1.董事會決議日期:114/04/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及
金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令之特定人為限，
目前尚無已洽定之應募人。
(一)目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下 (惟該名單僅為潛在應募對象，
不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案) :
心瑀國際投資有限公司/本公司法人董事長、持股10%以上之大股東
湯吉國際投資有限公司/本公司法人董事
高林實業股份有限公司/本公司法人董事
字維新/本公司董事長及法人(心瑀國際投資有限公司)代表人
李詠吉/本公司董事及法人(湯吉國際投資有限公司)代表人
謝宗耀/本公司董事及總經理
李界羲 /本公司董事及法人(高林實業股份有限公司)代表人
劉建良/本公司董事
(二)選擇方式與目的:考量其對本公司相當了解，且能提供本公司營運或發展所需之
各項支應。
(三)法人應募人持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
心瑀國際投資有限公司
字維新(100%)/本公司董事長
湯吉國際投資有限公司
李詠吉(100%)/本公司董事
高林實業股份有限公司
(1)智新投資(股)公司代表人：李宗庭/20.16%/本公司股東
(2)智友(股)公司代表人：李清展/10.28%/無
(3)憬興投資(股)公司法人代表人：李錫祿/5.05%/無
(4)智品興業(股)公司代表人：李哲宏 /4.20%/本公司股東
(5)元富證券(股)公司法人代表人：陳俊宏/ 3.40%/本公司股東
(6)呂正義/2.99%/無
(7)欣業企業(股)公司代表人：劉通霖 /2.30%/無
(8)高聖投資(股)公司代表人：林千枝/2.18%/無
(9)順?投資(股)公司代表人：陳慶?/1.15%/無
(10)張耀中 /1.08%/無
(四)若應募人為策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外，
並可藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助公司提高技術、降低成本
、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。
(1)必要性：有助於提高市場競爭力及本公司長期營運成長能力，故有其必要性。
(2)預計效益：將有助於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構。
4.私募股數或張數:私募發行普通股以不超過10,000仟股為限，授權董事會於股東會
決議日起一年內一次至五次辦理
5.得私募額度:私募發行普通股以不超過10,000仟股為限，每股面額10元，總金額依
最終私募價格暨實際發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算
價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價，
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(二)實際私募價格擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權
董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。
(三)本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金以改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。
預期可滿足本公司營運所需並厚植未來業務成長潛力，強化公司競爭力、提升營運
效能。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，
故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日
後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，
除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起
滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及
預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令變更、主管機關指示需修正時，
於不違反上述原則及範圍內，提請114年股東常會授權董事會視實際狀況調整之。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
光禹文旅科技開發股份有限公司
2.事實發生日:114/4/21~114/4/21
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:12,000仟股
(2)每單位價格:每股新台幣10元
(3)交易總金額:新台幣120,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
光禹文旅科技開發股份有限公司為本公司100%子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依光禹文旅科技開發股份有限公司增資時程計劃進行投資
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:27,000仟股
(2)累積投資金額:新台幣270,000仟元
(3)持股比例:100%
(4)權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占最近期財務報表中總資產比例:15.39%
(2)歸屬於母公司業主之權益之比例:23.12%
(3)最近期財務報表中營運資金數額:311466仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
嘉義北基地新建工程
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國 114年4 月21 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114 年4 月 21日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/04/21
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十至
百分之十五之股份由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法
第28條之1規定，排除原股東優先認購之權利，全數提撥供本公司辦理上市(櫃)
前之公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:作為本公司初次上市(櫃)前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、承銷
方式、計畫項目、募集金額、預計進度、可能產生效益及其他有關發行計畫
之事宜)，如因主管機關指示或因客觀環境條件有所改變而有修正之必要時，
擬請股東會授權董事會全權處理。
(2)本次增資案俟股東會通過並呈報主管機關核准後，將另行召開董事會決議發
行新股相關事宜。

1.董事會決議日期:114/04/21
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113 年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
3.113 年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4.112年私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司113年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報
表案。
承認本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司申請股票上市(櫃)案。
2.本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷暨原股東
放棄優先認購權利案。
3.修訂本公司「公司章程」案。
4.?理私募現金增資發行普通股案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及
金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限，
目前尚無已洽定之應募人。
(一)目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下 (惟該名單僅為潛在應募對象，
不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案) :
心瑀國際投資有限公司/本公司法人董事長、持股10%以上之大股東
湯吉國際投資有限公司/本公司法人董事
高林實業股份有限公司/本公司法人董事
字維新/本公司董事長及法人(心瑀國際投資有限公司)代表人
李詠吉/本公司董事及法人(湯吉國際投資有限公司)代表人
謝宗耀/本公司董事及總經理
李界義/本公司董事及法人(高林實業股份有限公司)代表人
劉建良/本公司董事
(二)選擇方式與目的:考量其對本公司相當了解，且能提供本公司營運或發展所需之
各項支應。
(三)法人應募人持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
心瑀國際投資有限公司
字維新(100%)/本公司董事長
湯吉國際投資有限公司
李詠吉(100%)/本公司董事
高林實業股份有限公司
(1)智新投資(股)公司代表人：李宗庭/20.16%/本公司股東
(2)智友(股)公司代表人：李清展/10.28%/無
(3)憬興投資(股)公司法人代表人：李錫祿/5.05%/無
(4)智品興業(股)公司代表人：李哲宏 /4.20%/本公司股東
(5)元富證券(股)公司法人代表人：陳俊宏/ 3.40%/本公司股東
(6)呂正義/2.99%/無
(7)欣業企業(股)公司代表人：劉通霖 /2.30%/無
(8)高聖投資(股)公司代表人：林千枝/2.18%/無
(9)順?投資(股)公司代表人：陳慶?/1.15%/無
(10)張耀中 /1.08%/無
(四)若應募人為策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外，
並可藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助公司提高技術、降低成本
、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。
(1)必要性：有助於提高市場競爭力及本公司長期營運成長能力，故有其必要性。
(2)預計效益：將有助於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構。
4.私募股數或張數:私募發行普通股以不超過10,000仟股為限，授權董事會於股東會
決議日起一年內一次至五次辦理
5.得私募額度:私募發行普通股以不超過10,000仟股為限，每股面額10元，總金額依
最終私募價格暨實際發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算
價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。
(1)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內
該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計
算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(二)實際私募價格擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權
董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。
(三)本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金以改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。
預期可滿足本公司營運所需並厚植未來業務成長潛力，強化公司競爭力、提升營運
效能。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，
故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日
後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，
除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起
滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及
預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令變更、主管機關指示需修正時，
於不違反上述原則及範圍內，提請112年股東常會授權董事會視實際狀況調整之。

1.董事會決議日期:114/04/21
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):52000000
5.預定買回之期間:114年04月22日起至114年06月21日
6.預定買回之數量(股):1500000股以內
7.買回區間價格(元):新台幣24.93元至53.42元；惟當公司股價低於
上列所定區間下限時，將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.2%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
光禹文旅科技開發股份有限公司
2.事實發生日:114/4/21~114/4/21
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:12,000仟股
(2)每單位價格:每股新台幣10元
(3)交易總金額:新台幣120,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
光禹文旅科技開發股份有限公司為本公司100%子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依光禹文旅科技開發股份有限公司增資時程計劃進行投資
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:20,000仟股
(2)累積投資金額:新台幣200,000仟元
(3)持股比例:100%
(4)權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占最近期財務報表中總資產比例:28.72%
(2)歸屬於母公司業主之權益之比例:64.35%
(3)最近期財務報表中營運資金數額:51913仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
嘉義北基地新建工程
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國 114年4 月21 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114 年4 月 21日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無

雲品（2748）與光禹國際昨（16）日宣布，跨界共同開發嘉義故宮南院旁BOT案，設計規劃出9.9公頃的湖畔景觀Villa園區。其中，旅宿與餐飲設施預計2025年12月底試營運，未來更規劃第三期工程，將打造全年齡、全客群的遊憩設施。

雙方聯合開發的度假園區基地比鄰嘉義縣故宮南院，光禹國際以「羊角藝術村」為開發主題，打造縱橫交織的河道與人工湖，如同荷蘭羊角村水上小鎮；雲品將營運其中32棟湖畔Villa，園區中除規劃嘉義特色文創藝術展售中心、米其林廚藝團隊餐廳，還有光影全息展演廣場及衝浪親水樂園等建設，提供多元文化體驗與休閒娛樂。

雲品總經理丁原偉表示，雲品憑藉對高端市場的精準掌握與卓越服務，擅長打造深具風格的旅宿餐飲體驗，與光禹國際合作，將提升嘉義地區的文化與旅遊價值，為地方經濟帶來新的動能。

光禹國際董事長字維新表示，全球高端旅遊市場中，野奢Villa與多元複合的度假村Resort為二種截然不同的住宿類型。前者強調隱蔽獨立，後者強調多元度假設施，且房間數量充足。光禹國際結合二者優勢，首創亞洲「Villa Resort」野奢度假村，並與雲品聯手打造度假觀光界的「愛馬仕」。這種稀有的度假村型態，不僅重新定義高端旅遊市場新風貌，更是台灣旅遊產業一大躍進。

此次開發案由光禹國際投資15億元，除旅宿設施以外，園區亦規劃2萬平方米的衝浪水陸樂園，除有滑水道、人工河、游泳池等戲水設施外，還有人工衝浪池，不必受限於天氣海象便可享受衝浪樂趣，將成為全台獨家的衝浪主題水陸樂園結合旅宿的野奢度假園區。

雲品國際委託經營管理事業再下一城！為搶攻高端旅宿與餐飲商機 ，光禹國際16日宣布，將攜手雲品國際，共同開發嘉義故宮南院旁的 「嘉義縣微型文創園區」大型BOT案二期開發，並委託雲品國際經營 管理占地9.9公頃的湖畔景觀Villa園區內的32棟湖畔Villa，雲品國 際旗下米其林廚藝團隊亦將進駐園區餐廳，提供精緻餐飲服務。

　　雲品國際旗下「君品Collection」原本以宴會事業為主，後陸續向 餐飲與旅宿管理延伸。雲品國際已著手規劃成立「雲品Collection」 ，未來將把原有所受委託經營的旅宿據點囊括其中。旅宿設定規模為 50間房以下、具獨特在地景觀、精緻高端服務、永續親生命設計等， 在嘉義之前，已有南投福興溫泉、烏來蘇卡利漫活、台中富貴天心， 及台東北町日式建築宿舍群等四個據點，雲品將持續打造出不同傳統 飯店的旅遊體驗。

　　嘉義縣微型文創園區BOT案二期將規畫為占地9.9公頃的湖畔景觀V illa園區。光禹國際將斥資15億元以荷蘭「羊角藝術村」為開發主題 ，打造縱橫交織的河道與人工湖。雲品國際將經營管理其中的32棟湖 畔Villa，並在客房與餐飲中展現文化創意與在地創生理念，園區中 也將規劃嘉義特色文創藝術展售中心、米其林廚藝團隊餐廳、光影全 息展演廣場及衝浪親水樂園等建設，為遊客提供多元文化體驗與休閒 娛樂。

　　光禹國際董事長字維新表示，全球高端旅遊巿場中，野奢Villa與 多元複合的渡假村為二種截然不同的住宿類型。前者強調隱蔽獨立， 後者強調多元渡假設施，且房間數量充足。光禹國際結合二者優勢， 首創亞洲「Villa Resort」野奢渡假村，並與雲品國際聯手打造渡假 觀光界的「愛馬仕」，重新定義高端旅遊市場新風貌。

　　雲品國際總經理丁原偉表示，此次與光禹國際合作，開發集結文化 、藝術、科技、生態與旅遊於一體的Villa Resort野奢度假園區。

1.臨時股東會日期:113/12/12
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司112年度彌補虧損案
(2)董事選舉當選名單如下:
董事：高林實業股份有限公司：李界羲
董事：王維琪
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/12/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事：高林實業股份有限公司：李界羲、王維琪
6.新任者簡歷:
高林實業股份有限公司：李界羲/高林實業股份有限公司總經理
王維琪/光禹國際總經理助理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增加二席董事
9.新任者選任時持股數:
高林實業股份有限公司 2,000,000股
王維琪:2,153股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115.06.29
11.新任生效日期:113.12.12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/12/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
1.董事：高林實業股份有限公司 代表人:李界羲
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過
三分之二同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/10/25
2.股東臨時會召開日期:113/12/12
3.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號15樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:承認本公司112年度彌補虧損案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:增加二席董事案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/11/13
12.停止過戶截止日期:113/12/12
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管、資訊安全長、發言人及代理發言人
2.發生變動日期:113/10/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)資訊安全長：不適用
(2)公司治理主管：不適用
(3)發言人：王維琪/副總經理/光禹國際常務執行副總
(4)代理發言人：謝宗耀/總經理/光禹國際總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)資訊安全長：郭福進/總經理/光禹國際開發部總經理
(2)公司治理主管：張慧雲/經理/光禹國際財務經理
(3)發言人：謝宗耀/總經理/光禹國際總經理
(4)代理發言人：郭秀雯/經理/光禹國際稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任二位：公司治理主管、資訊安全長
,職務調整二位:發言人、代理發言人
6.異動原因:公司組織調整及人員異動
7.生效日期:1131025
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/16
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正113年第二季財報附註十三 P24頁
更正前:113年6月30日營運設備及未完工程之淨額為$18,572及於$52,122
更正後:113年6月30日營運設備及未完工程之淨額為$15,715及於$54,979
6.因應措施:上傳至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張慧雲/本公司會計主管/大眾證券會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳婉玲/本公司會計協理/安侯會計師事務所 審計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/08/12
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):89,234
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,714
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,383
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,776
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,952
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,797
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.49
11.期末總資產(仟元):743,103
12.期末總負債(仟元):224,818
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):506,233
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/07/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限
4.私募股數或張數:普通股5,000,000股。
5.得私募額度:依據本公司112年06月30日股東會決議，私募股數於不超過10,000仟股之
額度內，授權董事會於股東會決議之日起一年分三次辦理。本次私募總股數5,000,000
股，本次私募總金額150,000,000元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計
算價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。
(1)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數為新台幣33.78元或興櫃股票
電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日
成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為
新台幣34.92元。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金以改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，
故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:
無
10.實際定價日:
113/06/27
11.參考價格:
34.92元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
30元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，
除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起
滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
不適用
16.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/02
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經113/06/27董事會決議第二次私募普通股發行　
總股數為普通股5,000,000股，每股認購價格30元，合計新
台幣150,000,000元，業已於113年07月02日收足股款。
(2)增資基準日為113年07月02日。
6.因應措施:
本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開
資訊觀測站之私募專區查詢。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.傳播媒體名稱:MoneyDJ新聞等
2.報導日期:113/06/20
3.報導內容:
MoneyDJ:........今年上半年就會獲利，法人則估，光禹今年全年營收約3-4億元，
EPS約是3元的水準。............預估第二期的Villa resort會在明年第二季完工。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)報載提及本公司有關財務業務預測情形係屬媒體臆測及推估的報導。
(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。