1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,375元，每股配發新台幣5元
4.除權（息）交易日:113/03/28
5.最後過戶日:113/03/31
6.停止過戶起始日期:113/04/01
7.停止過戶截止日期:113/04/05
8.除權（息）基準日:113/04/05
9.現金股利發放日期:113/04/30
10.其他應敘明事項:因最後過戶日113年3月31日適逢例假日，故凡持有本公司股票而尚未
辦理過戶之股東，請提前於民國113年3月29日下午4時前親臨本公司股務代理機構富邦綜
合證券股份有限公司股務代理部(地址：臺北市中正區許昌街17號11樓 壽德大樓)辦理過
戶手續，掛號郵寄者以民國113年3月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集
中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依台灣集中保管結算
所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

　程曦資訊（6898）公告2023年財報，合併營收9.26億元，年減4.5 2％，稅後淨利1.34億元，年減20.41％，每股稅後純益（EPS）7.17 元。2023年獲利下滑，主要是因為疫情結束，已無防疫專案挹注，但 程曦資訊表示，2024年將積極開發新型態的專案及搶進企業客戶。

　　程曦資訊董事會並通過2023盈餘分配案，將配發5元現金股利，及 股票股利1.5元，總配發率為90.66％，董事會並決議將提前於4月30 日配發2023年現金股利。而股票股利的發放時程預計於股東會後再公 告。

　　程曦資訊在疫情期間接獲大量政府防疫專案，推升2022年EPS達9. 06元。儘管疫情結束，程曦資訊亦承接疫後強韌經濟專案，獲利雖不 若2022年的水準，仍維持歷史次高紀錄。

　　程曦2023年公部門相關服務專案占整體比重七成，除了穩定的年約 服務專案持續進行外，公司新接獲12個新案子，多半是年度型態的民 眾服務合約，包含普發現金6,000元、學貸補助與自用宅貸款、推動 產業及中小企業升級轉型等疫後強韌經濟專案合約。

　　由於疫情結束，該公司積極開拓企業端客戶，目前在醫美、電商及 3C等產業有所斬獲。

　　該公司於去年底成立數位轉型顧問諮詢部門，以生成式AI技術，提 高客服人員的工作效率以及服務品質，推出AI智能服務半年以來，已 成功降低營業費用率近2個百分點，公司今年將繼續強化智能客服品 質，拓展多元化服務行銷業務，結合AI生成技術與客服人員，推動更 完善的AI智能客服行銷方案。

　　展望2024年，該公司將拓展多元化的企業客戶族群，並承接高毛利 的專案客服委外服務，並積極發展AI質檢、AI Trainer等生成式技術 ，結合AI客服，可望帶動今年度整體營運成長動能。

1.董事會決議日期:113/03/13
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,810,981股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:28,109,810元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):150股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務
代理機構辦理併湊成一股之登記，其拼湊不足部分，改以按面額折付現金(計算至元為
止)，拼湊不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:未來營運成長、強化財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股案，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂
增資發行新股基準日、發放日等相關事宜；如因事實需要或經主管機關核示必要變更
時，授權董事會全權處理。
(2)本次增資發行新股採無實體發行，其權利與義務與本公司原已發行普通股股份相同。
(3)本案業經審計委員會審議通過，依法提請董事會決議，俟董事會決議通過後，提請
股東會討論案。

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心203室（台北市中正區徐州路2號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告。
(2)本公司民國112年度審計委員會查核報告。
(3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。提案股東應
親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東應敘明聯絡人及聯絡方式
，以備董事會備查及回覆審查結果，(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣並
以掛號函件送達)，受理期間自民國113年3月22日起至民國113年4月1日止(上午9時至下
午5時前)。
受理提案處所：臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓
程曦資訊整合股份有限公司 董事長室
若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審
查。

1.董事會決議日期:113/03/13
2.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：13.2718597
(2)股東配發之現金股利總金額(元)：39,815,579
3.其他應敘明事項:無。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/13
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：93,699,375
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：2,810,981
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,375元，每股配發新台幣5元
4.除權（息）交易日:113/03/28
5.最後過戶日:113/03/29
6.停止過戶起始日期:113/04/01
7.停止過戶截止日期:113/04/05
8.除權（息）基準日:113/04/05
9.現金股利發放日期:113/04/30
10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):926,303
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):235,948
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):157,542
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):169,161
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):134,313
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):134,313
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.17
11.期末總資產(仟元):644,995
12.期末總負債(仟元):244,432
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):400,563
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:點鑽整合行銷股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%之公司。
(3)背書保證之限額(仟元):260,365
(4)原背書保證之餘額(仟元):50,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):80,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):36,900
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):60,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-27,054
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證期間結束或合約到期日。
(2)日期:
保證期間結束或合約到期日。
6.背書保證之總限額(仟元):
520,731
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
130,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
32.45
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
70.16
10.其他應敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:113/03/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:余學文/本公司業務規劃處處長
3.許可從事競業行為之項目:擔任創砥數位設計股份有限公司董事長、執行長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事，全數同意照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/01/04
2.法人名稱:程曦投資股份有限公司
3.舊任者姓名:賴 女英 美
4.舊任者簡歷:程曦投資股份有限公司　法人董事代表人:賴 女英 美
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:辭任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/12~114/08/11
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:待程曦投資股份有限公司指派新任法人董事代表人後，本公司將另
行公告。

　以數位轉型整合服務為主要業務的興櫃軟體公司程曦資訊（6898） ，日前公
告已獲得2024年新聘家事類移工一站式服務暨入出國移工機 場關懷計畫標案業
務，合約達3.82億元。

　　程曦也同步公告總經理高層人事異動案。總經理賴（（女英））美 因家庭
因素，自2024年開始轉調總經理室特助，總經理職缺由董事長 暨執行長黃士軍
擔任。

　　程曦資訊1～11月營收為8.53億元，年減4.65％。2023年上半年的 每股稅後
純益為4.42元，低於2022年的5.55元。

　　該公司2023年營收較前一年度下滑，一方面是2022年時接到許多防 疫相關
任務型專案，營收基期墊高，但隨著疫情鬆綁，相關專案也結 束，因此，影響
2023年的營收和獲利。

　　但該公司也積極尋求應變方案，著手轉型及洽談疫後強韌經濟振興 專案。

　　2023年下半年，該公司成立數位轉型顧問諮詢部門，透過自行開發 的AI質
檢、AI Trainer等生成式技術，提升客戶服務效率，提供更完 善的智能客服優化
服務，推升公司下一波的營運成長動能。

　　2023年，程曦接獲多項疫後強韌經濟專案合約，如普發6,000元、 推動產業
及中小企業升級轉型、學貸與青年購屋補助等，加上常置性 的年約業務規模持
續擴大，今年前三季年約型客戶量較去年同期增加 約10％，年約型客戶續約率
通常超過9成，這有助於整體營運穩健發 展。

　　程曦約7成的營業額集中在公部門，承接勞動部、經濟部及台北市 政府部
會的民眾服務已連續超過十年以上。許多公部門任務性專案， 如北市衛生局、
體育署，亦於短期專案結束後轉變為年約型服務，公 部門客戶服務量成長將成
為公司主要營運發展重心之一。

　　但企業市場也積極開拓，目前客戶以醫美、電商及3C產業等高專業 技術門
檻的服務需求最為明顯。

　疫情期間滿手政府防疫專案的資服廠商關貿（6183）及程曦（689 8），疫情紅利退散後，2023年積極布局新機會。關貿希望以既有客 戶為基礎，提供數位加值服務，形成生態體系。

　　程曦資訊規劃下半年成立數位轉型顧問諮詢部門，以生成式AI技術 ，達到機器人互動流程自動化，提供更完善的智能客服優化服務。

　　程曦資訊過去承接政府防疫專線的任務，關貿則是負責政府疫苗和 口罩預約平台。不過，隨著疫情退散，政府專案也無法持續貢獻。不 過，兩家資服公司仍積極規畫新業務。

　　關貿1～7月營收12.3億元，年減6.01％，上半年稅後純益為2.5億 元，年減12.8％，每股稅後純益為1.67元。由於去年有較多專案一次 性收入，2023年上半年的營收獲利不如去年同期，但仍為歷史次高表 現。

　　關貿董事長張陸生日前在法說會上表示，關貿擁有政府及企業客戶 約六萬，消費者端客戶有554萬。未來會在這個基礎上，再提供數位 加值服務，希望形成生態體系，服務客戶的客戶。目前鎖定領域包括 資安、金流、雲端及人工智慧聯網（AIoT）。希望可以提供一條龍式 的服務。

　　值得一提的是，關貿在台中建置雲端機房，有別於公有雲服務，關 貿可依客戶需求提供客製化雲端服務。

　　程曦資訊1～7月營收5.56億元。上半年稅後純益為0.8億元，年減 3.25％，每股稅後純益4.42元。

　　程曦上半年除常態性客戶關係管理服務穩健成長外，亦成功接獲新 形態專案服務合約。

　　公部門方面，防疫專案任務相繼結束，今年接獲政府部門12個年度 新合約，則均與民眾服務有關，如推動產業及中小企業升級轉型、減 輕就學貸款負擔以及普發現金等，均為疫後強韌經濟措施相關服務合 約。

　　而在企業方面，上半年在醫美、電商及3C等產業有所斬獲，成功推 出網路系統開發案、醫院客服委外等利基型顧客關係服務。整體而言 ，2023年上半年新接合約量較去年同期成長逾2成。

本周加權指數上漲，資金集中大型股，中小型股表現相對黯淡，興櫃漲幅超過一成檔數降至六檔。其中以電腦及周邊設備類股愛比科技（6858）表現最突出，本周以來漲18.1%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心資料顯示截至（27）日，興櫃股票本周總成交金額降至86.67億元、成交股數減少至1.44億股、成交筆數降低至10.2萬筆，與前一周相較呈現三降。

本周前十強個股漲幅在7%之上，包含電腦及周邊設備、綠能環保、生技醫療業各兩檔進榜，資訊服務、光電、半導體及通信網路業各一。

本周漲幅最亮眼的愛比科技，主要商品為視訊溝通類型產品，股價啟動落後補漲，本周以來逐步收復10日、月線等短期均線，朝半年線挑戰。

此外，海柏特、兆聯實業、昱展新藥、云光、鋒魁科技周線漲幅超過一成，介於11%至17.7%。至於亞果生醫、達運光電、聯友金屬及富動科漲幅也在7.9%之上。

前一周飆漲的生技醫療股宏碁智醫急漲後修正整理，本周下跌21.5%最多，回測200元關卡；資訊服務業的程曦資訊周線下跌11.8%，失守均線支撐，股價回測100元。

邦睿生技國內第一支以生殖領域為整體解決方案的生醫公司，25日以75元參考價登錄興櫃，一度突破百元，昨日收在82.4元。

　遠壽（5859）、星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）助攻，今年 6月全體興櫃公司營收為460億元、月增13.78％、年增6.5％，連續二 個月維持在400億元以上，並寫下歷史新高紀錄，但累計上半年興櫃 公司營收為2,380億元、年減3.4％。

　　今年興櫃公司6月營收前十大為遠壽、燁聯（9957）、星宇航空、 和淞（6826）、達發（6526）、台灣虎航、世紀風電（2072）、日盛 台駿（6958）、富基電通（6707）、兆聯實業（6944）等。

　　其中遠壽6月營收達76億元、月增41.1％，星宇航空6月營收達21. 29億元、月增24.63％，台灣虎航6月營收10.9億元、月增23.68％等 貢獻頗大。

　　今年6月興櫃公司營收創新高家數有23檔，分別是星宇航空、台灣 虎航、世紀風電、聚恆（4582）、中信造船（2644）、云光（3633） 、輝創（6722）、阜爾運通（6914）、潤德（6881）、家碩（6953） 、程曦資訊（6898）、聯友金屬（7610）、天力離岸（6793）、友霖 （4166）、品元-新（6963）、溫士頓（6817）、漢田生技（1294） 、利百景（7578）、台新藥（6838）、浩宇生醫（6872）、晶瑞光（ 6787）、華上生醫（7427）、益鈞環科*-新（6912）等。

　　興櫃公司6月營收呈現月增、年增的雙增股有89檔，且年增1倍以上 的排序分別是永虹先進、格斯科技*、台灣虎航、星宇航空、樂揚、 向榮生技、世紀風電、天力離岸、聚恆、威睿、漢田生技、和暢科技 、芯測、達運光電、怡和國際、開陽投控、展逸、醫影、宏碁遊戲、 晶鑽生醫等。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,378元，每股配發新台幣6元
4.除權（息）交易日:112/07/06
5.最後過戶日:112/07/07
6.停止過戶起始日期:112/07/08
7.停止過戶截止日期:112/07/12
8.除權（息）基準日:112/07/12
9.現金股利發放日期:112/07/26
10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。