1.董事會決議日期:114/12/26
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,383,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額計新台幣73,830,000元。
6.發行價格:
暫定發行價格為每股新台幣132元溢價發行，預定募資總金額為新台幣
974,556,000元，惟向金管會委託之機構申報案件之暫定發行價格及實
際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券
承銷商共同議定之
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行股數之10.01%，計739,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:6,644,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除依公司法第267條規定，保留發行新股之10.01%計739,000股由員工認購外，
其餘6,644,000股依證券交易法第28條之一及本公司114年6月27日股東常會
決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷，不受公司法
第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。員工認購不足或放棄認購
之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依
「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」
規定辦理。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)本公司員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之
(2)對外公開承銷認購不足部份，依中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利、義務與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟主管機構申報生效後，授權董事長訂定增資基準日
等發行新股相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股所定發行價格、發行條件及其他相關事項，
如因法律規定或主管機關要求、基於營運評估或是客觀環境須予
修正變更時，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:114/12/26
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,383,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額計新台幣73,830,000元。
6.發行價格:
暫定發行價格為每股新台幣132元溢價發行，預定募資總金額為新台幣
974,556,000元，惟向金管會委託之機構申報案件之暫定發行價格及實
際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券
承銷商共同議定之
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行股數之10.01%，計739,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:6,644,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除依公司法第267條規定，保留發行新股之10.01%計739,000股由員工認購外，
其餘6,644,000股依證券交易法第28條之一及本公司114年6月27日股東常會
決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷，不受公司法
第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。員工認購不足或放棄認購
之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依
「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」
規定辦理。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)本公司員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之
(2)對外公開承銷認購不足部份，依中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利、義務與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟主管機構申報生效後，授權董事長訂定增資基準日
等發行新股相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股所定發行價格、發行條件及其他相關事項，
如因法律規定或主管機關要求、基於營運評估或是客觀環境須予
修正變更時，授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:114/12/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
不適用
8.異動原因:「薪資報酬委員會」更名為「薪資報酬暨提名委員會」
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

臺灣證券交易所16日董事會加速審核上市案，一口氣通過宏碁遊戲（6908）、倍利科（7822）、溢泰實業（7818）、泰宗（4169）、頌勝科技（7768）及神數（7821）等六家公司股票上市案。

　此外，年底也有不少公司陸續向證交所送件申請上市，16日及17日分別有享溫馨（7760）以及永悅健康（7835）；證交所17日亦召開上市審議委員會議，審議通過永笙-KY（4178）股票上市案。

　證交所在今年最後一次例行董事會加速審議通過六家上市案，若未來一切作業順利，預計將可望在明年上半年陸續上市掛牌；其中，宏碁遊戲為創新板上市，其餘五家均為一般板上市案。

　享溫馨公司負責人為李東和，公司實收資本額為6億元，主要產品包括視聽歌唱服務、餐飲服務，2024年稅前盈餘1.13億元，每股稅後純益（EPS）為2元。

　永悅健康董事長為陳俊嘉，目前公司資本額為4.39億元，主辦輔導券商為台新證券，該公司主要從事健康醫療解決方案、健康媒體廣告，2024年營收為4.25億元，稅前淨損1.45億元；每股稅後淨損3.51元。

　永笙-KY為細胞新藥、細胞供應、細胞服務公司，董事長為王嘉宗，資本額為19.25億元，申請上市時淨值為16.96億元，輔導上市承銷商為元富證券。

　永笙-KY市場結構內銷占比77.9％、外銷占比22.1％；全體董事共九席，合計持股比率21.76％；2022～2024年稅前淨損各為1.28億元、3.32億元、2.05億元，2025年前三季淨損為1.28億元，每股稅後虧損各為0.39元、2.21元、1.14元及0.67元。

　時序來到年底，臺灣證券交易所積極展開上市案審議大清倉，12月首場上市審議委員會議於4日召開，審議通過頌勝科技（7768）上市案，5日將再審議神達（3706）持股61.18％的小金雞－神達數位（7821）股票上市案。

　據統計，光是11月證交所就加速召開上市審議委員會，共通過五家上市案，包括大東電（1623）、倍利科（7822）、泰宗（4169）、溢泰實業（7818）及宏碁遊戲（6908）等。

　證交所表示，頌勝科技材半導體研磨墊與耗材、醫療與運動產品及綠色環保黏著劑、PU彈性體等材料，申請上市資本額為6億元，董事長為朱明癸，總經理為施文昌，輔導上市承銷商為元大證券。

　頌勝科技111年～113年稅前純益各為3.14億元、1.09億元、3.25億元，今（114）年前三季稅前純益為2.17億元；每股稅後盈餘（EPS）各為2.83元、0.9元、4.42元、2.43元。

　證交所預計5日審議神達數位，該公司產品包括汽車電子與智慧物聯暨工業電腦產品；113年稅前純益為1.89億元，114年前三季稅前純益為2.33億元，EPS各為1.61元、1.76元。

　興櫃股王半導體封測設備股鴻勁來勢洶洶，於27日以1,495元史上新天花板價格在臺灣證券交易所掛牌上市，也掀起一波投資人抽籤熱。初步統計，自年底至明年上半年，上市櫃將掛牌家數至少23家起跳。

臺灣證券交易所官網公告，目前已暫定上市發行價格有世紀風電的220元、心誠鎂50元、嘉雨思35元、奧義賽博-KY的100元、驊陞40元、輝創40元、以及長廣暫定的158元等。

接下來，大東電及富田已獲證交所董事會通過，倍利科、泰宗等均已獲證交所上市審議委員會通過，溢泰實業在25日剛獲證交所審議會通過，而26日證交所審議會接棒審議宏碁遊戲上市案。

鴻勁股票未上市先轟動，原本暫定上市承銷價為1,350元，最後上調至1,495元，不但掀起市場龐大的認購潮，也讓外資機購在尚未上市前就紛紛列入評等，調研機構ALETHEIA喊出3,500元目標價，高盛證券也加入鴻勁基本面研究，更喊出4,000元的目標價。

目前在證交所內審有高明鐵、頌勝科技、神數、永笙-KY、雲象科技等5檔，此外，漢康-KY於24日向證交所送件申請股票創新板第一上市，為今年第二家申請股票創新板第一上市之外企。

此外，邁科、華豫寧25日掛牌首日齊展蜜月行情，挾著興櫃股王鴻勁申購甫落幕、27日將掛牌，燃起市場抽籤搶紅包的野心。統計本周起將有君曜、仁大資訊、常廣、德鴻4檔新兵接棒啟動公開申購，以承銷價及興櫃25日均價換算，投資人全數抽中可笑納5.37萬元小紅包，雖金額與鴻勁相距甚遠，但承銷價親民、參與門檻低，投資人僅需準備16.6萬元即可全數參與，約為鴻勁的十分之一，民眾可試試手氣。

　上述4家全為上櫃新兵，再加上27日上櫃掛牌的崴寶，今年上櫃掛牌家數可望一舉拉高至35家，遠超今年初訂下的25家申請家數目標。

　關注年底前較具亮點的準IPO股，還有工業電腦廠威強電旗下小金雞威聯通，目前為興櫃市場第三大高價股，僅次於鴻勁及漢測，去年登錄興櫃首日盤中更曾創下1,100元的破千元歷史天價，25日均價690.75元，搭上年底集團作帳行情，市場看好其後續申購人氣也有機會強強滾。

　　輝達財報利多出盡，美國聯準會12月降息機率下滑，全球股市陷入 高檔劇烈震盪，台股加權指數摜破27,000點大關，題材股漲多回檔賣 壓沉重，興櫃市場本周也同步承壓，熱錢轉進生技族群避險，藥物開 發廠竟天（6917）單周大漲19.63％獨占鰲頭。

　　此外，興櫃股王鴻勁（7769）掛牌在即，慶賀行情開演，押寶買盤 助攻股價周漲7.29％。

　　台股遇獲利回吐賣壓，據統計，本周357檔興櫃股中，僅74檔股價 收在平盤以上，占比下滑至20.73％，表現明顯疲弱；關注個股周漲 幅表現，興櫃本周漲幅前十大依序為竟天、貝爾威勒、世紀風電、聖 育、睿騰能源、永虹先進、鴻勁、芝普、泰宗、百聿數碼，周漲幅介 於4.88％～19.63％。

　　其中，永虹先進單周成交量高達1.74萬張，周漲7.57％，鴻勁也達 8,632張，在台股高檔震盪整理之際逆勢帶量走揚。

　　專注皮膚外用新劑型藥物的開發商竟天，本周股價展開強漲，單周 漲幅逼近2成、達19.63％，其治療膝蓋骨關節炎局部疼痛新藥APC20 1已完成一／二a期臨床試驗，結果顯示主要及次要療效指標均達到正 向臨床意義。

　　另緩解帶狀皰疹後神經痛噴霧新藥APC101也完成全身性澳洲二a期 臨床試驗，公司已著手進行於美國與澳洲的全身性二b／三期臨床試 驗申請，並與合作夥伴洽談技轉授權。

　　興櫃股王鴻勁將於27日掛牌上市，21日進行公開申購抽籤，蜜月行 情提前醞釀，在興櫃市場繳出亮眼漲幅，單周漲幅高達7.29％，單周 最高直衝2,705元，創歷史新高，而以21日均價2,448.99元及承銷價 1,495元換算，投資人抽中一張可望笑納95.4萬元獲利，報酬率高達 63.81％。

　　半導體測試設備廠鴻勁近年來受惠人工智慧（AI）特殊應用晶片（ ASIC）強勁成長，業績高度成長，今年來累計前十月營收達239.16億 元，年增127.15％，外資看好，鴻勁在先進半導體的大量製造扮演關 鍵角色，預估其2025年下半年至2026年營收、訂單可望逐季成長，並 上調2026～2027年每股稅後純益（EPS）預估值17％～25％。

觀察近一周357家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周下跌3.04%，生技醫療股竟天（6917）本周以逼近兩成漲幅表現成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數減少至一檔，其中前十強介於4.8%至19.6%間，以產業分布觀察，科技股持續受買盤關注入列四檔，生技醫療業兩檔、化工股兩檔，其他為鋼鐵、文化創意股各一。

本周漲幅前十強依序為生技醫療股竟天19.6%、連接器股貝爾威勒8.9%、離岸風電股世紀風電8.6%、AI供應鏈聖育8.05%、能源技術股睿騰能源7.6%、碳纖維股永虹先進7.5%、IC測試股鴻勁7.2%、半導體耗材芝普5.6%、新藥及醫療器材公司泰宗4.9%、影音製作公司百聿數碼4.8%、

本周有三家公司登錄興櫃，台灣首家聚焦數位健康與糖尿病照護方案的慧康生技*-KY在17日掛牌；工業自動化系統方案商聯剛科技、伺服器廠安圖斯同樣在昨（21）日掛牌，其中安圖斯為宏碁集團子公司，產品線涵蓋PC工作站、互動顯示器及伺服器產品。

　　台股11月開局不平靜，加權指數單周下跌581點，周線終結連十漲 ，惟大型權值股熄火之際，中小型股逆勢竄出頭，興櫃市場多頭火種 未受影響，水星生醫*（6932）、火星生技*（7731）兩檔生技股齊發 力，單周漲幅分別衝上34.91％及25.93％，稱霸興櫃，另展逸（679 8）則受惠營運回溫，也勁揚逾2成。

　　上市櫃及興櫃公司10月營收陸續公布，據統計，截至7日止，共計 132家興櫃公司搶先公布10月營收，當中44家繳出年月雙增成績單。 而關注個股周漲幅表現，興櫃本周漲幅前十大依序為水星生醫*、火 星生技*、展逸、環拓科技、泰宗、歐特明、金鼎科、達輝光電、政 美應用、國鼎，周漲幅介於13.04％～34.91％，其中周漲幅冠、亞軍 的水星生醫*、火星生技*單周成交量均超過萬張，分別達1.79萬張、 2.61萬張。

　　股市高檔震盪，生技族群再度成為資金避風港，興櫃聚焦特殊需求 藥物開發的水星生醫*，宣布將攜手保瑞藥業推進3D列印製藥技術平 台，利多消息激勵其股價單周大漲，其自主研發的StackDose製藥技 術平台，將導入保瑞藥業位於中壢的PIC／S GMP廠。由水星生醫負責 導入StackDose製藥設備、專利配方與技術驗證，為未來新藥臨床試 驗（IND）製造與商轉奠定基礎。

　　此外，運動行銷廠商展逸則受惠運動產業旺季來臨以及集團多元經 營發展，自7月來營收已連續三個月優於去年同期，第三季營收達2. 57億元，大幅季增76.46％、年增28.43％，市場看好其下半年營運動 能回溫，10月營收也有機會再度繳出不俗表現，全年仍可望力拚獲利 。

　　展望下周，興櫃市場也將再迎新兵，連接器廠貝爾威勒預計12日登 錄興櫃，其主要客戶群為國際一線的科技大廠。根據市調機構Globa l Market Insights的報告顯示，連接器整體市場在2024年達到717億 美元，預計至2034年將成長至1,057億美元，期間年複合成長率為3. 9％，公司看好隨近年來AI崛起，未來市場將呈穩定成長。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):510503
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):239643
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25276
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26911
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23589
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23589
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.40
11.期末總資產(仟元):1179120
12.期末總負債(仟元):118344
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1060776
14.其他應敘明事項:無

　　中美貿易戰緊張局勢降溫，台股單周多頭再催油門，加權指數最高 飆上27,969點，再創歷史新高，朝28,000點整數大關進逼，市場青睞 族群輪番表態，興櫃市場個股也輪動表態，受惠記憶體報價續揚，興 櫃記憶體生力軍丹立（7866）單周狂漲逾4成大秀拳腳，勇奪興櫃單 周漲幅之冠。

　　台股多頭行情續燃，加權指數單周再締新猷，但市場對月底川習會 能否順利舉行仍存疑，加上全球股市累計漲幅已大，拖累加權指數連 兩日回檔，盤面轉優低基期且具題材的中小型股竄出表態。

　　而興櫃市場題材股也獲得資金追捧，據統計，本周356檔興櫃股中 ，共124檔股價收在平盤以上，較上周表現略微提升。而關注個股周 漲幅表現，興櫃本周漲幅前十大依序為丹立、三大未來、泰宗、年程 、聚恆、輝創、三鼎生技、永擎、基米、聯致，周漲幅介於9.44％～ 41.08％，其中聯致單周成交量最大、達5,416張，丹立周成交量也有 4,520張。

　　AI需求大爆發，推升HBM、DDR5與高階NAND需求，台股記憶體族群 近期扮演盤面吸金指標，催動興櫃記憶體新兵丹立蜜月行情甜蜜蜜。 丹立業務涵蓋DDR4、DDR5、GDDR6記憶體模組以及SSD NAND固態硬碟 完整產品線，於記憶體專業測試及代工產業領域深耕近20年，並於1 6日正式登錄興櫃，搭上本波漲價特快車。

　　丹立登錄興櫃以來股價持續飆漲，突破60元大關後再向上勁揚，2 3日盤中最高衝上70.3元、首見7字頭，單周漲幅高達41.08％。法人 指出，丹立近期取得國際記憶體顆粒大廠Direct Account資格，顯示 技術實力獲得一線客戶認證，且其更已成功切入輝達RTX 5090系列G PU記憶體模組供應鏈，名列輝達概念股。

　　而生技股泰宗則是在掛牌上市前搶先發動慶賀行情，泰宗14日申請 上市，單周股價漲幅近2成。

　　泰宗專注於新藥研發與製造，為國內肝臟領域的植物新藥研發專家 ，更是國內首家通過美國FDA植物新藥IND審查，於台灣臨床研究中心 直接進入人體二期臨床試驗的生技新藥公司，目前已取得B型肝炎、 非酒精性脂肪肝病及肝纖維化等治療新藥多項發明專利和肝癌檢測技 術專利。

台股本周在押寶台積法說行情帶動下，高點衝上27,732點，再創歷 史新高紀錄，除了電子權值股領軍外、傳產股也各有表現，興櫃市場 呈現個股輪動表態，仁新（6696）本周以上漲30.7％躍居漲幅冠軍， 芝普（7858）、智新生技*（7832）也分別大漲30.69％、30.09％， 排名第二、三名。

　　據CMoney統計，本周356檔興櫃股共有96檔股價收在平盤以上，合 計成交張數共26.52萬張，日均量5.3萬張，較上周表現略為縮減。

　　興櫃本周漲幅前十大依序為仁新、芝普、智新生技*、華鉬、巨生 醫、亞洲教育、泰宗、漢康-KY、立達及漢測，以生技族群表現最佳 ，漲幅落在9.51％～30.70％，成交量介於807～14,444張。

　　仁新的利多為16日旗下子公司Belite宣布，中國國家藥品監督管理 局（NMPA）藥品審評中心（CDE）同意基於LBS-008（Tinlarebant） 治療青少年斯特格病變（STGD1）臨床三期試驗DRAGON之期中分析結 果，Belite可提交STGD1新藥查驗登記申請（NDA），並授予優先審評 資格。在利多消息帶動下，股價延續上攻氣勢，17日均價達269.05元 。

　　另外，電子化學藥水與材料供應商芝普於9月26日以每股32.5元登 錄興櫃後，持續吸引買盤搶進，本周股價反攻向上，17日均價來到8 0.79元。公司產品應用領域涵蓋半導體、載板、印刷電路板、被動元 件等產業製程，剝膜液目前已成功打入高階載板主要廠商。

　　智新生技*主要開發創新型RNA核酸藥物，專注於傳染性疾病的藥物 開發，利用RNA干擾技術針對病毒不斷進化的特性，對各種已知甚至 未知的潛在病毒株進行編譯破解，目前開發中產品為「IG-001新冠肺 炎與冠狀病毒感染治療藥物」及「IG-002廣效型流感治療藥物」。

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數仍多於上漲家數，平均本周下跌1.5%，而表現最強興櫃股由生技醫療股仁新（6696）奪下，漲幅高達30.7%。

本周漲幅超過一成的檔數降至八檔，其中，前十強介於9.5%至30.7%間，以產業分布來觀察，本周資金轉向生技醫療產業，一共有五檔入列，兩檔科技股，其餘三檔分散在化學工業、綠能環保以及其他產業。

本周漲幅前十強依序為生技醫療股仁新30.7%、化工股芝普30.6%、生技醫療股智新生技*30.09%、綠能環保股華鉬20.4%、生技醫療股巨生醫20.2%、其他產業的亞洲教育18.6%、生技醫療股泰宗12.69%、生技醫療股漢康-KY漲12.62%、半導體股立達9.57%、半導體股漢測9.51%。

本周有兩檔掛牌，分別為丹立以及特力屋，同樣在16日登錄興櫃市場，前者主要產品為記憶體產業專業測試服務及DRAM模組等成品研發與銷售業務；後者則為居家裝修品牌公司。

　　泰宗（4169）及溢泰實業（7818）分別於14日及15日向臺灣證券交易所送件申請股票上市，累計今年共有24家國內公司（不含創新板）申請股票上市。泰宗15日在興櫃市場以136元作收，收盤均價136.21元；溢泰實業則收在113.5元，收盤均價112.94元。

　　泰宗生物科技以科技事業提出上市申請，公司負責人為徐煥清，公 司實收資本額為5.9億元，輔導上市承銷商為元大證券，主要產品包 括新藥及醫療器材研發、西藥產品、醫療器材、健字號產品、機能性 食品等。

　　獲利表現方面，泰宗去（113）年稅前淨利為2,502萬元，每股稅後 純益（EPS）為0.36元；今年前九月營收為5.11億元，年增3.21％， 今年上半年EPS為0.27元。

　　溢泰實業董事長為林慶雄，目前公司實收資本額為14.995億元，輔 導上市承銷商為凱基證券，主要從事水資源產品及金融產品研發及生 產製造，產業屬於小家電業。

　　溢泰實業去年稅前淨利為15.35億元，EPS為8.12元，今年前九月營 稅前淨利為4.29億元，EPS為2元。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/10/08
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/07/01~114/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/10/08
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管：楊舒雅 / 本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/12
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
依114年03月28日董事會決議通過配發普通股現金股利新台幣20,667,014元；
每股配發現金股利0.35元。
4.除權（息）交易日:114/08/28
5.最後過戶日:114/08/31
6.停止過戶起始日期:114/09/01
7.停止過戶截止日期:114/09/05
8.除權（息）基準日:114/09/05
9.現金股利發放日期:114/09/26
10.其他應敘明事項:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，親臨現場過戶者，
因最後過戶日114年8月31日適逢例假日，
請於民國114年8月29日(星期五)17時00分前親臨本公司股務代理
機構中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓，
電話：02-66365566 )辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年8月31日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限
公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
辦理過戶手續。

1.董事會決議日期:114/06/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王雅俊總經理
3.許可從事競業行為之項目:奈捷生物科技(股)公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除王雅俊董事因與自身利益有關而迴避討論表決，
其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:
本公司持股9.95%之轉投資公司，
採透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動評價認列損益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配(表)案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度財務報告及營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(2)通過初次上市（櫃）前公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理，
並請原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
(3)解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：王雅俊
董 事：徐憶芳
獨立董事：郭政弘
獨立董事：陳慧遊
3.許可從事競業行為之項目:
董 事：王雅俊 /
奈捷生物科技(股)公司 董事
董 事：徐憶芳 /
宏亞食品(股)公司 獨立董事
獨立董事：郭政弘 /
君綺生醫(股)公司 董事
國泰金融控股(股)公司 獨立董事
國泰世華商業銀行(股)公司 獨立董事
獨立董事：陳慧遊 /
東元電機(股)公司 獨立董事
士林開發(股)公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
奈捷生物科技為本公司持股9.95%之轉投資公司，
採透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動評價認列損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。