1.股東會決議日:115/02/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：張添昌
獨立董事：劉慧儀
獨立董事：洪欣儒
獨立董事：胡瑞卿
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:115/02/11~116/12/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經有代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/02/11
2.舊任者姓名及簡歷:
張睿政/董事/瀚軒(股）公司事業一處副總經理
邱哲儀/董事/瀚軒(股）公司事業三處副總經理
李復華/監察人
冠兆投資股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:
劉慧儀/獨立董事/亞洲新能源(開曼)(股)公司董事及營運管理總監
洪欣儒/獨立董事/緯鴻眾理法律事務所主持律師
胡瑞卿/獨立董事/醫智亮加速器(股)公司董事及執行長
張添昌/董事/大芯 科技（股）公司總經理
4.異動原因:舊任董事及監察人辭任，補選董事及獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
劉慧儀/獨立董事：0股
洪欣儒/獨立董事：0股
胡瑞卿/獨立董事：0股
張添昌/董事：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/12/16~116/12/15
7.新任生效日期:115/02/11至116/12/15
8.同任期董事變動比率:變動達1/3
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：115年02月11日(星期三)上午10時整
二、股東會召開地點：桃園市中壢區中華路二段209號4樓(本公司交誼廳)
股東會召開方式：實體會議
四、召集事由：
(1)報告事項：
1. 訂定本公司「道德行為準則」。
2. 訂定本公司「誠實經營守則」。
3. 訂定本公司「永續發展實務守則」。
4. 修訂「董事會議事規則」部份條文案。
5. 配合土地租賃契約，調整桃園市中壢區不動產廠房資產耐用年限估計值案。
(2)承認事項：無。
(3)討論事項：
1. 修訂本公司「公司章程」案。
2. 修訂「股東會議事規則」部份條文案。
3. 修訂「取得與處分資產處理程序」部份條文案。
4. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
5. 修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
6. 修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。
(4)選舉事項：補選本公司3席獨立董事及1名董事案。
(5)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。
(6)臨時動議
五、停止過戶期間：民國115年1月13日起至115年2月11日止。

1.事實發生日:114/12/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
時間：中華民國115年2月11日（星期三）上午10時整
地點：桃園市中壢區中華路二段209號（4樓交誼廳）。
召開方式：實體股東會
一、宣布開會（報告出席股份總數）
二、主席致詞
三、報告事項
（一）訂定本公司「道德行為準則」
（二）訂定本公司「誠實經營守則」
（三）訂定本公司「永續發展實務守則」
（四）修訂「董事會議事規則」部份條文案
（五）配合土地租賃契約，調整桃園市中壢區不動產廠房資產耐用年限估計值案
四、討論暨選舉事項
（一）修訂本公司「公司章程」案
（二）修訂「股東會議事規則」部份條文案
（三）修訂「取得與處分資產處理程序」部份條文案
（四）修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案
（五）修訂「背書保證作業程序」部份條文案
（六）修訂「董事及監察人選任程序」部份條文並更名為「董事選任程序」案
（七）補選本公司3席獨立董事及1名董事暨成立審計委員會取代監察人案
（八）解除本公司新任獨立董事競業禁止案
五、臨時動議
六、停止過戶期間：民國115年01月13日起至115年02月11日止。

1.董事會決議日:114/12/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳文冠/本公司總經理
陳國烘/本公司總經理特助
江美雲/本公司總管理處協理兼財務主管
3.許可從事競業行為之項目:
本公司總經理 陳文冠
1.瀚發貿易(上海)有限公司 總經理
本公司總經理特助 陳國烘
瀚發貿易(上海)有限公司 業務副總
本公司總管理處協理兼財務主管 江美雲
瀚發貿易(上海)有限公司 總經理特助
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
本公司總經理 陳文冠
本公司總經理特助 陳國烘
本公司總管理處協理兼財務主管 江美雲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
本公司總經理 陳文冠 瀚發貿易(上海)有限公司 總經理
本公司總經理特助 陳國烘 瀚發貿易(上海)有限公司 業務副總
本公司總管理處協理兼財務主管 江美雲 瀚發貿易(上海)有限公司 總經理特助
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國（上海）自由貿易試驗區英倫路38號五層510室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
半導體設備、進出口買賣及軟件技術開發
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。