (2)解除新任獨立董事競業禁止限制案。 (三)臨時動議 四、股票停止過戶期間:自112/07/11至112/08/09止。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。
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6 |
公告本公司獨立董事辭任 |
摘錄資訊觀測 |
2023-05-22 |
1.事實發生日:112/05/22 2.發生緣由:本公司獨立董事辭任 (1)發生變動日期:112/05/19 (2)舊任者姓名及簡歷:鄭鎧尹獨立董事 (3)新任者姓名及簡歷:暫缺 (4)異動原因:個人因素辭任 (5)新任董事選任時持股數:不適用 (6)原任期:110/11/23 ~ 113/11/22 (7)新任生效日期:不適用 (8)同任期董事變動比率:1/9 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司於112年05月22日接獲鄭鎧尹獨立董事辭任書
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公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任 |
摘錄資訊觀測 |
2023-05-22 |
1.事實發生日:112/05/22 2.發生緣由: (1)發生變動日期:112/5/19 (2)功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡歷:鄭鎧尹委員 (3)新任者姓名及簡歷:暫缺 (4)異動原因:個人因素辭任 (5)原任期:110/11/23 ~ 113/11/22 (6)新任生效日期:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司於112年05月22日接獲鄭鎧尹獨立董事辭任書
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