1.事實發生日:113/12/26
2.公司名稱:碩陽電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應集團營運發展所需，本公司擬透過子公司
Rising Ocean Investment Ltd.間接100%轉投資於
中國江蘇省無錫市新設立貿易公司，擬授權董事長於投資金額
不超過人民幣200萬元之範圍內，全權處理有關新設立公司之相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/12/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉亞靜/碩陽電機無錫有限公司行政部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/18
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈孝華/碩陽電機無錫有限公司行政部財務課課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/18
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):491,204
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,410
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,177
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,099
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,051
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,051
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.96
11.期末總資產(仟元):1,272,520
12.期末總負債(仟元):717,492
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):555,028
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/08
2.公司名稱:碩陽電機無錫有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應公司未來營運發展及業務所需，擬將原設立營業地址由
中國江蘇省無錫市惠山經濟開發區玉祁配套區文祁路2號，遷址至
中國江蘇省無錫市惠山經濟開發區前洲配套區星火路15號。
6.因應措施:將依當地法令向主管機關辦理遷址變更登記。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
遷址事宜包含惟不限於終止租約及簽訂新租約暨裝修工程等事項，
授權子公司總經理依循本公司「取得或處分資產處理程序」全權處理，
並於正式遷址後，依當地法令完成變更登記。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林清讚/本公司研發工程處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:翁銘鴻/本公司市策業務處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:整合內部組織架構，林清讚轉任品質精進處處長。
7.生效日期:113/08/15
8.其他應敘明事項:本任命案經本公司113/08/08董事會決議通過，於8/15生效。