1.事實發生日:114/07/31
2.公司名稱:華豫寧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季合併財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日：114/07/31
(2)董事會預計召開日期：114/08/08
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：
114年第二季合併財務報告
(4)其他應敘明事項：無

1.事實發生日:114/07/24
2.公司名稱:華豫寧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司「一一三年度員工認股權憑證發行及認股辦法」規定，茲因配
合辨理本公司113年股利作業，予以調整認股價格。
6.因應措施:自114年7月24日起，本公司員工認股權憑證認股價格由每股新台幣42.32元
調整為39.87元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:新台幣116,690,498元，每股配發新台幣2.5元。
4.除權（息）交易日:114/07/17
5.最後過戶日:114/07/19
6.停止過戶起始日期:114/07/20
7.停止過戶截止日期:114/07/24
8.除權（息）基準日:114/07/24
9.現金股利發放日期:114/08/11
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/23
2.更正或重編之財務報告年季:更正本公司113及112年度合併財務報告。
3.請說明為更正或重編:更正。
4.發生緣由:因收入產品別分類錯誤，更正本公司客戶合約收入之細分，
此更正對財務報告損益並無影響。
5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用。
6.與前次公告財務報告之主要差異:
113年度合併財務報告
(二)客戶合約收入之細分(P.42)
更正前 更正後
112年度 112年度
---------------- ----------------
產 品 別
MCU（微電腦控制器） $1,496,382 $1,782,401
IOT（智能產品） 899,492 899,492
Analog & Interface（類比元件） 918,141 632,122
Others（其他） 717,761 717,761
---------------- ----------------
$4,031,776 $4,031,776

112年度合併財務報告
(二)客戶合約收入之細分(P.43)
更正前 更正後
112年度 112年度
---------------- ----------------
產 品 別
MCU（微電腦控制器） $1,496,382 $1,782,401
IOT（智能產品） 899,492 899,492
Analog & Interface（類比元件） 918,141 632,122
Others（其他） 717,761 717,761
---------------- ----------------
$4,031,776 $4,031,776

7.因應措施:重新上傳113及112年度合併財務報告至公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬以資本公積配發現金案。
(2)通過申請股票上櫃案。
(3)通過辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/23
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:本公司申請股票上櫃作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/23
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

　　興櫃市場本周有一檔新兵但未擠進漲幅前十大，由老將上演衝刺行 情，冠軍由化學工業的兆捷科技（6959）以周漲45.69％奪下，文化 創意類股的學習王（6780）周漲27.4％摘亞軍，導體業的眾智（681 9）則漲26.13％緊追在後。

　　本周354檔興櫃股有199檔股價收在平盤以上、占比56.2％，相較於 上周34.2％大幅回升，主因美中談判具實質進展，大幅調降關稅與期 限，再加上川普與黃仁勳出訪中東大賣AI晶片、美國通膨下行等利多 激勵，使全球股市大幅回升，回補4月初的關稅跳空缺口。

　　加權指數本周大漲4.44％、周線連四紅，且周KD值開口加速向上敞 開，顯示股市中期動能活絡，法人表示，隨著520行情點火、國安基 金持續在場內護盤，再加上新台幣升值使外資熱錢持續湧入，點火以 台積電為首的權值股，帶動台積電再度劍指1,000元大關，加權指數 沿著5日線持續攀升，攻回季線後劍指上方半年線、年線。

　　櫃買指數本周上漲3.3％，走勢雖也不差但仍輸給大盤，櫃買指數 仍未站回季線，距離半年線、年線距離也更遠，市場資金持續流入大 型權值股拉抬指數，使中小型股表現受到排擠，不過櫃買表現也逐步 墊高，帶動興櫃市場本周上漲家數大幅回升。

　　興櫃本周漲幅前十大高至低分別為兆捷科技、學習王、眾智、禾榮 科、仁新、驊陞、新特、鋒魁科技、普生、華豫寧，漲幅在45.69％ ～17.26％不等，成交量介於2,639張～331張。

　　半導體特殊氣體供應商兆捷因銅鑼廠一期建置較預期慢，生產自製 高毛利產品延遲，使去年每股稅後純益（EPS）-1.25元，但公司202 3、2022年EPS達2.69元、4.84元。兆捷銅鑼廠為國內首家在科學園區 設立的危險及有毒電子特殊氣體供應廠，目前一、二期廠完成今年開 始貢獻營收，兆捷前四月累計營收2.47億、年增達65.08％。

　　學習王主要業務為升學智能學習系統、雲端數位課程等，為興櫃去 年的獲利成長王，稅後純益1,520.9萬、成長率高達16,798.89％。公 司日前公布每股配發0.8元，並於4月底除息，受惠去年獲利成長、配 發股利高，股價近來連七漲，最高觸及20元關卡。

1.事實發生日:114/05/05
2.公司名稱:華豫寧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第一季合併財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日：114/05/05
(2)董事會預計召開日期：114/05/13
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：
114年第一季合併財務報告
(4)其他應敘明事項：無

1.事實發生日:114/04/08
2.公司名稱:華豫寧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案。
6.因應措施:基於營運所需、擴大企業規模並提高公司經營績效，擬授權董事長
於適當時機向「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」申請股票上櫃。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/04/08
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法規定，保留發行新股總額10%~15%由本公司
員工認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬徵得原股東
全部放棄認購權利，全數提撥未來公司股票上櫃委託證券承銷商進行公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之股份，授權由
董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行股數、
發行條件、承銷方式、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關
事項），暨其他一切有關發行計劃之事宜，或因應主管機關之指示或核定及基
於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:114/04/08
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。
(3)113年度資金貸與執行情形。
(4)113年度從事衍生性商品交易情形。
(5)113年度背書保證金額報告。
(6)113年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。
(7)修訂本公司「誠信經營守則暨行為指南」報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。(增列)
(2)本公司擬以資本公積配發現金案。
(3)申請股票上櫃案。(增列)
(4)辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/27
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,093,872
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):784,598
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):205,804
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):162,153
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):122,145
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):122,145
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.62
11.期末總資產(仟元):3,083,103
12.期末總負債(仟元):1,618,877
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,464,226
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/02/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：116,690,498
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。
(3)113年度資金貸與執行情形。
(4)113年度從事衍生性商品交易情形。
(5)113年度背書保證金額報告。
(6)113年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積配發現金案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/02/24
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣90,981,984元
3.其他應敘明事項:
(1)係為100%投資之維夫拉克(股)公司之盈餘分派。
(2)依投資架構，分配至100%持有之母公司華豫寧(股)公司。

1.事實發生日:114/02/19
2.公司名稱:華豫寧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年度個體及合併財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日：114/02/19
(2)董事會預計召開日期：114/02/27
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：
113年度個體及合併財務報告
(4)其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:114/01/15
2.法人名稱:瑞宏興業股份有限公司
3.舊任者姓名:張崇敏
4.舊任者簡歷:法人董事代表人
5.新任者姓名:張宜凱
6.新任者簡歷:瑞宏興業股份有限公司 監察人
7.異動原因:張崇敏董事逝世，法人董事改派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
9.新任生效日期:114/01/15
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/01/15
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華砡國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之國外子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,066,070
(4)原背書保證之餘額(仟元):37,500
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):37,500
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):22,143
(8)本次新增背書保證之原因:
董事會授權通過114年背保總金額，原額度即日起取消
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):19,645
(2)累積盈虧金額(仟元):729,309
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約條件解除
(2)日期:
董事會授權解除時
6.背書保證之總限額(仟元):
2,066,070
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
37,500
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
2.72
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
58.67
10.其他應敘明事項:
新年度額度授權

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/01/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:連智民/華砡國際有限公司執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:因應集團管理調整子公司組織架構。
7.生效日期:114/02/01
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/01/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
連智民/位元電子(上海)有限公司執行長
黃炳順/位元電子(上海)有限公司總經理
林英盟/位元電子(上海)有限公司營運長
李昇達/位元電子(上海)有限公司總經理室特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:因應集團管理調整子公司組織架構。
7.生效日期:114/02/01
8.其他應敘明事項:無。