1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
　選任本公司補選獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。
通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案
通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
通過解除本公司獨立董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事:邱瀅憓
6.新任者簡歷:邱瀅憓/東吳大學企管系兼任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:缺額補選
9.新任者選任時持股數:獨立董事:邱瀅憓 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
11.新任生效日期:114/06/03
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:邱瀅憓
6.新任者簡歷:東吳大學企管系兼任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年股東常會補選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事:沈筱玲
(2)獨立董事:邱瀅憓
3.許可從事競業行為之項目:
(1)沈筱玲女士
務實投資顧問有限公司董事長
(2)邱瀅憓女士
　迅明科技股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/04/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:邱瀅憓
6.新任者簡歷:東吳大學企管系兼任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪資報酬委員辭任，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/11
10.新任生效日期:114/04/16
11.其他應敘明事項:新任委員於董事會通過後即行就任，任期自114年4月16日至
115年6月11日止同本屆董事會任期。

1.董事會決議日期:114/04/16
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:臺北市承德路一段3號5樓(君品酒店亮廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會查核報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
　(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。
(3)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
(4)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司獨立董事競業禁止案。(新增議案)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:無。

　　一年一度京站「女王節」活動於4／3～5／11登場，優惠商品折扣 最低2.1折、並祭出多項美食優惠，全館當日累積消費滿4千元送4百 元，化粧品、內衣、香氛類消費滿2千元送2百元，另加碼滿額贈禮、 抽價值40萬元的海外旅遊行程，不論是採購換季春夏裝、購物、美食 饗宴，上半年此檔最划算！

　　擁有台北車站五鐵共構交通優勢的京站時尚廣場，於清明連假起開 跑女王節購物活動，特別為Q卡友準備最高可達600元的回饋優惠！首 四日，刷指定信用卡滿4,000元送200元，再加上全館消費滿4,000元 再送400元（200元商品贈券＋卡友加碼200元Qonline贈券），總計6 00元的優惠。

　　此外，4／3～4／6 Q卡友憑本人行動Q卡及台北店當日單筆滿2,49 9元以上之京站發票，即可兌換藝術家Elena Kucharik設計，每日限 定Care Bears超夯好禮：彩虹熊毛絨手帳本、彩虹熊刺繡手腕包、彩 虹熊立體絨毛零錢包、彩虹熊帆布斜挎包，每人每卡每日限兌換1份 ，每日限量300份，兌完為止。

　　除此之外，京站再推出「週週回門禮」活動，憑本人行動Q卡及台 北店當日單筆滿1,499元（含）以上之京站發票，即可兌換Tiara Ti ara Goods＆Qsquare 聯名款帆布托特包、簡約不鏽鋼隨行杯、輕便 摺疊椅等實用好禮，各限量300份，送完為止。

興櫃百貨股京站（2942）總經理王大政昨（25）日表示，今年1、2月業績微幅成長，其中餐飲、服飾表現最佳，希望2025年能比去年好。他也透露，京站跨出台北的首個新據點桃園藝文特區Qsquare已在今年2月開始動土，最快2028年營運；再來是高雄京站，仍在規劃中，都是未來強勁的動能之一。

上半年百貨業最重要的母親節檔期將至，王大政於母親節檔期說明會中表示，1、2月目前業績微幅成長，希望能藉由母親節檔期再提高來客，法人指出，由於今年百貨業景氣平淡，估計檔期業績較去年成長1％。

京站未來將有兩大營運動能，京站2023年與隆遠公司簽訂的桃園區同德段19地號土地合作案，作為經營零售商場合作，打造桃園藝文特區Qsquare新地標，王大政表示，桃園據點已於今年2月正式動工，約略工期為二至三年，預計會在2027年完工、2028年開幕，規劃為地下5層、地上13層的建築，扣除停車場面積約為6,000坪。另外，第二個則是京站未來將在60高雄火車站將開出8,000坪的據點，王大政表示，由於需配合母公司日勝生的規劃，動工時程還無法確定。

京站目前集團會員數約達110萬人，每年穩定成長五萬人，京站表示，比起會員數增長，更在乎會員的實動率提升，會持續做好店內的活動與維護品質。

　南港LaLaport挾雙線捷運站優勢，開幕四天吸客逾20萬人次，再次 展現車站型百貨商場的人流號召力，包括京站、環球Global Mall等 車站型商場，今年前二月業績也都繳出逆勢成長的好表現，GlobalM all南港與左營站店更有雙位數成長。

　　在迎來母親節檔期，車站型商場除人流優勢，也鎖定會員獨享優惠 加碼回饋，進一步穩住基本盤促全檔繼續正成長。

　　京站時尚廣場今年母親節檔期活動「女王節」將自4月3日開跑，優 惠回饋為歷年新高，全館服飾8折起、滿4千送4百，化妝品、內睡衣 、香氛2千送2百，刷指定信用卡滿4千再送2百。京站總經理王大政表 示，3月以來買氣趨淡，期待這次母親節檔期業績能比去年成長。

　　Global Mall指出，前二月整體車站店均有雙位數成長，特別是左 營店、南港、板橋店等，最近南港店更受惠南港展覽館站開出LaLap ort購物中心，在共榮聚客下，近一周來人潮與業績均增加逾10％， 緊接著迎接春季及4月連假出遊潮，及27日登場的母親節前哨戰購物 節檔期，加碼20％高回饋等優惠，可望帶動業績再衝一波。

　　京站總經理王大政指出，母親節檔期一直是各家下半年景氣指標， 也因此今年各家業者均加碼促銷，希望母親節業績比去年好，尤其是 近年業績直落的化妝品、內衣等業態，均期望在母親節檔期帶上一波 動能。

　　此外，今年光台北市就有三大新商場要開出，第一座南港LaLapor t已開幕，為北市最大百貨零售賣場，同在捷運藍線上，難免在開幕 蜜月期，衝擊其他商場人流，但王大政認為，北車距離南港展覽館相 對遠，衝擊有限，反而東區大巨蛋Garden City與信義區Dream Plaz a開幕，對北車或西門商圈可能影響較大。

　　為打造永續環境，京站實業與全球智慧建築能源管理領導者西門子 公司於3月3日簽署「京站台北店系統節能專案補助案」，跨界合作推 動智慧節能，預計每年可節省約100萬度電，相當於每年減少約495公 噸碳排放量，等於年減1.3座大安森林公園碳吸附量。

　　京站總經理王大政表示，此次合作專案採取兩階段執行，京站台北 店將以智慧化能源管理空調設備與冰機房節能改善為核心，並參與經 濟部商業服務業節能補助專案輔導，採用西門子先進的能源管理技術 ，其空調機房節能，改善空調冰水與冷卻水設備汰換高效能泵浦及增 設變頻器，不僅以提升京站台北店的營運效率與成本優化，更展現京 站對於永續發展的長期承諾，期藉由數位技術與能源管理的整合，打 造兼具舒適性與低碳排放的購物環境，以「GO GREEN」為核心，串連 節電、減塑、循環經濟等多元面向，打造全方位的永續綠百貨。

　　台灣西門子智慧基礎建設總監洪泰隆表示，西門子作為智慧建築全 方位解決方案供應商，憑藉創新科技與永續理念，助力企業實現節能 目標。此次與京站實業永續策略夥伴合作，將協助京站打造更高效、 低碳的營運模式，進一步協助零售業的綠色轉型。

　　中衛發展中心協理王瑋誠表示，因應減碳趨勢與深度節能政策，政 府持續擴大節能措施，此次中衛發展中心協同西門子專業能量，順利 促成京站與西門子簽署合作意向書，展現企業對節能減碳的承諾，期 未來更多企業加入，共同推動商業場域的智慧轉型，邁向永續未來。

1. 董事會擬議日期：114/03/05
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.58000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：94,800,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:臺北市承德路一段3號5樓(君品酒店亮廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會查核報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
　(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。
(3)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
(4)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,339,492
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):703,363
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):294,417
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):237,145
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):189,813
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):189,813
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.16
11.期末總資產(仟元):5,362,736
12.期末總負債(仟元):4,133,817
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,228,919
14.其他應敘明事項:113年度合併財務報告及個體報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

興櫃百貨股京站（2942）與西門子公司正式簽署「京站台北店系統節能專案補助案」，透過西門子能源管理技術，可優化空調設備、空調機房效能，預計每年可節省約100萬度電，相當於每年減少約495公噸碳排放量。

京站說明，本合作專案將採取兩階段執行，京站台北店將以智慧化能源管理與冰機房節能改善為核心，採用西門子先進的能源管理技術，預計每年可節省約100萬度電，相當於每年減少約495公噸碳排放量，等於年減1.3座大安森林公園碳吸附量。

其中，第一階段為空調設備智慧管理，透過西門子智慧能源管理系統，優化空調設備能效；第二階段則是空調機房節能改善，空調冰水與冷卻水設備汰換高效能泵浦及增設變頻器。

京站表示，本次攜手西門子，不僅為提升京站台北店營運效率與成本優化，更展現京站對永續發展的長期承諾，希望藉數位技術與能源管理整合，打造兼具舒適性與低碳排放的購物環境。

1.發生變動日期:114/02/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:彭振聲
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司彭振聲獨立董事自114年2月17日起辭任審計委員會委員之職務。

1.發生變動日期:114/02/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:彭振聲
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/11
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司彭振聲獨立董事自114年2月17日起辭任薪資報酬委員會委員之職務。

春節將至，即日起至1／31京站時尚廣場台北店與小碧潭店舉辦消 費Q卡
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　　年節好玩的節目還有一系列結合傳統與創新的新春活動，包括：振
奮人心的舞龍表演、可愛的捏麵人藝術、令人捧腹大笑的相聲演出、 魔
術師施又仁帶來精彩的魔術表演，將魔術與氣球結合，要讓顧客感 受最
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　　京站Q卡友專屬優惠，周年慶第二波期間全館消費滿3,800元即可獲 得400元商品贈券加100元Qonline贈券，最後再加碼12/5～12/8刷指 定信用卡、購買指定化妝品櫃位滿8,000元，最高送1,900元；3C、家 電優惠好康，則是單筆消費滿1萬元，立即送500元商品贈券。

　　此外，京站為慶祝15歲生日，推出超過百萬的豪華獎項，只要單日 消費滿6,000元即可參與抽獎，獎項包括：一、點睛品999.9純金金磚 1兩，價值147,500元（抽三名）；二、日本銀山夜夢幻樹冰雪怪車五 天四夜，價值73,900元／人，兩人一組（抽兩組）；三、印尼峇里島 五天四夜機+酒，價值54,000元／人，兩人一組（抽五組）；四、韓 國濟州島五天四夜機+酒，價值30,000元／人，兩人一組（抽五組） 。

　　12月11日京站生日當天更將邀請「熊讚BRAVO」到場同樂，並特別 邀請150位姓名中有「金」及「銀」字的Q卡友參與，現場更將發放「 京牌爆米花」獨家金色好禮。

　　另外，回門禮加碼，單筆消費滿1,499元，第一波（12月5日）即送 花磚木把手隔熱墊；第二波（12月12日）即送耐熱玻璃保鮮啵啵盒。 化妝品、內衣、香氛單櫃消費累計滿6,000元，還可獲贈高硼硅耐熱 玻璃壺組，以上贈品數量有限送完為止。Q點成金，點數變現金，12 月10日至12月16日，Q卡友可使用Q點變現金，Q卡友持本人行動Q卡於 全館單筆滿3,000元扣30點現抵300元。

　　政府帶頭加薪、明年繼續最低工資加10％，而百貨零售業近年面臨 大缺工，高達10％～20％的人力缺口一直補不齊，京站百貨開出加薪 爭才第一槍，13日宣布無需百貨經驗，樓管新進員工4萬元起薪，打 破百貨零售業起薪32K～35K的默契，起薪一口氣拉高25％，以高薪召 募更多新血投入。

　　百貨業連鎖體系包括新光三越、遠百、遠東SOGO、微風、環球等新 進員工起薪都是高於政府規定基本薪資之上，平均在32K～35K，有別 於其他通路零售業算法，百貨業一年除年終獎金，還有年中分紅、周 年慶獎金等，以三大傳統百貨連鎖來說，年薪最高有18～19個月，若 全部獎金加起來平均月薪也是超越35K、甚至近40K，有業者即表示， 目前年輕族群都看月薪，也是業者總是補不齊職缺原因之一。

　　京站總經理王大政指出，以高薪攬才主要是面對台灣少子化、高齡 化趨勢，企業徵才日益嚴峻，零售服務業更是首當其衝，尤其百貨零 售業假日還要輪班、周年慶要加班，相對年輕人普遍自主性強，選擇 更自由工作條件，沒有高薪無法吸引人力，以目前樓面管理人員缺工 率達20％，決定拉高薪資至40k，甚至無需百貨經驗即可應徵。

　　百貨業者指出，目前百貨最缺的是初階基層員工，尤其是營業管理 人員（樓管），包括遠百、SOGO、微風等缺工率約10％，去年下半年 起缺至20％。

　　除百貨業者本身缺工，各個品牌櫃位也缺，像是全台有逾70家門市 的連鎖眼鏡品牌JINS，去年缺工率就高達20％，透過加薪與彈性工時 與福利補助，目前缺工率已降至5％。百貨業界指出，目前初階員工 最缺，除了加薪，中高階員工也積極在培訓基本員工時盡量「先把人 穩住」，把初階人力先補滿再說培訓幹部。

　　微風近一年來有中高階主管被挖角，為因應營運發展需要，亦開出 百萬年薪營業店長條件搶人；而初階人員具備外語專長的儲備人才， 月薪起薪從4萬元起跳，依資歷不等再調加；此外包括新光三越、遠 百、SOGO、微風、環球等均有規劃明年加薪，且調薪幅度高於以往， 增加留才籌碼，像微風就規劃明年加薪5％～10％。

中秋節將至，京站為了幫顧客在中秋送禮期間，能夠選擇適合的禮 盒，即日起至9月17日，在京站i購物QONLINE推出預購，滿2,600元折 120元，滿4,800元折240元。

　　此外，今年也首次引進時下最夯的AI科技在QONLINE中進行推薦， 由AI客服「月兒」為顧客解惑或是建議送禮需求，不管是「熱銷的月 餅禮盒」、「500元以內的禮盒」、「適合送給長輩的禮盒」等，只 要有疑問AI客服「月兒」都會為顧客解答，讓顧客可根據送禮需求， 快速挑選心儀又不失禮的商品。

　　京站統計目前熱銷的前五名中秋人氣禮盒，由AI客服分析出最受京 站顧客歡迎的皆非典型的月餅禮盒，反而是胖肉鋪歷時三年精心研製 的鳳荔酥，其次則是唐緹TARTINE添加益生菌與天然海藻糖的好運益 生菌蛋捲禮盒受網友喜愛。

　　除了月餅，當季的柚子於京站i購物QONLINE預購販售內行人指定產 區麻豆北區關帝廟30年以上老欉文旦，甜度大約12～13度，小農自產 自銷新鮮直送，香甜多汁，精美包裝，送人自用兩相宜，嚴選三顆文 旦禮盒，推薦價900元，三盒1,350元，4盒1,800元，買越多省越多。

　　針對喜歡到線下實體商場購物的消費者，京站9月引進多家全台獨 家櫃位進駐，包括：全台首櫃日本抗糖保養專家COCOCHI、日本服飾 品牌RAGEBLUE、戶外機能服飾Natuos、3C時尚保護殼及配件APIOU… 等，並舉辦一系列與消費者互動的優惠活動，為提供多元、創新購物 的好所在。