1.發生變動日期:114/08/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:李宗霖
4.舊任者簡歷:自立稅務記帳士事務所 負責人
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/03~117/06/02
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114/08/01接獲李宗霖董事辭任書，並自即日起辭任董事職務。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/07/30
2.審計委員會通過財務報告日期:114/07/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1453028
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):201626
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):80839
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):46987
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34931
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34931
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
11.期末總資產(仟元):1697414
12.期末總負債(仟元):477456
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1219958
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:余宗儒
6.新任者簡歷:高都汽車股份有限公司 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/07/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:余宗儒
6.新任者簡歷:高都汽車股份有限公司 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司114年第一次股東臨時會補選獨立董事一名
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/07/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/07/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：余宗儒
3.許可從事競業行為之項目:
永富余有限公司 董事長
輝昇投資股份有限公司 董事長
劦興企業股份有限公司 董事
榮豐投資股份有限公司 董事
高輊股份有限公司 董事
高都汽車股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決後，照原案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:114/07/30
2.重要決議事項:
一、董監事選舉:
補選第三屆獨立董事1人，當選名單如下:
獨立董事：余宗儒
二、其他事項:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/07/15
2.公司名稱:高福化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司113年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:第15、41、43~44、60、64頁
8.更正後金額/內容/頁次:第15、41、43~44、60、64頁
9.因應措施:將修正後之113年度年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：114/06/11
2.股東臨時會召開日期：114/07/30
3.股東臨時會召開地點：高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：補選獨立董事1人。
6.召集事由二：其他議案
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/07/01
9.停止過戶截止日期：114/07/30
10.其他應敘明事項：股東以電子投票方式行使表決權相關事宜
(1)行使期間：自114年07月15日至114年07月27日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：
https://www.stockvote.com.tw
受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜
(1)依公司法第192條之1規定及第216條之1規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，
提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額，本公司應於股東會召開前之停止股票
過戶日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及
其他必要事項，受理期間不得少於十日。
(2)股東臨時會日期：民國114年7月30日。
(3)應選名額：獨立董事1人。
(4)受理提名期間：114年6月16日起至114年6月26日止。
(5)受理提名處所：本公司財務部(地址：高雄市仁武區鳳仁路385號)。
(6)凡有意提名之股東請於114年06月26日17時前，以掛號函件，敘明聯絡人及聯絡方式
並於信封封面加註「董事候選人提名函件」寄送達受理處所。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣72,708,900元，每股配發1元
4.除權（息）交易日:114/06/27
5.最後過戶日:114/06/30
6.停止過戶起始日期:114/07/01
7.停止過戶截止日期:114/07/05
8.除權（息）基準日:114/07/05
9.現金股利發放日期:114/07/25
10.其他應敘明事項:
嗣後若因客觀因素影響現金股利發放日期變動，授權董事長全權處理之。

1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:民國113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事，當選名單如下:
董事：鍾嘉村
董事：鍾育霖
董事：蔡玉敏
董事：李宗霖
獨立董事：許清雲
獨立董事：劉思琦
獨立董事：侯淑惠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(2)本公司民國113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(3)修訂「董事會議事規範」案。
(4)本公司股票申請上市案。
(5)上市前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。
(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：鍾嘉村
董事：鍾育霖
董事：蔡玉敏
3.許可從事競業行為之項目:
董事：鍾嘉村/
柏宇達(股)公司 董事長
陸瑩投資(股)公司 董事長
品誠國際(股)公司 董事長
德美投資(股)公司 董事長
詠瑞禾(股)公司 董事長
曦澄能源(股)公司 董事長
德拓實業(股)公司 董事長
三地怪獸電力(股)公司 董事長
佳樂水大飯店(股)公司 董事長
金獅湖大酒店(股)公司 董事長
平實森活(股)公司 董事長
基曜建設(股)公司 董事
聚嘉建設(股)公司 董事
董事：鍾育霖/
上御亭(股)有限公司 董事長
艾欣投資實業(股)公司 董事長
三霖開發建築(股)公司 董事長
上宇橙(股)公司 董事長
嘉客旅行社(股)公司 董事長
嘉鑲開發建築(股)公司 董事長
泓豐投資(股)公司 董事長
苗栗汽車客運(股)公司 董事長
方軍(股)公司 董事
豐尚生活開發(股)公司 董事
平實森活(股)公司 董事
董事：蔡玉敏/
三地開發實業(股)公司 董事
基曜建設(股)公司 董事
三嘉開發建築(股)公司 董事
豐尚生活開發(股)公司 董事
府城汽車客運(股)公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決後，照原案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:許清雲/劉思琦/楊富強
4.舊任者簡歷:
獨立董事：許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長
獨立董事：劉思琦/崑山高級中學會計主任
獨立董事：楊富強/善長法律事務所 所長及主持律師
5.新任者姓名:許清雲/劉思琦/侯淑惠
6.新任者簡歷:
許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長
劉思琦/崑山高級中學會計主任
侯淑惠/眾惠會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/26~114/08/25
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:許清雲/劉思琦/楊富強
4.舊任者簡歷:
獨立董事：許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長
獨立董事：劉思琦/崑山高級中學會計主任
獨立董事：楊富強/善長法律事務所 所長及主持律師
5.新任者姓名:許清雲/劉思琦/侯淑惠
6.新任者簡歷:
許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長
劉思琦/崑山高級中學會計主任
侯淑惠/眾惠會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/26~114/08/25
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鍾嘉村
4.舊任者簡歷:三地開發實業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:鍾育霖
6.新任者簡歷:三地開發地產股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/06/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鍾嘉村
4.舊任者簡歷:三地開發實業(股)公司 董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:辭任
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：鍾嘉村
董事：鍾育霖
董事：李宗熹
董事：蔡玉敏
獨立董事：許清雲
獨立董事：劉思琦
獨立董事：楊富強
4.舊任者簡歷:
董事：鍾嘉村/三地開發實業(股)公司 董事長
董事：鍾育霖/三地開發地產(股)公司 董事長
董事：李宗熹/三地開發地產(股)公司 董事
董事：蔡玉敏/三地開發實業(股)公司 董事
獨立董事：許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長
獨立董事：劉思琦/崑山高級中學會計主任
獨立董事：楊富強/善長法律事務所 所長及主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：鍾嘉村
董事：鍾育霖
董事：蔡玉敏
董事：李宗霖
獨立董事：許清雲
獨立董事：劉思琦
獨立董事：侯淑惠
6.新任者簡歷:
董事：鍾嘉村/三地開發實業(股)公司 董事長
董事：鍾育霖/三地開發地產(股)公司 董事長
董事：蔡玉敏/三地開發實業(股)公司 董事
董事：李宗霖/自立稅務記帳士事務所 負責人
獨立董事：許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長
獨立董事：劉思琦/崑山高級中學會計主任
獨立董事：侯淑惠/眾惠會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事及獨立董事
9.新任者選任時持股數:
董事
鍾嘉村：6,548,221股
鍾育霖：2,421,162股
蔡玉敏：806,571股
李宗霖：0股
獨立董事
許清雲：0股
劉思琦：0股
侯淑惠：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/26~114/08/25
11.新任生效日期:114/06/03
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):702958
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93408
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42234
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48349
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38668
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38668
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53
11.期末總資產(仟元):1811589
12.期末總負債(仟元):587894
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1223695
14.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/04/18
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01-12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/04/18
5.意見類型:無保留竟思
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2806111
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):348296
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):114916
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):149105
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):115828
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):115828
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.59
11.期末總資產(仟元):1756130
12.期末總負債(仟元):499001
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1756130
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國113年度決算表冊報告。
(3)本公司民國113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司股票申請上市案。
(2)上市前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。
(3)修訂「公司章程」部分條文案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權：
a.行使期間：自114年05月03日至114年05月31日止。
b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：
https://www.stockvote.com.tw
(2)a.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國114年3月21日起至民國114年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於民國114年3月31日下午5:00前寄送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送達。
b.受理提案方式:書面提案。
c.受理提案處所：高福化學工業股份有限公司(地址：高雄市仁武區鳳仁路385號
，電話：07-371-1506)