1.股東會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補表。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十二屆董事9席(含4席獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:胡智凱
4.舊任者簡歷:善德生化科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:胡智凱
6.新任者簡歷:善德生化科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:經本公司第12屆第1次董事會決議推選為董事長
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:張國雄
(2)獨立董事:陳碩甫
(3)獨立董事:林文元
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長
(3)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:林文元
(2)獨立董事:詹家昌
(3)獨立董事:詹仕沂
(4)獨立董事:呂昀庭
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
(2)獨立董事:詹家昌/東海大學財務金融系教授
(3)獨立董事:詹仕沂/詹姆士國際法律事所所長
(4)獨立董事:呂昀庭/永華聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員，任期與
董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事9席(含4席獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長:胡智凱
(2)董事:長菁國際開發股份有限公司(代表人 陳寶如)
(3)董事:寶島光學科技股份有限公司(代表人 錢靜)
(4)董事:捷富國際股份有限公司(代表人 蔡凱閔)
(5)董事:王韋中
(6)獨立董事:張國雄
(7)獨立董事:陳碩甫
(8)獨立董事:林文元
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長
(2)董事:長菁國際開發股份有限公司(代表人 陳寶如)，長菁國際開發股份有限
公司董事長
(3)董事:寶島光學科技股份有限公司(代表人 錢靜)，海昌隱形眼鏡有限公司董事
(4)董事:捷富國際股份有限公司(代表人蔡凱閔)，善德生化科技股份有限公司
副總經理
(5)董事:王韋中，華陽中小企業開發股份有限公司董事長兼總經理
(6)獨立董事:張國雄，東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(7)獨立董事:陳碩甫，耘勤聯合會計師事務所所長
(8)獨立董事:林文元，中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:胡智凱
(2)董事:長菁國際開發股份有限公司
(3)董事:寶島光學科技股份有限公司
(4)董事:捷富國際股份有限公司
(5)董事:王韋中
(6)獨立董事:林文元
(7)獨立董事:詹家昌
(8)獨立董事:詹仕沂
(9)獨立董事:呂昀庭
6.新任者簡歷:
(1)董事長:胡智凱，善德生化科技股份有限公司董事長
(2)董事:長菁國際開發股份有限公司
(3)董事:寶島光學科技股份有限公司
(4)董事:捷富國際股份有限公司
(5)董事:王韋中，華陽中小企業開發股份有限公司董事長兼總經理
(6)獨立董事:林文元，中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
(7)獨立董事:詹家昌，東海大學財務金融系教授
(8)獨立董事:詹仕沂，詹姆士國際法律事所所長
(9)獨立董事:呂昀庭，永華聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:胡智凱，2,835,638股。
(2)董事:長菁國際開發(股)公司，8,534,429股。
(3)董事:寶島光學科技(股)公司，7,080,425股。
(4)董事:捷富國際(股)公司，3,940,317股。
(5)董事:王韋中，0股。
(6)獨立董事:林文元，0股。
(7)獨立董事:詹家昌，0股
(8)獨立董事:詹仕沂，0股
(9)獨立董事:呂昀庭，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
11.新任生效日期:115/06/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:張國雄
(2)獨立董事:陳碩甫
(3)獨立董事:林文元
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:張國雄/東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授
(2)獨立董事:陳碩甫/耘勤聯合會計師事務所所長
(3)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:林文元
(2)獨立董事:詹家昌
(3)獨立董事:詹仕沂
(4)獨立董事:呂昀庭
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:林文元/中國醫藥大學教授暨中國醫藥大學附設醫院醫師
(2)獨立董事:詹家昌/東海大學財務金融系教授
(3)獨立董事:詹仕沂/詹姆士國際法律事所所長
(4)獨立董事:呂昀庭/永華聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會選任四位獨立董事，任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29
2.法人名稱:
(1)長菁國際開發股份有限公司
(2)寶島光學科技股份有限公司
(3)捷富國際股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如
寶島光學科技股份有限公司:法人代表人錢靜
捷富國際股份有限公司:法人代表蔡凱閔
6.新任者簡歷:
長菁國際開發股份有限公司:法人代表人陳寶如;長菁國際開發股份有限公司董事長
寶島光學科技股份有限公司:法人代表人錢靜;海昌隱形眼鏡有限公司董事
捷富國際股份有限公司:法人代表蔡凱閔;善德生化科技股份有限公司副總經理
7.異動原因:115年股東常會全面改選董事，法人董事當選後指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)胡智凱/董事
(2)王韋中/董事
(3)詹家昌/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為，在無損害
本公司利益之前題下。
4.許可從事競業行為之期間:115/06/29~118/06/28。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

　台股多頭馬車狂飆，不只加權指數16日站上37K，櫃買指數創高， 興櫃股票也
衝衝衝，熱鬧非凡！興櫃市場16日高達三檔股票熔斷，其 中被動元件股年程
（3117）16日開盤即熔斷，一早成交1張股價漲逾 1倍，馬上熔斷暫停交易，接下
來伍豐（8076）轉投資的POS廠碩豐（ 6536）及生技檢測股博錸（6572） 等也相
繼熔斷。

　　興櫃市場16日強強滾，年程一早9點1秒時，直接開出24.15元大漲 112.03％，
觸及股價上漲超過單大上5成即熔斷的機制，隨後就暫停 交易直到收盤；本周四
個交易日漲了約2倍。

　　不過依據資料顯示，年程的累積虧損達實收資本額二分之一；投資 人留意風
險。

　　接下來約12點10分過後，碩豐衝高至27.8元大漲72.56％，均價來 到24.17
元，單日均價漲幅已超過5成，也隨即熔斷；本周四個交易日 累計上漲逾1倍。

　　台股上市櫃於中午1點30分收盤，但興櫃市場交易到下午3點，行情 一路熱到
下午，博錸於1點42分過後，股價飆高到13元上漲近7成，此 時均價為11.52元，
也啟動熔斷機制，單日爆出4,886多張天量，4月 來股價最低為5.78元，直接拉到
16日盤中最高13.2元。

　　除了年程、碩豐及博錸熔斷之外，16日和詮、甲尚、微電能源等漲 幅都超過
5成，另凱銳光電漲逾4成，以及勵威、怡和國際、安盛生、 善德生技、美強光、
佳運、百聿數碼、寶元數控、為昇科、美賣*、 歐付寶、醣基、暐世、來毅數
位、大同精化、基米等近20檔個股，股 價都強漲2成～3成，漲勢從電子股擴散至
生技股族群。

1. 董事會擬議日期：115/04/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/04/09
2.公司名稱:善德生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司115年04月09日董事會決議通過不分派114年度員工酬勞及董事酬勞。

1.董事會決議日期：115/04/09
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞與董事酬勞分配案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度虧損撥補表。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/01
12.停止過戶截止日期：115/06/29
13.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/09
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):753,451
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):102,480
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(18,331)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(25,739)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(16,258)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(16,258)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.27)
11.期末總資產(仟元):1,273,666
12.期末總負債(仟元):515,742
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):757,924
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:胡智凱
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/12/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/12/18
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派113年度股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/10/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:余遠琪
4.舊任者簡歷:善德生化科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:生涯規劃
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)余遠琪總經理辭職，自114年11月1日起生效。
(2)總經理職務由董事長胡智凱暫代，待董事會通過總經理委任案後另行公告。

1.發生變動日期:114/08/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 余遠琪
4.舊任者簡歷:善德生化科技股份有限公司總經理暨董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:董事余遠琪於任期中轉讓超過選任當時所持公司股份數額二分之一，
其董事當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):待最近一次股東會補選。