2024智慧城市展高雄展區共計使用550個攤位，比去年增加10％， 更吸引中油、台電、台達電、日月光、廣達、華碩雲端、中華電、台 灣大、遠傳等指標大型企業同台較勁。

　　智慧醫療是今年高雄展重要特色之一，首次結合南部九大醫療院所 ，呈現永續及元宇宙兩大主題。醫療品質策進會、廣達電腦、慧誠智 醫、華碩雲端及先進醫資等智慧醫療及智慧照護解決方案將亮眼登場 。

　　中華電、遠傳、光陽、神通資科、亞旭電腦、台達電、台灣世曦、 農委會、標準檢驗局、韓國現代樂鐵、新科工程、施泰德及德國萊因 聚焦智慧城市、淨零碳排及智慧農業的各種解決方案。中油、日月光 、台電興達廠、永鑫能源、力暘能源、南方電力、聯合再生、陽光花 園、裕山環工、永瑞、晉好能源、捷思環能等企業，將展示ESG創能 、節能、儲能等解決方案。

　　全球電信商智慧城市大會也同步登場，今年聚焦5G專網創新應用， 中華電信與亞旭電腦將於高雄駁二藝術特區，透過亞旭電腦自主研發 國產5G微型基地台、十三行互動公司的點雲運算技術、鼎拉斯數位公 司沉浸展演技術、結合中華電信的5G專網，以5G手機擷取場域中舞者 群的空間定位資訊及舞蹈畫面後，轉換擬真舞者影像即時同步至衛武 營都會公園Q棟展演會場。

　　5G已廣泛應用於智慧城市、智慧交通，更可以建立企業專屬網路應 用於智慧工廠、智慧零售、智慧醫療、智慧醫院、智慧倉儲、自駕車 、車聯網等領域。隨網路基礎設施日漸完備，企業5G專網應用快速普 及，亞洲矽谷5G ORAN智慧城鄉推廣計畫將有6個5G專網應用在高雄展 示。

　　交通部也特別成立了「願景館」，中華電信、遠傳電信、台灣大哥 大、亞旭電腦、和碩科技及伸波通訊將設攤展示5G專網在智慧交通應 用。

1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:WORK HUB智能商務空間(民權館)
高雄市新興區民權一路251號11樓之1(亞洲商務中心大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體方式
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會審查決算表冊報告。
3.112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
一、受理股東書面提案及作業流程說明如下：
(1)受理股東書面提名期間：自113年04月12日至113年04月22日止。
(2)受理股東書面提名處所：高雄市三民區民族一路80號30樓之二。
(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。
二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自113年5月28日至113年6月24日。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：https://www.stockvote.com.tw。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,461,828
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,970
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):134,587
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):119,661
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):95,546
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):688,539
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.50
11.期末總資產(仟元):2,044,371
12.期末總負債(仟元):1,355,832
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):688,539
14.其他應敘明事項:有關本公司112年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內上
傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會決議日期：113/02/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/02/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:官長勝/營運長、鄧雅寧/財務經理
3.許可從事競業行為之項目:
昆山裕川環境工程有限公司/總經理、昆山裕川環境工程有限公司/監事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:官長勝/總經理、鄧雅寧/監事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
江蘇省 昆山裕川環境工程有限公司/總經理、昆山裕川環境工程有限公司/監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山開發區前進東路399號台協國際商務廣場2203室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:環保工程、水環境治理工程、
環保科技領域的技術開發、技術諮詢、
技術服務、技術轉讓
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,461,828
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,970
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):134,587
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):119,661
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):95,546
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):95,546
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.50
11.期末總資產(仟元):2,044,371
12.期末總負債(仟元):1,355,832
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):688,539
14.其他應敘明事項:更正歸屬於母公司業主淨利(損)。

櫃買家族將添生力軍，本周朗齊生醫*（6876）將登錄興櫃，是今年第六家興櫃新掛牌公司，興櫃家數將來到334家。此外，櫃買中心積極推動企業進入多層次資本市場，今年來截至12日，櫃買多層次市場包含上櫃、興櫃、創櫃板總家數來到1,260家。

朗齊生醫*將於18日登錄興櫃，主要是從事新藥開發，以未被市場所滿足及不易治癒的癌症用藥為優先；所營業務主要為生物技術服務、從事抗癌新藥開發及老藥新用等之專利技術開發。目前新藥開發策略除開發505(b)(1)新成分新藥外，亦進行505(b)(2)新藥研究。

朗齊公司將FDA已核准的藥物進行藥物重定位，找出藥物抗癌之作用機轉，使開發藥物不僅有新機轉藥物（First in class）的市場優勢，且可縮短開發時程及節省開發費用。另外，為使公司產品更具價值及市場競爭力，目前已啟動類病毒顆粒、奈米劑型抗癌新藥等專案開發。

朗齊生醫*輔導推薦證券商為華南永昌綜合、永豐金、凱基證券，興櫃認購價為18元。

上櫃股票部分，股票已上櫃家數有816家（包含外國公司30家）。櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有八家，包括進能服、創為精密、佑全、國邑*、昱展新藥、米斯特、安倉，以及諾貝兒，都是上櫃準新兵。已經通過上櫃審議委員會審議，俟董事會核議的有一家醫影。

待審議則有六家，包括了共信-KY、巨漢、路易莎、潤德、漢達，以及家碩。

興櫃股票方面，股票已櫃檯買賣家數有333家（包含外國公司四家），今年來興櫃新增掛牌公司有五家，包括威力德生醫、創泓科技、榮田、博弘，以及裕山。至於創櫃板，目前登錄創櫃板家數有111家。

　興櫃市場本周有三檔新兵報到，周漲幅冠軍為新登錄的數位雲端類 股博弘（6997）大漲98.07％，大啖蜜月行情，亞軍由老將網通業的 群登（6403）以漲幅60.82％摘下，季軍也是老兵的電子零組件紘通 （5271）以27.44％奪得，另一檔新兵榮田(7709）漲幅則緊追在後排 第四。

　　據統計，本周333檔興櫃股票有114檔維持平盤以上，占比約34％， 相較上周占比約37％，漲跌家數維持大致平盤走勢，由於本周為總統 大選當周，內外資市場觀望氣氛都相當濃厚，櫃買指數周跌幅0.06％ ，加權指數周跌0.04％，兩者都是平盤狹幅型態，興櫃市場表現跟著 等待選後行情。

　　成交量方面，興櫃市場本周成交金額為112.4億元，相較上周的83 .9億元，則增加了28.5億元，本周上市櫃市場成交量也增加。法人指 出，部分投資人在選前降低持股部位、或者率先布局選後的個股行情 、換股操作調節。

　　盤面上周漲幅前十強分別為博弘、群登、紘通、榮田、優你康、物 聯、年程、宏碁創達、暐世、達輝光電，周漲幅從11.48％～98.07％ 不等；在產業分類上，漲幅前十以電子族群4檔為主，零組件業在其 中有兩檔，生技醫療、數位雲端也各占2檔；興櫃新兵裕山則未受惠 蜜月行情搶進前十名。

　　博弘主要提供客戶數位轉型所需的各種雲端技術服務、商業軟體服 務，包含技術顧問諮詢、基礎架構設計、雲端建置、應用軟體建置、 雲端技術支援等，給客戶一站式整合服務。同時，依企業需求，提供 資料平台解決方案及人工智慧／機器學習導入服務（AI／ML），提供 從資料收集、儲存、轉換處理、資料分析、數據決策到商務應用的服 務，打造數據驅動化的企業，並提供全方位的雲端資訊安全、監控及 全天候維運服務。

　　群登為無線通訊模組、物聯網模組廠商，公司營收比重上IoT-LoR a／NB占47％、IoT-WiFi占22％、ODM占22％、其他9％。群登提供多 個簡化客戶開發力度的無線解決方案，從各種網路連線到與晶片感測 器的結合，提供全面性的產品組合、客制化服務，協助客戶更容易及 快速完成終端產品的開發。

永豐金證券輔導的公開發行公司裕山環境工程（股票代碼7715），今（12）日以每股45元興櫃市場登錄掛牌，成為綠能環保類股的興櫃尖兵，為近年來本就極受矚目的綠能環保類股再添活水。

裕山是綜合型的環保專業團隊，主要從事土壤及地下水污染場址整治、廢棄物清除及處理及污染防治設備等業務，具有技術優勢，從污染調查、整治規畫到設計施作一條龍，並具設備研發設計製造能力，擁有超過30張專利，是國內極少數有能力自行設計改良整治設備的廠商。

裕山長期深耕土水整治業務，已累積超過100場的經驗及實績，亦跨足生活廢棄物的處理業務，如雲林縣政府的MBT標案，將生活廢棄物經分選制作為固體衍生性燃料（SRF），將「轉廢為能」的概念化為實際可行的方案，除解決廢棄物處理問題，更有助達到淨零碳排目標。

近年來裕山受惠於國內有史以來最大規模的土壤及地下水污染場址整治案（中油高雄煉油廠），營業規模爆發性成長；在淨零碳排大勢所趨之下，生活廢棄物的處理業務未來有極大成長空間，可以為裕山帶來穩定的營收與利潤，將為後續營運挹注極大的動能與發展。

裕山公司2021年營收8.99億元，EPS 1.37元；2022年營收9.83億元，EPS 4.92元，與2021年相較，營收成長9.34%，且EPS成長達259%，毛利率、營業淨利率及稅後淨利率「三率三升」，2023年截至12月自結營收亦達14.62億元，依公司目前所承接的整治案件量評估，預期2024年的營收及獲利將持續成長。

裕山除具備良好的土壤整治技術外，研發理念也受到具備全球最好的水文調查技術公司德國IEG Technologie Gmbh肯定，因此選擇與裕山進行技術合作，有助於裕山未來拓展海外地區的水土整治業務，將可帶來另一波成長契機。

1.事實發生日:113/01/10
2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期:113年1月10日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)
(4)召開法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會，
針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

櫃買家族將添生力軍，榮田（7709）、博弘、裕山將於本周登錄興櫃，興櫃家數將來到333家。另櫃買中心亦已審議通過醫影上櫃案，醫影是今年第一家獲得上櫃審議委員會審議通過的公司。

榮田今（8）日登錄興櫃，主要營業項目為電腦數控立式車床、電腦數控立式車銑複合加工機及龍門型車銑複合機等，屬於機械產業中的金屬切削機械製造業，是各種基礎加工與精密加工不可或缺的機械設備，產品應用層面擴及航太工業、風電工業、汽車工業、一般機械、金屬品加工業及電子產業等；輔導推薦證券商為台新、新光證券，興櫃認購價為47.5元。

博弘將於9日登錄興櫃，主要營業項目為提供客戶一站式雲端應用服務，在各公有雲如AWS、GCP、Azure等服務為基礎下，結合商務應用並依據不同產業及客戶需求，提供從顧問諮詢、架構規劃、服務建置、資安防護、數據資料應用、技術支持、託管維運到為客戶提供持續優化營運效能的完整服務，並可提供混合雲解決方案之能力。

輔導推薦證券商為元大、玉山證券，興櫃認購價為79元。

裕山將於12日登錄興櫃，主要是從事「土壤及地下水汙染」、「環保設備設計開發、系統建置及銷售」、「廢棄物處理及再利用」等服務。

輔導推薦證券商為永豐金、中國信託證券，興櫃認購價為45元。

另櫃買中心已在5日審議通過醫影上櫃案，再添準上櫃新兵。

醫影主要是提供醫療設備的租賃管理服務及經銷，董事長為謝穗徽，推薦證券商為富邦、凱基、第一金證券，申請時資本額2.14億元。醫影2022年度合併營收為4.87億元，稅後淨利為1.11億元，每股稅後純益（EPS）為5.19元；2023年前三季合併營收為4.43億元，稅後淨利為1.04億元，EPS為4.85元。

1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
(2)發生變動日期:112/12/27
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：張文馨 經理 /
代理發言人：鄧雅寧 財務經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:發言人：官長勝 專案事業部營運長 /
代理發言人：伍俊彥 管理部副總經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:112/12/27
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:本公司設置公司治理主管
3.因應措施:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
(2)發生變動日期:112/12/27
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:發言人：伍俊彥 管理部副總經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:112/12/27
4.其他應敘明事項:本人事命令於民國112年12月27日生效。

1.發生變動日期:112/12/08
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：劉原宏/裕山環境工程(股)公司董事長
(2)董事：晴允投資有限公司代表人-張育祺/
　　　　 裕山環境工程(股)公司總經理
(3)董事：基士德環科(股)公司
(4)董事：劉靖姍/好險網科技公司總經理
(5)董事：莊順/裕山環境工程(股)公司土水部副總經理
(6)監察人：蘇雅玲/冠誼蘭園環控溫室培苗管理員
(7)監察人：劉雪屏/愛菲亞國際(股)公司管理部經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：劉原宏/裕山環境工程(股)公司董事長
(2)董事：晴允投資有限公司代表人-張育祺/
　　　　 裕山環境工程(股)公司總經理
(3)董事：莊順/裕山環境工程(股)公司專案事業部協理
(4)董事：葉智雄/裕山環境工程(股)公司工程技術部副總經理
(5)董事：基士德環科(股)公司代表人-吳武雄/
　　　　 基士德科技(股)公司財務長
(6)獨立董事：孔惠萍/予宇生技(股)公司監察人
(7)獨立董事：黃博信/誠鴻會計師事務所所長
(8)獨立董事：吳岱昌/瑞凰國際實業有限公司副總經理
4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：劉原宏/940,000股
(2)董事：晴允投資有限公司 代表人-張育祺/2,830,000股
(3)董事：莊順/4,000股
(4)董事：葉智雄/0股
(5)董事：基士德環科股份有限公司 代表人-吳武雄/6,741,176股
(6)獨立董事：孔惠萍/0股
(7)獨立董事：黃博信/0股
(8)獨立董事：吳岱昌/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
7.新任生效日期:112/12/08
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，
將由全體獨立董事組成審計委員會，
以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

1.事實發生日:112/12/08
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。
(1)股東會日期：112/12/08
(2)重要決議事項：
一、報告事項：
（一）訂定本公司「公司治理實務守則」案。
（二）訂定本公司「永續發展實務守則」案
（三）訂定本公司「道德行為準則」案。
（四）訂定本公司「誠信經營守則」案。
（五）訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
二、討論事項：
　　 （一）本公司修訂「公司章程」案。
（二）本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
（三）本公司訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。
（四）本公司擬申請股票上市(櫃)案。
（五）配合初次上市(櫃)，擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷
，原股東全數放棄認購案。
三、選舉事項：
（一）董事(含獨立董事)全面改選案。
當選名單：
　 董事：劉原宏
　 董事：晴允投資有限公司代表人 張育祺　　　　　
　 董事：莊順
　 董事：葉智雄
董事：基士德環科(股)公司代表人 吳武雄　　　　
　 獨立董事：孔惠萍
　 獨立董事：黃博信
　 獨立董事：吳岱昌
四、其他議案：
（一）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計
委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

1.事實發生日:112/12/08
2.發生緣由:發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員。
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
　孔惠萍/予宇生技(股)公司監察人
　黃博信/誠鴻會計師事務所所長
　吳岱昌/瑞凰國際實業有限公司副總經理
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會之委員，
自董事會決議通過後即行就任，任期至115年12月07日止。

1.董事會決議日:112/12/08
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:劉原宏/裕山環境工程(股)公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:劉原宏/裕山環境工程(股)公司 董事長
5.異動原因:董事全面改選後重新選任。
6.新任生效日期:112/12/08
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/12/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：劉原宏
董事：晴允投資有限公司代表人 張育祺
董事：莊順
董事：葉智雄
董事：基士德環科(股)公司代表人 吳武雄　　　　　
獨立董事：孔惠萍
獨立董事：黃博信
獨立董事：吳岱昌
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/12/08~115/12/07
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
業經已發行股份總數三分之二以上股東出席
且出席股東表決權過半同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/08
2.發生緣由:本公司成立審計委員會，
並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
　 獨立董事：孔惠萍/予宇生技(股)公司監察人
　 獨立董事：黃博信/誠鴻會計師事務所所長
　 獨立董事：吳岱昌/瑞凰國際實業有限公司副總經理
(3)本屆審計委員會委員任期:112年12月8日至115年12月7日，
同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14條之4及公司章程規定設置審計委員會，
由全體獨立董事組成替代監察人之職權。

1.發生變動日期:112/12/08
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：劉原宏/裕山環境工程(股)公司董事長
(2)董事：晴允投資有限公司代表人-張育祺/
　　　　 裕山環境工程(股)公司總經理
(3)董事：基士德環科(股)公司
(4)董事：劉靖姍/好險網科技公司總經理
(5)董事：莊順/裕山環境工程(股)公司土水部副總經理
(6)監察人：蘇雅玲/冠誼蘭園環控溫室培苗管理員
(7)監察人：劉雪屏/愛菲亞國際(股)公司管理部經理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：劉原宏/裕山環境工程(股)公司董事長
(2)董事：晴允投資有限公司代表人-張育祺/
　　　　 裕山環境工程(股)公司總經理
(3)董事：莊順/裕山環境工程(股)公司專案事業部協理
(4)董事：葉智雄/裕山環境工程(股)公司工程技術部副總經理
(5)董事：基士德環科(股)公司代表人-吳武雄/
　　　　 基士德科技(股)公司財務長
(6)獨立董事：孔惠萍/予宇生技(股)公司監察人
(7)獨立董事：黃博信/誠鴻會計師事務所所長
(8)獨立董事：吳岱昌/瑞凰國際實業有限公司副總經理
4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：劉原宏/940,000股
(2)董事：晴允投資有限公司 代表人-張育祺/2,830,000股
(3)董事：莊順/4,000股
(4)董事：葉智雄/0股
(5)董事：基士德環科股份有限公司 代表人-吳武雄/6,741,176股
(6)獨立董事：孔惠萍/0股
(7)獨立董事：黃博信/0股
(8)獨立董事：吳岱昌/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
7.新任生效日期:112/12/08
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，
將由全體獨立董事組成審計委員會，
以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。