1.事實發生日:114/04/22
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：114/04/22
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：599,906
(5)原背書保證之餘額(仟元)：329,346
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：359,346
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：145,986
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：30,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：599,906
(5)原背書保證之餘額(仟元)：50,303
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：96,033
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：45,730
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：599,906
(5)原背書保證之餘額(仟元)：19,923
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：86,333
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：36,526
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：66,410
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
2.背書保證之總限額(仟元)：1,199,812
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：789,901
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：131.67
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/22
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：114/04/22
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：599,906
(4)原背書保證之餘額(仟元)：329,346
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：30,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：359,346
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：145,986
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：599,906
(4)原背書保證之餘額(仟元)：50,303
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：45,730
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：96,033
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：599,906
(4)原背書保證之餘額(仟元)：19,923
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：66,410
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：86,333
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：36,526
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：281,139
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：186,867
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,199,812
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：789,901
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：131.67
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：169.40
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/22
2.發生緣由:董事會通過113年度財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/22
(2)審計委員會通過財務報告日期:114/04/22
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,371,253
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):323,000
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):87,926
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):79,150
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,317
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,317
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.81
(11)期末總資產(仟元):1,642,740
(12)期末總負債(仟元):993,604
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):649,136
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/22
2.發生緣由:
一、董事會擬議日期：114/04/22
二、股利所屬年(季)度：113 年度
三、股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
四、股利配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.2
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,573,600
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.00元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/22
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
議案二、民國113年度營業報告書及財務報表案。
議案三、民國113年度盈餘分配案。
議案四、審議本公司民國113年度經理人經營酬勞案。
議案五、本公司與關係人交易，股東往來資金融通。
議案六、本公司為孫公司向彰化銀行背書保證新增案。
議案七、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。
議案八、本公司為子公司向中國輸出入銀行背書保證續約案。
議案九、本公司向中國輸出入銀行融資續約案。
議案十、本公司向台新銀行融資續約案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/22
2.發生緣由:本公司董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
(2)本公司董事會決議113年度員工酬勞及董事酬勞，分別為員工酬勞新台幣
2,649,000元，董事酬勞新台幣1,459,000元，與113年度認列費用無差異。
(3)員工酬勞及董事酬勞，均以現金方式發放。

1.事實發生日:114/03/26
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：114/03/26
(2)發放股利種類及金額：現金股利新台幣23,000,000元。
3.因應措施:豪利科技國際有限公司經董事會決議分配給其母公司
通用矽酮股份有限公司。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/18
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：114/03/18
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：599,906
(4)原背書保證之餘額(仟元)：201,280
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：188,922
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：390,202
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：166,218
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：599,906
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：49,632
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：49,632
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：東莞豪強貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：599,906
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：49,632
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：49,632
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：305,200
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：215,220
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,199,812
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：770,313
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：128.41
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：171.74
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/18
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一四年股東會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:114/03/18
股東會召開日期:114/06/11
股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一一三年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。
3.本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
(二)承認事項
1.本公司一一三年度營業報告書及財務報表。
2.本公司一一三年度盈餘分配案。
(三)臨時動議
(四)停止過戶起始日期:114/04/13
(五)停止過戶截止日期:114/06/11
(六)受理股東提案期間:
114年04月02日~114年04月11日止。
(以114/4/11下午6點以前寄(送)達為準)
(七)受理股東提案處所:通用矽酮股份有限公司(財務部張先生收)
地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181。

1.事實發生日:114/03/18
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：114/03/18
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：599,906
(5)原背書保證之餘額(仟元)：201,280
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：390,202
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：166,218
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：188,922
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：599,906
(5)原背書保證之餘額(仟元)：0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：49,632
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：49,632
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：東莞豪強貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：599,906
(5)原背書保證之餘額(仟元)：0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：49,632
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：49,632
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
2.背書保證之總限額(仟元)：1,199,812
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：770,313
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：128.41
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/18
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、一一三年度內部控制制度聲明書。
議案二、本公司及子公司會計師委任及報酬案。
議案三、召開一一四年股東常會相關事宜。
議案四、本公司及子公司向國泰世華銀行融資暨背書保證新增案。
議案五、本公司為孫公司向兆豐商業銀行蘇州吳江支行背書保證續約案。
議案六、本公司為子公司向上海商業儲蓄銀行背書保證續約案。
議案七、本公司為子公司向彰化銀行背書保證續約案。
議案八、本公司向彰化銀行融資續約案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/27
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：114/02/27
(2)發放股利種類及金額：現金股利人民幣4,656,544.48元。
3.因應措施:吳江通用矽酮有限公司經董事會決議分配給其母公司
豪利科技國際有限公司。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/14
2.發生緣由:通用矽酮股份有限公司二廠配料室，於114/02/14上午11點發生火警
，已快速疏散所有人員，無造成人員傷亡，在消防單位全力協助下火勢已控制
並安全善後。本公司有投保火災險，實際損失待判定。
3.因應措施:將儘速配合消防單位釐清起火原因並進行改善，未來將加強廠區安全
維護機制。
4.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)法律事件之當事人：林永彬、林廷峰、吳登科
(2)法律事件之法院名稱或處分機關：臺灣新竹地方檢察署
(3)法律事件之相關文書案號：113年度偵字第6318號、113年度偵字第6319號、
113年度偵字第6320號、113年度偵字第11804號
2.事實發生日:114/01/03
3.發生原委（含爭訟標的）:上述人員經檢查官認定違反證券交易法之嫌，
收到旨揭起訴書在案。
4.處理過程:當事人已委任律師依法處理。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無，對本公司財務、業務未造成影響。
6.因應措施及改善情形:無。
7.其他應敘明事項:本公司於114年1月3日接獲當事人通知，收到起訴書，依法公告。

1.事實發生日:113/12/25
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：113/12/25
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：599,906
(5)原背書保證之餘額(仟元)：205,717
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：355,597
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：149,317
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：149,880
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：豪利科技國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：599,906
(5)原背書保證之餘額(仟元)：0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：129,880
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：129,880
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：599,906
(5)原背書保證之餘額(仟元)：64,940
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：84,422
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：35,717
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：19,482
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
2.背書保證之總限額(仟元)：1,199,812
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：779,026
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：129.86
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/25
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：113/12/25
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：599,906
(4)原背書保證之餘額(仟元)：205,717
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：149,880
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：355,597
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：149,317
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：豪利科技國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：599,906
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：129,880
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：129,880
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：599,906
(4)原背書保證之餘額(仟元)：64,940
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：19,482
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：84,422
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：35,717
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：425,254
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：194,747
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,199,812
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：779,026
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：129.86
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：194.00
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/25
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、勤業眾信聯合會計師事務所，因其事務所內部調整之需要，擬更換對本
公司財務報表查核簽證之會計師案。
議案二、本公司民國114年度稽核計劃案。
議案三、本公司民國114年度營運計畫暨預算案。
議案四、討論本公司民國114年董事及經理人薪酬案。
議案五、本公司為子公司向兆豐國際商業銀行背書保證續約案。
議案六、本公司向台北富邦銀行融資暨為子公司背書保證續約案。
議案七、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。
議案八、本公司向台中商銀融資續約案。
議案九、本公司向元大商業銀行融資續約案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/12/25
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長
4.異動原因:任期屆滿由法人股東指派。
5.新任董事選任時持股數:
董事：林永彬持有股數：0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/10~113/06/09
7.新任生效日期:113/12/25
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/25
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
薛峻泯
4.舊任簽證會計師姓名2:
林淑如
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
薛峻泯
7.新任簽證會計師姓名2:
周以隆
8.變更會計師之原因:
因配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/12/12
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/06/11
2.發生緣由:公告本公司113年股東會重要決議事項
一、報告事項：
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度不分配員工及董事酬勞報告。
(4)本公司112年度不分配現金股利報告。
(5)本公司「董事會議事規範」修訂案。
二、承認事項：
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司112年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「股東會事規則」案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。