1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
3.112年私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。
2.承認本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
本次股東常會紀念品為「咩咩上樹萌寵樂園」-動物園門票1張,誤植為
「咩咩上樹萌寵樂園」-動物園門票2張,相關資訊可至公開資訊觀測站
股東常會之公告查詢。

1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
3.112年私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。
2.承認本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:中央社
2.報導日期:113/03/13
3.報導內容:
中央社:興櫃文創股光禹國際（6595）有望受惠在嘉義微型文創園投資的羊角藝術村
，以及投資高雄駁二特區的Holo Park光禹浮空劇院生活廣場，法人估光禹第1季營收
有望達新台幣5000萬元，可望較去年同期695萬元大幅成長。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)報載提及本公司有關財務業務預測情形係屬媒體臆測及推估的報導。
(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/06
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經113/02/26董事會決議第一次私募普通股發行總股數為普通股
5,000,000股，每股認購價格30元，合計新台幣150,000,000元，業已於113年
03月06日收足股款。
(2)增資基準日為113年03月06日。
6.因應措施:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開
資訊觀測站之私募專區查詢。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/03/04
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限
4.私募股數或張數:普通股5,000,000股。
5.得私募額度:依據本公司112年06月30日股東會決議，私募股數於不超過10,000仟股之
額度內，授權董事會於股東會決議之日起一年分三次辦理。本次私募總股數5,000,000
股，本次私募總金額150,000,000元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算
價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。
(1)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數為新台幣31.27元或興櫃股票電腦
議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股
數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為
新台幣31.43元。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金以改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，
故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:
無
10.實際定價日:
113/02/26
11.參考價格:
31.43元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
30元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，
除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起
滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
不適用
16.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/02/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王昱雯/本公司會計協理/禾馨公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:張慧雲/本公司財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/02/29
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/02/26
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限
4.私募股數或張數:普通股5,000,000股。
5.得私募額度:依據本公司112年06月30日股東會決議，私募股數於不超過10,000仟股之
額度內，授權董事會於股東會決議之日起一年分三次辦理。本次私募總股數5,000,000
股，本次私募總金額150,000,000元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算
價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金以改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，
故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:
無
10.實際定價日:
113/02/26
11.參考價格:
31.27元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
30元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，
除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起
滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
不適用
16.其他應敘明事項:無

太陽能系統整合商雲豹能源-創（6869）昨（24）日宣布加入光禹國際所籌組合作聯盟，發揮強強聯手實力，拿下受矚目的台北巿動物園BOT案，將打造全台第一座綠能數位生態主題樂園。

據悉，雲豹能源將主導園區再生能源建設，預計在停車場與各場館屋頂建置屋頂型太陽光電系統，總裝置量為15MW（百萬瓦），估計年發電量1,533萬度，相當於759公噸減碳量，計畫2031年完工，屆時將成為台北市規模最大屋頂型太陽光電案場。

雲豹能源攜手光禹國際及其他企業組成合作聯盟，共斥資45億元，在北巿文山區動物園旁近13公頃土地上，規劃海洋生態館、虛擬動物園、商城、旅館以及屋頂型太陽光電系統，預計2028年動工、2031年完工、2032年對外營運，屆時將成為結合永續綠能、生態保育以及科技娛樂的全國首座綠能數位生態主題樂園，預估未來在每年百萬人次入園收入。

　光禹國際組企業大聯盟，讓科技娛樂落地商轉大賺文旅財，目前手 握三大BOT案，最受矚目的台北巿動物園BOT案，將籌組專案公司營運 ，股東包括合仲建設、智友、敦謙、雲豹等，全案預計投資45億元， 2028年動工、2031年完工，打造全國首座數位生態主題樂園。

　　光禹在國內最新開發案，則是布局高公局休息站的科技體驗廣場； 2024年嘉義羊角村也將推出鄒族全息秀及魔法森林秀，擴大文化觀光 商機。

　　加計光禹目前營運中的兩個BOT案，包括在高雄的HOLO PARK－浮空 劇院生活廣場，以及在嘉義的全亞洲首座羊角藝術村，法人估，光禹 2024年第一季營收上看6,000萬元，較去年同期十倍速成長，今年全 年有機會轉虧為盈。

　　光禹國際董事長字維新表示，在各集團競逐大型遊樂BOT開發巿場 上，光禹聯盟將以領先的高端全息技術，在巿場彎道超車。光禹計劃 在2024年前興櫃轉上巿，取得更多資金攻城掠地，目標每股稅後純益 （EPS）要拚5元。

　　市場焦點台北巿動物園BOT案，會籌組專案公司，資本額約2億元， 股東大有來頭，包括光禹（持股35％）、合仲建設（20％）、智友（ 20％，創辦人為高林實業董座李忠良）、敦謙國際（15％，台灣旅宿 集團龍頭）、雲豹能源（10％）。

　　台北巿動物園BOT案運用數位科技及大型開發運營能力，將興建台 灣首座數位海洋生態主題樂園、海洋生態主題酒店，瞄準親子及高端 渡假巿場，商業區運用海洋生態主題貫穿，將運用五大股東企業的專 業優勢展開。

　　主導的光禹是國內首家以文旅科技項目上櫃公司，在大陸有星禹影 院公園投資開發及運營等，以全息投影科技見長，並在貴州凱里、雲 南大理等地有大型文旅樂園營運合約，將在台北巿動物園BOT案打造 全國首座數位生態主題樂園。

　　此案也規劃海洋生態主題旅店，預計200間房，平日每晚價6,000元 ，由王品創辦人戴勝益家族投資的敦謙操刀；未來園區將結合光電設 施，甚或搭配儲能設備、電動巴士等綠色運輸，由雲豹建置；智友多 角化經營，涵蓋精品零售、時尚服飾與餐飲等，將負責商場。

1.事實發生日:113/01/02
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.於113年01月02日收到台北市政府來函通知
2.台北市政府教育局及捷運工程局在台北市文山區生態主題園區
及周邊停車場招商，以設定地上權方式引進投資人開發經營，經
召開綜合評審會議，選出「生態主題園區合作聯盟」為最優申請
人，合作聯盟成員包括「合仲建設(股)公司」、「光禹國際數位
娛樂開發(股)公司」、「敦謙國際(股)公司」、「智友(股)公司」
及「雲豹能源(股)公司」，基地一規畫8層樓導入台北海琉館、海
洋生態主題商場及海洋生態主題旅館，基地二規畫虛擬動物園，
招商土地面積近13公頃，容積率400%，為50年的地上權開發案，
園區與捷運環狀線南環段共構，配合捷運局出入口位置東北側發展
成動物園第二入口，結合未來生態保育主題園區及動物園成為重要
之入口意象，全案將以綠建築規劃開發，依規取得銀級綠建築標章
及銅級智慧建築標章。預計121年營運，完善地區機能，提供就業
機會並帶動周邊發展。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/08/16
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務代理機構自民國112年10月1日起委由元富證券股份有限公司
股務代理部辦理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於
112年8月7日經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/08/07
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
朱富春
廖述仁
李孟洲
4.舊任者簡歷:
朱富春/前台灣證券交易所總經理
廖述仁/前第一金證券董事長
李孟洲/前商業周刊總編輯
5.新任者姓名:
朱富春
廖述仁
李孟洲
6.新任者簡歷:
朱富春/前台灣證券交易所總經理
廖述仁/前第一金證券董事長
李孟洲/前商業周刊總編輯
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:112/08/07
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:112/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王昱雯/本公司會計協理/禾馨股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/07
8.其他應敘明事項:本公司112/8/7董事會通過會計主管任命案，
並追認至112/05/02生效。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,471
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(119)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,340)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,586)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,609)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,497)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.18)
11.期末總資產(仟元):441,531
12.期末總負債(仟元):221,495
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):214,284
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:字維新
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:字維新
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，由新任董事推舉。
9.新任生效日期:112/07/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.法律事件之當事人:
上訴人：新字多媒體技術開發(上海)有限公司(以下簡稱 「新字公司」)
被上訴人：黔東南州暢達城市更新建設發展有限公司(原名：黔東南州暢達置業有
限公司，以下簡稱「暢達公司」)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:貴州省黔東南苗族侗族自治州中級人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2023)黔26民再15號
4.事實發生日:112/07/03
5.發生原委（含爭訟標的）:
新字公司與暢達公司關於《暢達國際廣場D地塊（非遺博覽園）10#樓全息影廳設
備及主題包裝採購合同》之合同糾紛，經貴州省凱里市人民法院於111年1月27
日作成一審判決，該合同自110年11月16日解除，新字公司返還暢達公司貨款及
裝修款共計人民幣800萬元。嗣後新字公司向貴州省高級人民法院申請再審，要求
撤銷該判決，貴州省高級人民法院經審查認為再審申請符合法令規定並裁定指令
貴州省中級人民法院再審本案及再審期間,中止原判決人民幣800萬執行。經貴州
省中級人民法院再審本案後裁定，暢達公司對於本案採購合同的解除應當承擔主
要過錯責任，本案一、二審判決適用法律錯誤，裁判結果錯誤，應當撤銷，本院
依法予以改判。
6.處理過程:
(一)判決理由要點：
1.法律依據:依照《中華人民共和國民法典》第五百六十六條、第五百七十七條、
第五百八十條，《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十四條，第一百七十七條
第一款第二項，《最高人民法院關於適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第
四百零五條第二款的規定判決
2.貴州省高級人民法院審查裁定指令貴州省中級人民法院再審本案，中級人民法院
審查裁定(1)本案一、二審判決適用法律錯誤，裁判結果錯誤，應當撤銷
(2)暢達公司不具有法定解除合同的權利，為避免物質的閒置浪費，減少雙方損失，
案涉採購合同予以解除。(3)暢達公司對於本案採購合同的解除應當承擔主要過錯
責任，合同解除後，應當充分保護守約方的利益，對新字公司的相關損失予以賠償，
並對違約方暢達公司應當予以適當的懲罰，因此法院予以確定裝修補貼款人民幣 300 萬
元做為賠償款,本訴案件受理費應當主要由暢達公司承擔。惟因考量採購合同解除後
，根據合同的履行情況，合同項下的設備和相關服務等尚未轉移交付給暢達公司，因此
該合同項下的貨款人民幣 500 萬新字公司應退還給暢達公司。(4)駁回暢達公司其餘訴
訟(5)駁回新字反訴請求。本判決為終審判決。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司目前營運及財務一切正常，並未受影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

美國聯準會如預期升息1碼，但市場對於降息看法分歧，中小型股表現相對活潑，本周漲幅超過一成的興櫃檔數攀升至12檔，其中，生技醫療產業的晶鑽生醫（6815）表現最為突出，以19.8%的周漲幅，登上興櫃漲幅王。

櫃買中心統計，至昨（4）日的本周303檔興櫃股漲多於跌，但因市場觀望聯準會動向，總成交額降至88.1億元、成交股數降至1.36億股、成交筆數降至9.5萬筆，三項數據皆低於前一周。

領漲族群則與前一周差異不大，資金點火生技醫療、文創、食品等類股。其中，晶鑽生醫周漲幅19.8%、長照股青松健康15.1%、負責學名藥及代工的溫士頓漲114.6%、致力於高端藥品開發與製造的祥翊漲11.3%、大型連鎖藥局股佑全-新漲10.8%、食品生技的漢田生技漲10.5%；值得一提，佑全-新股價昨日盤中最高來到194.5元創新高，隨後遭獲利回吐，終場下跌2.6%收187元。

在電子股部分，以Kalay雲端服務收入為主的物聯漲17%、半導體族群之一的鈺寶漲16.3%、車用電子凱銳光電漲12.9%。另外，電子商務商品銷售的欣新網漲13.6%、文創股光禹國際漲11.9%、碳權概念股之一的華懋漲11.7%。

本周新面孔，大眾投控旗下強固電腦廠攸泰科技（6928）於3日起興櫃掛牌交易，股價持續上演蜜月行情，一度衝上80.3元。至於4月底掛牌的五檔新兵，本周以來呈現漲跌互見，其中，水資源股兆聯實業、高精密馬達傳動系統製造廠商碩陽電機漲幅介於5-7%間。