1.臨時股東會日期:114/07/29
2.重要決議事項:
一、討論事項:配合法令規定，擬於上櫃前辦理現金增資發行新股為公開承銷，
原股東放棄認股案。
二、選舉事項:全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。
三、其他議案:擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)
4.舊任者簡歷:普惠醫工股份有限公司法人董事長
5.新任者姓名:許國基
6.新任者簡歷:普惠醫工股份有限公司法人董事長代表人兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選董事
9.新任生效日期:114/07/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/07/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:許智誠
(2)獨立董事:黃昱勳
(3)獨立董事:賴嘉輝
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授
(2)獨立董事:黃昱勳/丞益聯合會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事:賴嘉輝/金森寶實業有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:翁銘章
(2)獨立董事:杜怡慧
(3)獨立董事:陸巧雲
(3)獨立董事:林康婷
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授
(2)獨立董事:杜怡慧/耀祥戶外用品(越南)有限公司專案經理
(3)獨立董事:陸巧雲/謙耀環亞聯合會計師事務所合夥會計師
(3)獨立董事:林康婷/祥業聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選董事(含獨立董事)
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
10.新任生效日期:114/07/29
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/07/29
2.法人名稱:高大科技股份有限公司
3.舊任者姓名:陳伯禎
4.舊任者簡歷:品泰吉有限公司負責人
5.新任者姓名:陳伯禎
6.新任者簡歷:品泰吉有限公司負責人
7.異動原因:提前全面改選董事，法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
9.新任生效日期:114/07/29
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/07/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)許國基/董事長暨執行長
(2)翁銘章/獨立董事
(3)杜怡慧/獨立董事
(4)陸巧雲/獨立董事
(5)林康婷/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)許國基/越南普惠醫療工藝責任有限公司董事長/東大發資產管理(股)公司董事長
越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司董事長/高大科技(股)公司法人董事長代表人
(2)翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授/台灣肥料(股)公司獨立董事
(3)杜怡慧/耀祥戶外用品(越南)有限公司專案經理
(4)陸巧雲/謙耀環亞聯合會計師事務所合夥會計師
(5)林康婷/祥業聯合會計師事務所合夥會計師/德英生物科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決通過，表決結果
如下:(表決時出席股東表決權數42,602,273權(含電子投票權數228,876權及已扣除
公司法第一九七條之一無表決權數1,379,592權):
贊成表決權數:42,516,453 占出席總表決權數99.79%
反對表決權數:37,646 占出席總表決權數0.08%
棄權及未投票表決權數:48,174 占出席總表決權數0.11%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事7席(含獨立董事4席)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長:東大發資產管理(股)公司(代表人 許國基)
(2)董事:高大科技(股)公司(代表人 陳伯禎)
(3)董事:莊正國
(4)董事:億代富國際(股)公司(代表人 黃隆虎)
(5)獨立董事:許智誠
(6)獨立董事:黃昱勳
(7)獨立董事:賴嘉輝
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:東大發資產管理(股)公司(代表人 許國基)，普惠醫工(股)公司
法人董事長代表人兼執行長
(2)董事:高大科技(股)公司(代表人 陳伯禎)，品泰吉有限公司負責人
(3)董事:莊正國，普惠醫工(股)公司董事
(4)董事:億代富國際(股)公司(代表人 黃隆虎)，普惠醫工(股)公司董事
(5)獨立董事:許智誠，國立中央大學資訊管理學系副教授
(6)獨立董事:黃昱勳，丞益聯合會計師事務所執業會計師
(7)獨立董事:賴嘉輝，金森寶實業有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長:許國基
(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 陳伯禎)
(3)董事:莊正國
(4)獨立董事:翁銘章
(5)獨立董事:杜怡慧
(6)獨立董事:陸巧雲
(7)獨立董事:林康婷
6.新任者簡歷:
(1)董事長:許國基，普惠醫工(股)公司法人董事長代表人兼執行長
(2)董事:高大科技(股)公司(代表人 陳伯禎)，品泰吉有限公司負責人
(3)董事:莊正國，普惠醫工(股)公司董事
(4)獨立董事:翁銘章，國立高雄大學應用經濟學系副教授
(5)獨立董事:杜怡慧，耀祥戶外用品(越南)有限公司專案經理
(6)獨立董事:陸巧雲，謙耀環亞聯合會計師事務所合夥會計師
(7)獨立董事:林康婷，祥業聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事長:許國基，1,641,639股
(2)董事:高大科技(股)公司(代表人 陳伯禎)，9,872,217股
(3)董事:莊正國，269,798股
(4)獨立董事:翁銘章，0股
(5)獨立董事:杜怡慧，0股
(6)獨立董事:陸巧雲，0股
(7)獨立董事:林康婷，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24
11.新任生效日期:114/07/29
12.同任期董事變動比率:因全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:因全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/07/29
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:許智誠
(2)獨立董事:黃昱勳
(3)獨立董事:賴嘉輝
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授
(2)獨立董事:黃昱勳/丞益聯合會計師事務所執業會計師
(3)獨立董事:賴嘉輝/金森寶實業有限公司董事長
5.新任者姓名:將於最近期董事會委任後另行公告
6.新任者簡歷:將於最近期董事會委任後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年7月29日股東臨時會提前全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/05/24
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物之名稱:
越南隆安省德和縣德和東社第5邑和1工業區8號路MF3和MF3-1座一、二期廠房
性質:使用權資產
2.事實發生日:114/7/8~114/7/8
3.董事會通過日期: 民國113年12月9日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:(114/1~6月)一期廠3,020平方米；(114/7~12月)二期廠2,520平方米
(2)每單位價格:每平方米73,600越盾
(3)交易總金額:2,371,621,134越盾(約新台幣3,021,445元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司
(2)與公司之關係：關係企業
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：114/01/01~114/12/31
(2)付款條件：按月支付
一期廠114/1-6月每月租金244,499,200(越盾含稅)
二期廠114/7-12月每月租金204,019,200(越盾含稅)
(3)其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區租金行情
(3)決策單位：普惠醫工股份有限公司董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
倉儲使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年12月09日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國113年12月9日
31.其他敘明事項:
原113/12/9之公告，預計114/3月二期廠取得出租資格，114/4/1始得出租，後因
越南台灣普惠正式取得出租資格延後至114/7/1，故修正租賃期間並發重訊及公告

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物之名稱:越南隆安省德和縣德和東社5邑德和一工業區8號路MF3區一、二期廠房
性質:使用權資產
2.事實發生日:114/7/1~114/7/1
3.董事會通過日期: 民國113年12月9日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:(114/1~6月)一期廠3,020平方米；(114/7~12月)二期廠2,520平方米
(2)每單位價格:每平方米73,600越盾
(3)交易總金額:2,371,621,134越盾(約新台幣3,021,445元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司
(2)與公司之關係：關係企業
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：114/01/01~114/12/31
(2)付款條件：按月支付
114/1~3月每月租金 244,499,200(越盾含稅)
114/4~12月每月租金204,019,200(越盾含稅)
(3)其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區租金行情。
(3)決策單位：普惠醫工股份有限公司董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
倉儲
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年12月09日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國113年12月9日
31.其他敘明事項:
原113/12/9之公告，預計114/3月二期廠取得出租資格4/1始得出租，後因越南台灣普惠
二期廠正式取得出租資格延後至114/7/1，故修正租賃期間並發重訊及公告。

1.事實發生日:114/06/09
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案。
6.因應措施:本公司為營運成長及吸引專業人才，規劃未來長期發展以達到永續經營
之目標，擬授權董事長於適當時機向主管機關提出股票上櫃之申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/06/09
2.解散事由:本公司100%投資之子公司美德來有限公司已無營運需求及為整合集團資源。
3.預計股東會日期:NA
4.其他應敘明事項:
擬指派該公司董事長 許順傑先生擔任清算人並全權處理解散清算相關事宜。

1.董事會決議日期:114/06/09
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,192,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:3,192,000元
6.發行價格:新台幣15.1元
7.員工認購股數或配發金額:3,192,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:為吸引及留任所需人才並提高員工對公司之向心力及歸屬感。
13.其他應敘明事項:(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年6月9日，
並向主管機關辦理股份資本額變更登記。
(2)變更後本公司實收資本額為558,547,000元，計55,854,700股。

1.董事會決議日期:114/06/09
2.股東臨時會召開日期:114/07/29
3.股東臨時會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:配合法令規定，擬於上櫃前辦理現金增資發行新股為公開
承銷，原股東放棄認股案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。
8.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/06/30
11.停止過戶截止日期:114/07/29
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/06/09
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%~15%由公司員工承購
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬提請114年7月29日股東臨時會決議通過後，依證券法第28條之1規定，提撥辦理
上櫃前公開承銷，原股東同意放棄優先認購權利。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未定
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:未定
13.其他應敘明事項:俟一一四年第一次股東臨時會決議通過後，擬授權董事會於相關
法令規章規定範圍內，全權處理本次現金增資相關事宜。

1.事實發生日:114/06/09
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年6月9日董事會通過之重要決議事項:
(1)擬申請本公司股票上櫃案。
(2)配合法令規定，擬於上櫃前辦理現金增資發行新股為公開承銷，原股東放棄認股案
(3)全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。
(4)董事會提名第十二屆董事(含獨立董事)候選人名單暨資格審核案。
(5)擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(6)召開一一四年第一次股東臨時會事宜案。
(7)受理持股1%以上股東提名董事(含獨立董事)候選人之期間及處所。
(8)本公司100％投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司擬申請銀行借款
額度案。
(9)擬訂定員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日案。
(10) 擬解散本公司100%投資之子公司美德來有限公司及清算人指派案。
(11) 擬向中華票券申請發行商業本票續約及增加額度案。
(12) 新增聯邦銀行授信額度案。
(13) 新增申請台新銀行及台北富邦銀行授信額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司
2.事實發生日:114/4/23~114/4/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:不適用(越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司係有限公司，並未發行股票)
(2)每單位價格:不適用
(3)金額:450萬美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司
(2)與公司之關係:為本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：本公司100%持有之子公司
(2)不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件:董事會通過後，預計於114年第二季及115年第一季執行
(2)金額:分別為300萬美元及150萬美元
(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)金額:1,600萬美元
(2)持股比例:100%
(3)權利受限制情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例 :49.93%
(2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例:64.75%
(3)最近期財報中營運資金數額:新台幣75,822仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
對100%持有之子公司現金增資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國114年4月23日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年4月23日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
無
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/04/23
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年4月23日董事會通過之重要決議事項:
(1)本公司100％投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司設備投資及
第三期廠建廠預算追加案。
(2)本公司擬對100％投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司現金增資
450萬美元案。
(3)擬向永豐銀行申請短期放款授信額度續約案。
(4)擬向新光銀行申請新增授信額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:114/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除億代富國際(股)公司法人董事改指派之代表人
競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣45,816,549元，每股配發新台幣0.87元。
4.除權（息）交易日:114/04/23
5.最後過戶日:114/04/24
6.停止過戶起始日期:114/04/25
7.停止過戶截止日期:114/04/29
8.除權（息）基準日:114/04/29
9.現金股利發放日期:114/05/20
10.其他應敘明事項:
(1)依本公司章程規定，盈餘分派以現金方式發放者，依公司法第二四十條第五項規定
由董事會決議辦理，並報告股東會。
(2)依本公司114年3月13日董事會決議，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。
(3)本次分派現金股利係按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之
畸零款合計數，列入本公司之其他收入。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):744,157
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):238,193
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):91,241
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):107,379
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89,123
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,123
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.81
11.期末總資產(仟元):1,114,750
12.期末總負債(仟元):310,891
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):803,859
14.其他應敘明事項:有關本公司一一三年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管
機關規定期限內完成上傳作業，屆時請至公開資訊觀測站查詢。