1.事實發生日:114/09/23
2.發生緣由:本公司稽核主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或
內部稽核主管):內部稽核主管。
(2)發生變動日期:114/09/23
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林瑞真/稽核主管。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:無 。
(5)異動情形:職務調整。
(6)異動原因:職務調整。
4.其他應敘明事項:新任稽核主管將提報最近期董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:114/06/17
2.發生緣由:本公司114年股東會重要決議事項公告
(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司113年度盈餘分配案。
(3)通過辦理113年度盈餘轉增資發行新股案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/27
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司114年現金增資發行普通股1,500,000股，每股認購價格新台幣10元，實收股款
總額為新台幣15,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定114年2月27日為現金增資基準日。

1.事實發生日:114/02/27
2.發生緣由:
(1)董監事放棄認購原因:整體投資策略考量。
(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 松林國際投資股份有限公司 139,118 100%
董事 炎好投資股份有限公司 139,118 100%
董事 廣謙國際投資股份有限公司 112,226 100%
董事 福慶國際投資股份有限公司 166,011 100%
董事 黃向助 3,227 100%
獨立董事 陳欽約 0 100%
獨立董事 方偉廉 0 100%
監察人 邱美惠 20,438 100%
監察人 許志仁 0 100%
監察人 葉錦鴻 0 100%
3.因應措施:以上董監事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
4.其他應敘明事項:無。