1.事實發生日:114/06/11
2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市　
管理試行辦法」辦理。
6.因應措施:本公司為申請上市，已於114/06/11依中國證券監督管理委員會發布
「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」，向中國證監會進行備案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

　　驊陞（6272）10日向臺灣證券交易所送件申請股票上市，為今年第 12家國內公司（不含創新板）申請股票上市。驊陞10日在興櫃市場以 51.2元上漲0.71％作收，收盤均價為51.1元。

　　驊陞科技董事長為陳宏欽，公司實收資本額為7.27億元，該公司主 要產品包括智能電子產品相關零組件、汽車產品零組件等；113年稅 前淨利為2.46億元，每股稅後純益（EPS）為2.28元。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/02
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/06/02
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.事實發生日:114/05/28
2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正114年股東常會議事手冊及議案參考資料之討論事項第五案說明第5點(第
7頁)之金額誤植為仟元
6.更正資訊項目/報表名稱:議事手冊中文版第7頁、議事手冊英文版第10頁及議案參考資
料第7頁
7.更正前金額/內容/頁次:TWD289,806,199仟元/議事手冊中文版第7頁、議事手冊英文版
第10頁及議案參考資料第7頁
8.更正後金額/內容/頁次:TWD289,806,199元/議事手冊中文版第7頁、議事手冊英文版第
10頁及議案參考資料第7頁
9.因應措施:重新上傳更正後之114年股東常會議事手冊(中英文版)及議案參考資料
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東現金股利新台幣58,131,158元(每股配發0.80元)
4.除權（息）交易日:114/06/12
5.最後過戶日:114/06/13
6.停止過戶起始日期:114/06/14
7.停止過戶截止日期:114/06/18
8.除權（息）基準日:114/06/18
9.現金股利發放日期:114/07/03
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
(2)通過本公司擬申請股票上市案。
(3)通過本公司擬辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份，並由原股
東放棄優先認購權利案。
(4)通過本公司之子公司「東莞驊國電子有限公司」擬向關係人「東莞莞台水鄉壹號園
區投資發展有限公司」取得不動產案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)陳宏欽 董事長
(2)陳正煌 董事
(3)何德榮 董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時參與股東表決權數：40,288,816權(其中以電子方式行使表決權2,401,398權)
贊成權數：40,135,137權(其中以電子方式行使表決權2,274,946權)
反對權數：115,042權(其中以電子方式行使表決權115,042權)
無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)
棄權與未投票權數：38,637權(其中以電子方式行使表決權11,410權)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)陳宏欽 董事長
(2)陳正煌 董事
(3)何德榮 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)陳宏欽-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事長
(2)陳正煌-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人
(3)何德榮-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車
載電子等產品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
江蘇驊盛車用電子股份有限公司/人民幣2,880仟元及2.94%
12.其他應敘明事項:無

　　興櫃市場本周有一檔新兵但未擠進漲幅前十大，由老將上演衝刺行 情，冠軍由化學工業的兆捷科技（6959）以周漲45.69％奪下，文化 創意類股的學習王（6780）周漲27.4％摘亞軍，導體業的眾智（681 9）則漲26.13％緊追在後。

　　本周354檔興櫃股有199檔股價收在平盤以上、占比56.2％，相較於 上周34.2％大幅回升，主因美中談判具實質進展，大幅調降關稅與期 限，再加上川普與黃仁勳出訪中東大賣AI晶片、美國通膨下行等利多 激勵，使全球股市大幅回升，回補4月初的關稅跳空缺口。

　　加權指數本周大漲4.44％、周線連四紅，且周KD值開口加速向上敞 開，顯示股市中期動能活絡，法人表示，隨著520行情點火、國安基 金持續在場內護盤，再加上新台幣升值使外資熱錢持續湧入，點火以 台積電為首的權值股，帶動台積電再度劍指1,000元大關，加權指數 沿著5日線持續攀升，攻回季線後劍指上方半年線、年線。

　　櫃買指數本周上漲3.3％，走勢雖也不差但仍輸給大盤，櫃買指數 仍未站回季線，距離半年線、年線距離也更遠，市場資金持續流入大 型權值股拉抬指數，使中小型股表現受到排擠，不過櫃買表現也逐步 墊高，帶動興櫃市場本周上漲家數大幅回升。

　　興櫃本周漲幅前十大高至低分別為兆捷科技、學習王、眾智、禾榮 科、仁新、驊陞、新特、鋒魁科技、普生、華豫寧，漲幅在45.69％ ～17.26％不等，成交量介於2,639張～331張。

　　半導體特殊氣體供應商兆捷因銅鑼廠一期建置較預期慢，生產自製 高毛利產品延遲，使去年每股稅後純益（EPS）-1.25元，但公司202 3、2022年EPS達2.69元、4.84元。兆捷銅鑼廠為國內首家在科學園區 設立的危險及有毒電子特殊氣體供應廠，目前一、二期廠完成今年開 始貢獻營收，兆捷前四月累計營收2.47億、年增達65.08％。

　　學習王主要業務為升學智能學習系統、雲端數位課程等，為興櫃去 年的獲利成長王，稅後純益1,520.9萬、成長率高達16,798.89％。公 司日前公布每股配發0.8元，並於4月底除息，受惠去年獲利成長、配 發股利高，股價近來連七漲，最高觸及20元關卡。

1.股東會日期:114/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
審議通過關於公司2024年年度權益分派預案的議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)審議通過關於公司2024年度審計報告的議案。
(2)審議通過關於公司2024年年度報告及其摘要的議案。
(3)審議通過關於公司2024年度財務決算報告的議案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)審議通過關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2025年度財務報表及
內部控制審計機構的議案。
(2)審議通過關於預計2025年度日常性關聯交易的議案。
(3)審議通過關於預計2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案。
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
東莞市洪梅鎮河西工業區(莞台高新產業園區（GTIP）A8)
2.事實發生日:114/4/15~114/4/15
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：土地:依持分/房屋18,628.07平方米
每單位價格：RMB3,500元/平方米(土地+房屋)
交易總金額：RMB65,198,245元=TWD289,545,406元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
東莞莞台水鄉壹號園區投資發展有限公司(關係人)
(原名:東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基于本公司廠辦搬遷需求之整體規劃
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉
日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付及付款條件：依合約規定。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：A、取得竣工驗收備案證之6個月內投產，投
產後12月內達產，且須達成財政考核目標。B、入園企業需將工商及稅務註冊地遷移
至洪梅鎮。C、入園企業實控人須為臺灣籍人士。D、入園企業所屬物業五年不得移轉
，五年後如需移轉，企業須為實控人是臺灣籍人士的企業。E、水鄉及洪梅政府支援
入園企業申請國家、省、市、鎮街相關扶持政策優先核准。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：雙方議價決定
(2)價格決定之參考依據：不動產估價師之估價報告。
(3)決策單位：114年4月15日經審計委員會及董事會決議通過，將提114年5月26日
股東常會討論。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)專業估價者事務所：宏邦不動產估價師聯合事務所
(2)估價金額：人民幣84,326,255元
11.專業估價師姓名:
李青塘
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000278號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
景諒會計師事務所
18.會計師姓名:
林景諒
19.會計師開業證書字號:
(1)會計師開業證書字號:北市會證字第3765 號
(2)經紀人及經紀費用:不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司廠辦搬遷需求之整體規畫需要
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年04月15日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年04月15日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:273,405,318元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:322,618,110元
29.其他敘明事項:
1.原於113年6月27日及114年3月11日公告「東莞驊國」以合建方式向關係人「壹號
園區公司」取得及增建之不動產議案，因合建契約法令上並無明文規定其定義，迄今
交易對方已取得土地承租權且興建工程已完成大半，因此「東莞驊國」擬循一般非屬
合建之不動產交易評估程序，依「取得或處分資產處理準則」第十六條第一項至第三
項及第十七條規定辦理，並洽請會計師複核及表示具體意見，故修正相關重訊及公告。
2.本案交易金額已逾本公司最近期經會計師查核簽證之財務報表之總資產10%，依法令
規定，本案應提本公司股東會決議通過後，方得辦理不動產合約簽訂及後續款項支付
事宜。
3.上述匯率換算係依2025/04/15台灣銀行收盤匯率RMB:TWD=4.441元計算。

1.董事會決議日期:114/04/15
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(3)113年度審計委員會決算表冊審查報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)113年度董事個人酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
(3)本公司擬申請股票上市案。(新增)
(4)本公司擬辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份，並由原股東放
棄優先認購權利案。
(5)本公司之子公司「東莞驊國電子有限公司」擬向關係人「東莞莞台水鄉壹號園區投
資發展有限公司」取得不動產案。(修正)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:無。

　　驊陞科技（6272）集團4月參與台北汽車電子展（2025 AMPA），將 展出車載USB充電座、汽車智能整合型天線、新能源車線束、高速資 料傳輸線束、車用PCBA代工等5大產品系列，持續拓展集團在全球汽 車電子市場版圖。

　　驊陞科技集團旗下子公司驊盛車用為集團汽車電子產品專業製造商 ，目前為集團最大營收來源，占集團總營收超過5成，近年驊盛受惠 大陸新能源車需求不斷成長挹注，對集團整體營收及獲利貢獻度越趨 重要。

　　目前驊盛車用的汽車電子主力產品，包括：一、車載USB充電座： 去年出貨逾400萬個，供應陸企品牌車廠外，已導入國際品牌車廠， 今年出貨預估將超過500萬套。二、汽車智能整合型天線：搭載收音 機、5G NR、4G LTE、高精度GPS、Wi-Fi等複合功能天線，可依據客 戶需求進行功能整合，已取得客戶未來3年主要車款的模塊化天線業 務，今年開始出貨，將持續挹注營收。三、新能源車線束：主要客戶 為國際Tier1與台資Tier1廠，並打進日系、美系等新客戶。四、高速 資料傳輸線束：汽車高度智能化及螢幕大屏化趨勢下，車內資訊交換 量持續增大，對於相關高速資料傳輸線束需求越來越高，今年主推此 項產品，預計可爭取到陸企新能源車戶新車款訂單，需求增長上看3 0％以上。五、車用PCBA代工業務，新開發新能源三電（電池、電驅 、電控）客戶的PCBA代工業務，訂單量穩定增加。

　　驊陞集團參加台北汽車電子展（2025 AMPA），4月23日起一連4天 ，在台北世貿南港展覽館一館4樓，L0202攤位展出最新款車店產品系 列。

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/08
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號
4.召集事由一、報告事項:
(1)《關於2024年度董事會工作報告的議案》
(2)《關於2024年度監事會工作報告的議案》
5.召集事由二、承認事項:
(1)《關於公司2024年度審計報告的議案》
(2)《關於公司2024年年度報告及其摘要的議案》
(3)《關於公司2024年度財務決算報告的議案》
(4)《關於公司2024年年度權益分派預案的議案》
6.召集事由三、討論事項:
(1)《關於續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2025年度財務報表及內部
控制審計機構的議案》
(2)《關於預計2025年度日常性關聯交易的議案》
(3)《關於預計2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/03/11
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,131,158
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/11
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
3.其他應敘明事項:基於公司未來發展考慮，本年度不進行權益分派

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
東莞市洪梅鎮河西工業區(莞台高新產業園區
（GTIP）A8)
2.事實發生日:114/3/11~114/3/11
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：土地:依持分/房屋18,628.07平方米(原14,400平方米，
增建4,228.07平方米)每單位價格：RMB3,500元/平方米(土地+房屋)
交易總金額：RMB65,198,245元=TWD294,565,671(原RMB 50,400,000元
，追加RMB 14,798,245元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
東莞莞台水鄉壹號園區投資發展有限公司(關係人)
(原名:東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基于本公司廠辦搬遷需求之整體規劃
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關
係、前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付及付款條件：依合約規定。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：取得竣工驗收備案證之6個月內投產
，投產後12月內達產，且須達成財政考核目標。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：雙方議價決定
(2)價格決定之參考依據：不動產估價師之估價報告。
(3)決策單位：114年3月11日經審計委員會及董事會決議通過。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)專業估價者事務所：宏邦不動產估價師聯合事務所
(2)估價金額：人民幣84,326,255元
11.專業估價師姓名:
李青塘
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000278號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司廠辦搬遷需求之整體規畫需要
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年03月11日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年03月11日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
1.上述匯率換算係依2025/02/21 RMB:TWD=4.518元計算。
2.本案交易金額已逾本公司總資產10%，應提股東會決議通過後，方得辦理增建
協議簽約及後續款項支付事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,083,420
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):784,457
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):194,376
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):245,708
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):175,528
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):154,212
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.28
11.期末總資產(仟元):3,805,638
12.期末總負債(仟元):2,293,164
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,371,847
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(3)113年度審計委員會決算表冊審查報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)113年度董事個人酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
(3)本公司擬辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份，並由原股東放
棄優先認購權利案。
(4)本公司之子公司「東莞驊國電子有限公司」與關係人合建不動產之增建案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於114年3月21日起
至114年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於114年
3月31日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，
並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。。
受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段237
號15樓)，電話：(02)2647-1896。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李官儒
6.新任者簡歷:東莞驊國電子有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:無
9.新任生效日期:114/03/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/03/11
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:首次設置
4.舊任者簡歷:首次設置
5.新任者姓名:陳正煌、劉學愚、謝秀梅
6.新任者簡歷:
陳正煌：本公司董事及總經理
劉學愚：本公司獨立董事
謝秀梅：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:首次設置
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/11~115/06/27
10.新任生效日期:114/03/11
11.其他應敘明事項:無