1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):44,316
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):23,374
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):（23,213）
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):（23,811）
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):（23,811）
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):（23,811）
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):（0.67）
11.期末總資產(仟元):291,612
12.期末總負債(仟元):40,368
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):251,244
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真
獨立董事：謝明娟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/11
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
（華宇藥品股份有限公司 會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）113年度營業狀況報告案
（2）審計委員審查113年度各項表冊報告案
（3）113年員工及董事酬勞發放情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司113年度營業報告書及財務決算表冊案
（2）承認本公司113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」部分條文案
（2）解除本公司董事及其代表人競業限制案(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
（1）受理期間：114年04月11日至114年04月21日17時止。
（2）受理提案處所：華宇藥品股份有限公司
（臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）；
股務單位 聯絡電話：02-2658-2577分機284。

1.事實發生日:114/03/21
2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年3月21日董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):93,455
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48,708
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,821)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,819)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,819)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,819)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.70)
11.期末總資產(仟元):328,976
12.期末總負債(仟元):44,224
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):284,752
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
（華宇藥品股份有限公司 會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）113年度營業狀況報告案
（2）審計委員審查113年度各項表冊報告案
（3）113年員工及董事酬勞發放情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司113年度營業報告書及財務決算表冊案
（2）承認本公司113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
（1）受理期間：114年04月11日至114年04月21日17時止。
（2）受理提案處所：華宇藥品股份有限公司
（臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）；
股務單位 聯絡電話：02-2658-2577分機284。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、及代理發言人
2.發生變動日期:114/03/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：盧宜佑/本公司協理、鴻翊國際(股)公司會計經理
會計主管：盧宜佑/本公司協理、鴻翊國際(股)公司會計經理
代理發言人：盧宜佑/本公司協理、鴻翊國際(股)公司會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：張珮珊/本公司會計副理、勤業眾信聯合會計師事務所審計經理
會計主管：張珮珊/本公司會計副理、勤業眾信聯合會計師事務所審計經理
代理發言人：張珮珊/本公司會計副理、勤業眾信聯合會計師事務所審計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司財務主管、會計主管暨代理發言人職務調整。
7.生效日期:114/03/21
8.其他應敘明事項:無