1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Golden Seed(HK) Ltd.之普通股
2.事實發生日:114/6/4~114/6/4
3.董事會通過日期: 民國114年6月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量117,567仟股
每單位價格港幣1元
總金額為新台幣449,105仟元(匯率以3.82換算，實際股數依最終執行匯率計算)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Golden Seed(HK) Ltd.
與公司之關係：為本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
簽立三方協議，將對孫公司防城港富味鄉油脂食品有限公司
之應收帳款債權轉增資Golden Seed(HK) Ltd.。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
主管機關核准後依進度執行
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
3.19元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：242,835仟股
累積持有金額：新台幣930,423仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔最近期財報總資產比例：35.9%
佔最近期財報歸屬母公司業主權益比例：54.06%
最近期財報營運資金：新台幣1,278,711仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年6月4日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:是
22.會計師事務所名稱:
勤信聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
黃勝平會計師
24.會計師開業證書字號:
全聯會二字第1080016號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年6月4日
30.其他敘明事項:
本案須俟投審會審查通過後生效

1.發生變動日期:114/06/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
洪德旋先生
柏有為先生
史中美先生
4.舊任者簡歷:
洪德旋先生:富味鄉食品股份有限公司獨立董事
柏有為先生:富味鄉食品股份有限公司獨立董事
史中美先生:(曾任)富味鄉食品股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
洪德旋先生
柏有為先生
洪誌謙先生
6.新任者簡歷:
洪德旋先生:富味鄉食品股份有限公司獨立董事
柏有為先生:富味鄉食品股份有限公司獨立董事
洪誌謙先生:台灣鹽酥雞(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因::配合本屆董事會任期，重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13
10.新任生效日期:114/06/23
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會任期與本屆董事會相同，至117年6月22日屆滿

1.發生變動日期:114/06/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
洪德旋先生
柏有為先生
洪誌謙先生
吳金地先生
6.新任者簡歷:
洪德旋先生:富味鄉食品股份有限公司獨立董事
柏有為先生:富味鄉食品股份有限公司獨立董事
洪誌謙先生:台灣鹽酥雞(股)公司董事長
吳金地先生:富鋒聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司設置審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/23
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏(本公司董事長)
董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全
董事 瑞宇投資股份有限公司代表人：陳信宇
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏(本公司董事長)
青島長和金籽貿易有限公司 董事
Glorious Ocean Co., Ltd董事
(2)董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全
仁寶食品有限公司 董事長
穎寶企業股份有限公司 董事
青島長和金籽貿易有限公司 董事
Paragon Myay Latt Thar Company Limited董事
(3)董事 瑞宇投資股份有限公司代表人：陳信宇
富鼎產業科技股份有限公司 生產部經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決結果照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏(本公司董事長)
(2)董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏(本公司董事長)
青島長和金籽貿易有限公司 董事
(2)董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全
青島長和金籽貿易有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:青島長和金籽貿易有限公司：
山東省青島市保稅港區北京路
29號辦公樓304房間
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:青島長和金籽貿易有限公司：國際貿易、
轉口貿易、區內企業之間貿易及貿易項下加工整理；初級農產品（不含稻穀
、小麥、玉米）的批發、進出口、傭金代理及相關配套服務，貨物及技術進
出口（不含國家禁止及限制類項目）；農產品初級加工（國家限制及禁止類
除外）；商務信息諮詢（不含社會調查和市場調查）。（依法須經批准的項
目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏
董事 瑞宇投資股份有限公司代表人：陳信宇
董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全
董事 宏亮投資股份有限公司代表人：陳怡方
董事 洪敏章
獨立董事 洪德旋
獨立董事 柏有為
監察人 王添定
監察人 林益民
4.舊任者簡歷:
董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏，富味鄉食品股份有限公司董事長
董事 瑞宇投資股份有限公司代表人：陳信宇，富味鄉食品股份有限公司董事
董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全，富味鄉食品股份有限公司董事
董事 宏亮投資股份有限公司代表人：陳怡方，富味鄉食品股份有限公司董事
董事 　 洪敏章，富味鄉食品股份有限公司董事
獨立董事 洪德旋，富味鄉食品股份有限公司獨立董事
獨立董事 柏有為，富味鄉食品股份有限公司獨立董事
監察人 　王添定，富味鄉食品股份有限公司監察人
監察人　 林益民，富味鄉食品股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏
董事 瑞宇投資股份有限公司代表人：陳信宇
董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全
董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳怡方
董事 洪敏章
獨立董事 洪德旋
獨立董事 柏有為
獨立董事 吳金地
獨立董事 洪誌謙
6.新任者簡歷:
董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏，富味鄉食品股份有限公司董事長
董事 瑞宇投資股份有限公司代表人：陳信宇，富味鄉食品股份有限公司董事
董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全，富味鄉食品股份有限公司董事
董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳怡方，富味鄉食品股份有限公司董事
董事 　　洪敏章，富味鄉食品股份有限公司董事
獨立董事 洪德旋，富味鄉食品股份有限公司獨立董事
獨立董事 柏有為，富味鄉食品股份有限公司獨立董事
獨立董事 吳金地，富鋒聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事 洪誌謙，台灣鹽酥雞(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏，持股9,633,483股
董事 瑞宇投資股份有限公司代表人：陳信宇，持股5,623,397股
董事 寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全，持股852,000股
董事 宏貿投資股份有限公司代表人：陳怡方，持股9,633,483股
董事 　　洪敏章，持股0股
獨立董事 洪德旋，持股0股
獨立董事 柏有為，持股0股
獨立董事 吳金地，持股0股
獨立董事 洪誌謙，持股371,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13
11.新任生效日期:114/06/23
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,251,782元，每股配發新台幣0.12元。
4.除權（息）交易日:114/07/09
5.最後過戶日:114/07/10
6.停止過戶起始日期:114/07/11
7.停止過戶截止日期:114/07/15
8.除權（息）基準日:114/07/15
9.現金股利發放日期:114/07/31
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案
當選名單
董事：宏貿投資股份有限公司 　代表人：陳昶宏
董事：宏貿投資股份有限公司 　代表人：陳怡方
董事：瑞宇投資股份有限公司 　代表人：陳信宇
董事：寶豐投資股份有限公司 　代表人：陳炯全
董事：洪敏章
獨立董事：洪德旋
獨立董事：柏有為
獨立董事：吳金地
獨立董事：洪誌謙
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為
「董事選任辦法」案、修訂本公司「股東會議事規則」案、修訂本公司「背書保證
作業程序」案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案、修訂本公司「資金貸
與他人作業程序」案、解除本公司新任
董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:宏貿投資股份有限公司代表人陳昶宏
4.舊任者簡歷:富味鄉食品股份有限公司董事長
5.新任者姓名:宏貿投資股份有限公司代表人陳昶宏
6.新任者簡歷:富味鄉食品股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司於114年6月23日股東常會改選董事，本屆董事會重新推舉董事長
9.新任生效日期:114/06/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Golden Seed(HK) Ltd.
2.事實發生日:114/6/4~114/6/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量117,567仟股
每單位價格港幣1元
總金額為新台幣449,105仟元(匯率以3.82換算，實際股數依最終執行匯率計算)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Golden Seed(HK) Ltd.
與公司之關係：為本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適⽤
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
簽立三方協議，將對孫公司防城港富味鄉油脂食品有限公司
之應收帳款債權轉增資Golden Seed(HK) Ltd.。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
主管機關核准後依進度執行
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會決議通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
3.19元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：242,835仟股
累積持有金額：新台幣930,423仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔最近期財報總資產比例：35.9%
佔最近期財報歸屬母公司業主權益比例：49.2%
最近期財報營運資金：新台幣1,278,711仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國114年6月6日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年6月6日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:是
21.會計師事務所名稱:
勤信聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
黃勝平會計師
23.會計師開業證書字號:
全聯會二字第1080016號
24.是否涉及營運模式變更:是
25.營運模式變更說明:
否
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
本案須俟投審會審查通過後生效

1.事實發生日:自民國114/6/4至民國114/6/4
2.本次新增（減少）投資方式:
將本公司對防城港富味鄉油脂食品有限公司之應收帳款辦理債權轉增資。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
增資金額為人民幣101,584仟元，外幣金額依照轉換時股本匯率
有所變動，增資金額不超過美金15,000仟元為限。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
防城港富味鄉油脂食品有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
USD7,000仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
RMB101,584仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
食用油之生產銷售、水洗脫皮芝麻仁之銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
RMB 11,359仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
RMB-23,018仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD7,000仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：防城港富味鄉油脂食品有限公司
與公司之關係：為本公司100%持有之子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
主管機關核准後依進度執行
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事同意通過
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
健全防城港富味鄉油脂食品有限公司資本結構
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國114年6月4日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，單一董事。
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
USD28,820仟元(NTD863,735仟元)
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
179.45%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
216.33%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
216.37%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
USD13,820仟元(NTD414,185仟元)
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
86.05%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
103.74%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
103.75%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
111年NTD 9,845仟元
112年NTD 38,603仟元
113年NTD-146,308仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:是
35.會計師事務所名稱:
勤信聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
黃勝平會計師
37.會計師開業證書字號:
全聯會二字第1080016號
38.其他敘明事項:
本案須俟投審會審查通過後生效

1.事實發生日:114/06/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:防城港富味鄉油脂食品有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,319,484
(4)原背書保證之餘額(仟元):133,440
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):95,910
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):229,350
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):120,889
(8)本次新增背書保證之原因:
為使國際貿易運作順暢，新增本公司為防城港銀行融資額度連帶背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):202,030
(2)累積盈虧金額(仟元):-151,163
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
3,479,226
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,165,416
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
93.36
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
110.15
10.其他應敘明事項:
114.06.04新增背書保證人民幣23,000仟元(即新台幣95,910仟元)

1.董事會通過日期:114/05/05
2.變更後之內部控制制度聲明書類型:設計及執行均有效
3.變更緣由:誤選內部控制制度聲明書類型。
4.因應措施:114/05/05召開董事會決議更正113年度內部控制制度聲明書為有效類型。
5.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/04/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.12000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,251,782
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/04/10
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）113年度營業報告。
（二）監察人查核113年度決算表冊報告。
（三）113年度員工及董監酬勞分派情形報告。
（四）113年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次增列)
（五）修訂本公司「道德行為準則」報告。(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:
（一）本公司113年度營業報告書及財務報表案。
（二）本公司113年度盈餘分派案。(本次增列)
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司章程案。(本次增列)
（二）修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為「董事選任辦法」案。(本次
增列)
（三）修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次增列)
（四）修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次增列)
（五）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次增列)
（六）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:
（一）全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
（一）解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(本次增列)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5367875
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):775537
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):170781
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115852
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32875
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32875
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32
11.期末總資產(仟元):4468918
12.期末總負債(仟元):2149434
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2319484
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/01/22
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）113年度營業報告。
（二）監察人查核113年度決算表冊報告。
（三）113年度員工及董監酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（一）本公司113年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
（一）全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:114/01/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉兆華/總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林春蘭/研發中心副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/02/01
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:防城港富味鄉油脂食品有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,333,832
(4)原背書保證之餘額(仟元):99,022
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45,010
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):144,032
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):98,835
(8)本次新增背書保證之原因:
為使國際貿易運作順暢，新增本公司為防城港銀行融資額度連帶背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):195,217
(2)累積盈虧金額(仟元):-46,464
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
3,500,748
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,163,118
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
92.69
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
123.80
10.其他應敘明事項:
114.1.22新增背書保證人民幣10,000仟元(即新台幣45,010仟元)

1.事實發生日:113/11/28
2.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司為拓展美國市場需要，擬於美國設立100%全資子公司。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):預計投資金額不超過美金50萬元，
投資金額得依實際需求分次動撥，並授權董事長全權處理設立子公司相關事宜。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
GOLDEN SEED TOGO SARL 普通股
2.事實發生日:113/11/28~113/11/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
歐元1,500,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：GOLDEN SEED TOGO SARL
(2)與公司之關係：本公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
發行新股，不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金購買，預計113年底前完成，無限制條件。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累計持有本交易證券(含本次交易)之金額：
母公司(富味鄉食品股份有限公司)歐元2,500,000元
及子公司(Golden Seed(HK) Ltd.)美金2,101.37元
(2)持有比例：母公司99.92%及子公司0.08%合計持有100%
(3)權力受限制情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占公司最近期財務報表中總資產：1.89%
(2)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益：3.67%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：1,160,366仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
支應子公司業務發展之需要
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年11月28日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年11月28日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無