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標題新聞 |
資訊來源 |
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公告本公司113年第2季合併財務報告業經提報董事會通過 |
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2024-08-06 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06 2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/06 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):506,585 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):145,425 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,570 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,789 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,805 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,805 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.49 11.期末總資產(仟元):1,982,080 12.期末總負債(仟元):942,401 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,039,679 14.其他應敘明事項:無。
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2 |
公告本公司執行長異動 |
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2024-08-06 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):執行長 2.發生變動日期:113/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:翁重鈞/春雨工廠(股)公司副董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷:賈武健/春雨(東莞)五金製品有限公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:113/08/06 8.其他應敘明事項:自即日起,由賈武健總經理擔任本公司執行長, 並兼任本公司總經理。
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公告本公司現金股利除息基準日 |
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2024-06-21 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.23元,共計新台幣74,156,759元。 4.除權(息)交易日:113/07/09 5.最後過戶日:113/07/10 6.停止過戶起始日期:113/07/11 7.停止過戶截止日期:113/07/15 8.除權(息)基準日:113/07/15 9.現金股利發放日期:113/07/31 10.其他應敘明事項:無
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4 |
台鋼集團 扣件產業一條龍布局 |
摘錄經濟C1版 |
2024-06-03 |
「2024台灣國際扣件展」5日至7日將在高雄展覽館登場,台鋼集團集結旗下春雨集團的春雨工廠、春日機械、春邦精密、春雨生醫,以及榮剛集團、精剛集團、久陽集團的久陽精密等7家公司聯合參展,完整布局扣件產業一條龍,搶攻疫情後最大的國際扣件展商機。
台灣為全球第三大扣件出口國,春雨集團則是台灣專業螺絲螺帽與扣件製造大廠,為高雄岡山第一家螺絲廠。春雨集團董事長陳其泰表示,早期台鋼集團旗下公司參展都是各自為政,去年首度集結集團之力,聯合參加扣件展,讓客戶在同一個展區,從螺絲、高階材料、機械、模具、成品一次看足,達到事半功倍的效果。
而今年台鋼集團再度聯手出擊,以完整布局扣件產業一條龍,大秀台灣製造的硬實力。春雨工廠總經理張醒亞表示,扣件產業單打獨鬥的時代已經過去,台鋼集團聯合參展,展現最大的優勢就是團結力量大。
張醒亞說,台鋼集團掌握碳鋼、特殊鋼與合金鋼等原料優勢,可垂直提供春雨和久陽產出成品;橫向則涵蓋生產各種螺絲螺帽專用機械的春日機械、專精模具研發的春邦精密,以及發展金屬射出成型的春雨生醫,是國內少見可同時在扣件產業做到垂直與水平整合的集團。
隨著歐盟碳邊境調整機制(CBAM)2026年將正式上路,春雨近年積極改善製程效率,逐步淘汰高耗能設備、改採潔淨能源天然氣,並將回收廢料再回到台鋼集團上游的易昇鋼鐵進行再熔煉,在集團內達到綠色循環。
另一方面,近年傳統產業面臨的最大困境在於人才流失,張醒亞提到,台鋼集團擁有台鋼科大,未來可協助春雨培育專業人才,台鋼集團公司分進合擊,為客戶帶來全方位服務。
台鋼2024台灣扣件展攤位號碼N1136。
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5 |
代重要子公司上海春日機械工業有限公司公告法人董事改派代表人 |
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2024-05-14 |
1.發生變動日期:113/05/14 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事代表人、法人監事代表人 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事代表人: (1)翁重鈞 (2)陳其泰 (3)李世和 (4)李宗憲 (5)賈武健 (6)胡展飛 法人監事代表人: (1)林輝政 (2)孫明申 4.舊任者簡歷: 法人董事代表人: (1)翁重鈞,春日機械工業(股)公司董事長 (2)陳其泰,春日機械工業(股)公司董事 (3)李世和,春日機械工業(股)公司董事 (4)李宗憲,春日機械工業(股)公司董事 (5)賈武健,春日機械工業(股)公司總經理 (6)胡展飛,上海春日機械工業有限公司總經理 法人監事代表人: (1)林輝政,春日機械工業(股)公司董事 (2)孫明申,春日機械工業(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: 法人董事代表人: (1)翁重鈞 (2)陳其泰 (3)李世和 (4)李宗憲 (5)賈武健 (6)胡展飛 法人監事代表人: (1)林輝政 (2)孫明申 6.新任者簡歷: 法人董事代表人: (1)翁重鈞,春日機械工業(股)公司董事長 (2)陳其泰,春日機械工業(股)公司董事 (3)李世和,春日機械工業(股)公司董事 (4)李宗憲,春日機械工業(股)公司董事 (5)賈武健,春日機械工業(股)公司總經理 (6)胡展飛,上海春日機械工業有限公司總經理 法人監事代表人: (1)林輝政,春日機械工業(股)公司董事 (2)孫明申,春日機械工業(股)公司董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:全面改選,法人董事改派代表人 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 11.新任生效日期:113/05/14 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 派任翁重鈞先生為上海春日機械工業有限公司董事長。
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6 |
代重要子公司來旺城開發有限公司公告法人董事代表人異動 |
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2024-05-14 |
1.發生變動日期:113/05/14 2.法人名稱:春日機械工業股份有限公司 3.舊任者姓名:陳其泰 4.舊任者簡歷:春日機械工業(股)公司董事 5.新任者姓名:翁重鈞 6.新任者簡歷:春日機械工業(股)公司董事長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用 9.新任生效日期:113/05/14 10.其他應敘明事項:無
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公告本公司薪資報酬委員會成員名單 |
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2024-05-14 |
1.發生變動日期:113/05/14 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)譚醒朝 (2)林招松 (3)王雅弘 4.舊任者簡歷: (1)譚醒朝,大量科技股份有限公司獨立董事 (2)林招松,臺灣大學材料科學與工程學系教授 (3)王雅弘,銘傳大學國際企業學系兼任講師 5.新任者姓名: (1)譚醒朝 (2)林招松 (3)王雅弘 6.新任者簡歷: (1)譚醒朝,大量科技股份有限公司獨立董事 (2)林招松,臺灣大學材料科學與工程學系教授 (3)王雅弘,銘傳大學國際企業學系兼任講師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:新任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/10~113/07/27 10.新任生效日期:113/05/14 11.其他應敘明事項:本公司新任薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效起算 至116年04月29日同本屆董事任期屆滿截止。
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8 |
本公司113年度股東常會重要決議事項 |
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2024-04-30 |
1.股東會日期:113/04/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事案(董事九人,其中三人為獨立董事) (1)董事:春雨工廠(股)公司代表人翁重鈞 (2)董事:春雨工廠(股)公司代表人陳其泰 (3)董事:春雨工廠(股)公司代表人林輝政 (4)董事:春雨工廠(股)公司代表人李世和 (5)董事:竑點科技(股)公司代表人孫明申 (6)董事:李宗憲 (7)獨立董事:譚醒朝 (8)獨立董事:林招松 (9)獨立董事:王雅弘 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正「股東會議事規則」部份條文案。 (2)通過修正「董事選舉辦法」部份條文案。 (3)通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。 (4)通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無
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公告本公司薪資報酬委員會成員異動 |
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2024-04-30 |
1.發生變動日期:113/04/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)譚醒朝 (2)林招松 (3)王雅弘 4.舊任者簡歷: (1)譚醒朝,大量科技股份有限公司獨立董事 (2)林招松,臺灣大學材料科學與工程學系教授 (3)王雅弘,銘傳大學國際企業學系兼任講師 5.新任者姓名:待新任董事會委任 6.新任者簡歷:待新任董事會委任 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/10~113/07/27 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員待董事會委任後另行公告。
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10 |
公告本公司113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
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2024-04-30 |
1.發生變動日期:113/04/30 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:春雨工廠(股)公司代表人陳其泰 (2)董事:春雨工廠(股)公司代表人翁重鈞 (3)董事:春雨工廠(股)公司代表人林輝政 (4)董事:春雨工廠(股)公司代表人李世和 (5)董事:竑點科技(股)公司代表人孫明申 (6)董事:李宗憲 (7)獨立董事:譚醒朝 (8)獨立董事:林招松 (9)獨立董事:王雅弘 4.舊任者簡歷: (1)陳其泰,春雨工廠(股)公司董事長 (2)翁重鈞,春雨工廠(股)公司副董事長 (3)林輝政,春雨工廠(股)公司董事 (4)李世和,春雨工廠(股)公司董事 (5)孫明申,朝崗工業(股)公司董事長 (6)李宗憲,榮燊科技(股)公司董事長 (7)譚醒朝,大量科技股份有限公司獨立董事 (8)林招松,臺灣大學材料科學與工程學系教授 (9)王雅弘,銘傳大學國際企業學系兼任講師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:春雨工廠(股)公司代表人翁重鈞 (2)董事:春雨工廠(股)公司代表人陳其泰 (3)董事:春雨工廠(股)公司代表人林輝政 (4)董事:春雨工廠(股)公司代表人李世和 (5)董事:竑點科技(股)公司代表人孫明申 (6)董事:李宗憲 (7)獨立董事:譚醒朝 (8)獨立董事:林招松 (9)獨立董事:王雅弘 6.新任者簡歷: (1)翁重鈞,春雨工廠(股)公司副董事長 (2)陳其泰,春雨工廠(股)公司董事長 (3)林輝政,春雨工廠(股)公司董事 (4)李世和,春雨工廠(股)公司董事 (5)孫明申,朝崗工業(股)公司董事長 (6)李宗憲,榮燊科技(股)公司董事長 (7)譚醒朝,大量科技股份有限公司獨立董事 (8)林招松,臺灣大學材料科學與工程學系教授 (9)王雅弘,銘傳大學國際企業學系兼任講師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: (1)春雨工廠(股)公司代表人翁重鈞,28,821,939股 (2)春雨工廠(股)公司代表人陳其泰,28,821,939股 (3)春雨工廠(股)公司代表人林輝政,28,821,939股 (4)春雨工廠(股)公司代表人李世和,28,821,939股 (5)竑點科技(股)公司代表人孫明申,859,377股 (6)李宗憲,317,538股 (7)譚醒朝(獨立董事),0股 (8)林招松(獨立董事),0股 (9)王雅弘(獨立董事),0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/28~113/07/27 11.新任生效日期:113/04/30 12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):全面改選,不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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11 |
公告本公司審計委員會成員名單 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-30 |
1.發生變動日期:113/04/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)譚醒朝 (2)林招松 (3)王雅弘 4.舊任者簡歷: (1)譚醒朝,大量科技股份有限公司獨立董事 (2)林招松,臺灣大學材料科學與工程學系教授 (3)王雅弘,銘傳大學國際企業學系兼任講師 5.新任者姓名: (1)譚醒朝 (2)林招松 (3)王雅弘 6.新任者簡歷: (1)譚醒朝,大量科技股份有限公司獨立董事 (2)林招松,臺灣大學材料科學與工程學系教授 (3)王雅弘,銘傳大學國際企業學系兼任講師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/28~113/07/27 10.新任生效日期:113/04/30 11.其他應敘明事項:新任審計委員推選譚醒朝先生擔任委員會召集人。
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公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-30 |
1.股東會決議日:113/04/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事,翁重鈞,春雨工廠(股)公司法人代表 董事,陳其泰,春雨工廠(股)公司法人代表 董事,林輝政,春雨工廠(股)公司法人代表 董事,李世和,春雨工廠(股)公司法人代表 董事,孫明申,竑點科技(股)公司法人代表 董事,李宗憲 獨立董事,譚醒朝 獨立董事,林招松 獨立董事,王雅弘 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 贊成權數超過法定數額,本案經票決照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事,翁重鈞,春雨工廠(股)公司法人代表 董事,陳其泰,春雨工廠(股)公司法人代表 董事,林輝政,春雨工廠(股)公司法人代表 董事,李世和,春雨工廠(股)公司法人代表 董事,孫明申,竑點科技(股)公司法人代表 董事,李宗憲 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (一)董事翁重鈞先生: 春雨(東莞)五金制品有限公司董事長 上海春日機械工業有限公司董事長 上海友鉅五金制品有限公司董事長 (二)董事陳其泰先生: 春雨(東莞)五金制品有限公司董事 上海春日機械工業有限公司董事 上海友鉅五金制品有限公司董事 (三)董事林輝政先生: 上海春日機械工業有限公司監事 上海友鉅五金制品有限公司董事 (四)董事李世和先生: 上海春日機械工業有限公司董事 (五)董事孫明申先生: 上海春日機械工業有限公司監事 (六)董事李宗憲先生: 上海春日機械工業有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)春雨(東莞)五金制品有限公司:廣東省東莞市大朗鎮松木山永豐工業區 (2)上海春日機械工業有限公司:上海市青浦區白鶴鎮紀鶴公路6639號 (3)上海友鉅五金制品有限公司:上海市寶山區羅涇鎮民營路5號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)春雨(東莞)五金制品有限公司:螺絲、螺帽之製造及買賣 (2)上海春日機械工業有限公司:螺絲機械製造買賣 (3)上海友鉅五金制品有限公司:螺絲、螺帽之買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事會決議推選董事長 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-30 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/30 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:春雨工廠(股)公司代表人陳其泰 4.舊任者簡歷:春雨工廠(股)公司董事長 5.新任者姓名:春雨工廠(股)公司代表人翁重鈞 6.新任者簡歷:春雨工廠(股)公司副董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:113/04/30 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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台灣百大集團台鋼集團 邁向永續發展 |
摘錄經濟D6版 |
2024-03-29 |
靠著併購與融合,台鋼集團成為國內快速崛起的企業集團,並被中華徵信所(CRIF)列為2022年台灣百大集團。
台鋼集團是國內第一個涵蓋四大產業與12大領域的綜合型集團,橫跨的產業有「鋼鐵」、「網通」、「化學綠能」與「健康運動」四大領域,旗下的行業包括碳鋼、特鋼、扣件、航太、網通、通信工程、環保、石化、生技、健康休閒、運動賽事與服務業,目前集團在國內外擁有17家股票掛牌公司。
在鋼鐵部分,目前是全球布局最完整的條棒線鋼鐵集團,也是國內最大的一貫化電爐煉鋼集團,旗下涵蓋五大次集團-「慶欣欣集團」、「春雨集團」、「榮剛集團」、「久陽集團」與「精剛集團」,並擁有6家股票上市櫃公司,包括春雨工廠(2012)、久陽精密(5011)、榮剛材料(5009)、精剛精密(1584)、沛波鋼鐵(6248)與春日機械(4544)。
網通方面,以打造全球網通新絲路為努力方向,旗下有「友訊集團」與「易通圓集團」兩大次集團,擁有全球通路與6家股票掛牌公司,包括友訊(2332)、友勁(6142)、易通展(6241)、力新(5202)、聯光通(4903)以及在印度掛牌的DLINKINDIA(533146)。
在健康運動方面,以健康驅動大未來來打造新產業鏈為發展目標,該集團目前涵蓋保健食品、保險經紀、休閒健身、演藝文創與運動賽事等。同時是國內第一個擁有「台鋼足球」、「台鋼獵鷹」與「台鋼雄鷹」3支球隊,集足球、籃球與棒球於一身,以及「Wings Star」啦啦隊的集團。健康運動集團旗下的股票掛牌公司有加捷生醫(4109)、燦星旅(2719)、元勝國際(4419)與桂田文創(4806)。在化學綠能部分的股票掛牌公司則有台苯(1310)。
2023年注資原本將倒閉的高苑科大,將其打造成南台灣智慧與永續重點發展學校,以及球隊訓練基地,並更名為「台鋼科大」做為培養可用企業所用之人才。
在ESG的國內及國外評鑑評比中,台鋼集團旗下公司有著亮眼的表現。例如榮剛公司在111年度公司治理獲評為公司治理評鑑第一級、前5%。友訊在Sustainalytics ESG風險評估結果,在全球受評的1.5萬多家企業中,排名前5%;而在FTSE Russell ESG評鑑中,友訊也在治理層面拿下滿分的好成績。
台鋼集團深耕產業時同時也朝著循環經濟營運模式持續努力,並積極參與運動、文化領域帶動正向能量,善盡企業社會責任並朝ESG永續發展目標前進。
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董事會決議股利分派 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-05 |
1. 董事會決議日期:113/03/05 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.23000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):74,156,759 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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16 |
公告本公司112年度合併財務報告業經提報董事會通過 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-05 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/05 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/05 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,172,342 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):320,453 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,609 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,436 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,265 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74,265 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.23 11.期末總資產(仟元):1,962,815 12.期末總負債(仟元):899,072 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,063,743 14.其他應敘明事項:無。
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17 |
代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會
決議發放股利事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-05 |
1.董事會決議日期:113/03/05 2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計人民幣15,000,000元。 3.其他應敘明事項:無。
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18 |
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案) |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-05 |
1.董事會決議日期:113/03/05 2.股東會召開日期:113/04/30 3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)審計委員會112年度審查報告書。 (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。 (4)盈餘分派現金紅利報告案。 (5)112年度大陸投資概況報告。 (6)修正「董事會議事規範」部份條文案。(本案新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正「股東會議事規則」部份條文案。 (2)修正「董事選舉辦法」部份條文案。(本案新增) (3)修正「公司章程」部份條文案。(本案新增) (4)辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。(本案新增) 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/02 12.停止過戶截止日期:113/04/30 13.其他應敘明事項: 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國113年3月31日 至4月27日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司, 網址:https://www.stockvote.com.tw)。
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19 |
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
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2024-01-22 |
1.董事會決議日期:113/01/22 2.股東會召開日期:113/04/30 3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)審計委員會112年度審查報告書。 (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。 (4)盈餘分派現金紅利報告案。 (5)112年度大陸投資概況報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正「股東會議事規則」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/02 12.停止過戶截止日期:113/04/30 13.其他應敘明事項: 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國113年3月31日 至4月27日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司, 網址:https://www.stockvote.com.tw)。
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公告本公司執行長任命案(補充簡歷) |
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2023-11-08 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):執行長 2.發生變動日期:112/11/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:翁重鈞/春雨工廠(股)公司副董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/11/02 8.其他應敘明事項:無
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