1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:114/06/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
策略長：李天仁/策略長/長興材料工業(股)公司 資深研究員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司114/06/13董事會通過聘任策略長。
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會日期:114/06/13
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
案由一、辦理114年第一次現金增資調降發行股數及延長募集期限。
案由二、遴選LXPA1988 GMP API之CRO廠商案。
案由三、人事異動案。
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。
(2)上述議案已提交114年06月13日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事
2/3以上同意通過。

1.事實發生日:114/06/13
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)原114年1月21日業經董事會通過發行普通股新股30,000,000股，發行
價格17元，共計募資新台幣510,000,000元，業經金融監督管理委員
會114年03月19日金管證發字第1140335350號函核准申報生效在案。
(2)茲考量近期國內資本市場受重大國際事件影響出現劇烈波動，並綜
合考量股東權益及公司整體利益，擬向主管機關申請調降本次現金
增資發行股數，自30,000,000股調整為13,224,794股，發行價格維
持每股新台幣17元，總募集金額為新台幣224,821,498元，因調整後
相關作業期間將超過原募集期限，故擬同時向主管機關申請延長募
集期限至114/06/30，俾使本次募資作業順利完成。
6.因應措施:
(1)本現金增資調整發行股數及延長特定人繳款期間案，將呈報主管機
關核備。
(2)本現金增資調整發行股數及延長特定人繳款期間案，不影響原增資
目的之執行。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
待取得主管機關核准函後，本次現金增資募足股款時之增資基準日及
相關事宜依實際募款情形授權董事長另訂之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:技術長
2.發生變動日期:114/06/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
技術長：楊彩秀/技術長/嘉南藥理科技大學 專任教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司114/06/13董事會通過聘任技術長。
7.生效日期:114/08/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人及會計主管
2.發生變動日期:114/06/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：楊德倫/處長/本公司管理處處長
會計主管：劉雅茹/會計主管/本公司財會處會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：徐婕云/投資人關係協理/本公司財會處協理
會計主管：陳彥君/會計主管/本公司財會處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司114/06/13董事會通過新任代理發言人及會計主管之任命。
7.生效日期:114/06/13
8.其他應敘明事項:無

達運進軍生醫產業報喜，微針貼片已經量產出貨，攜手朗齊生醫打 造非侵入式藥物傳輸平台。此外，生醫檢測方面，達運也已引入相關 技術並與生技廠商共同研發，完成給水藥、螢光計數儀以及氣曝系統 的開發，期望生醫相關營收貢獻逐年大步成長。

　　達運近年積極布局醫療與醫美領域，陸續成立了微一生醫和晶至生 醫，開發包括微針（Microneedle）技術與器官晶片（Organ-on-a-C hip）產品，結合自家微結構與電鑄技術，用以模擬人體器官進行癌 細胞藥物測試，將於7月生技展發表成果。

　　達運也與朗齊合作，開發「非侵入式藥物傳輸平台」，透過朗齊在 藥物釋放設計與微針材料研發的能量，結合達運在高精密微結構製造 與自動化量產的技術，確保微針貼片在量產過程中保持針體尺寸均一 性、穿刺力一致性與藥物載量準確性，為慢性病治療提供新型用藥方 式。

　　達運微針貼片已經量產出貨，並且陸續推出包括微針眼膜、微針痘 痘貼及Combo Mask（組合式面膜）等產品。達運表示，藉由微結構技 術，開發微針貼片滾輪，先往醫美領域邁進，針對美白抗皺保養品進 行研發，之後則朝醫療醫藥領域進行發展。

　　接下來還將結合微結構與系統整合核心能力，投入發展生物醫療與 器官晶片之檢測元件、檢測儀器與系統整合等相關技術與產品研發， 深耕不同類型應用領域，並發展微流道模擬技術，同步整合晶片與觀 測系統設備開發，期望可以給下游客戶一站式服務，縮短客戶開發新 品時程。

　　至於生醫檢測方面，達運也已引入相關技術並與生技廠商共同研發 ，完成給水藥、螢光計數儀以及氣曝系統的開發。

　　達運股東會通過去年財報、現金減資案並且補選兩席董事。減資金 額約6.65億元，減資比率10％，每股退還股東1元，加上每股擬配息 0.25元，總計股東每股可領到1.25元現金，減資後股本為59.89億元 。股東會也完成兩席董事補選，一席董事為總經理黃勝凱，另一席獨 立董事則是工研院生醫所副所長呂瑞梅。

1.事實發生日:114/06/12
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
為給予特定人充裕作業準備時間，使本次增資作業順利進行，故調整本
次現金增資發行普通股之特定人繳款期間，其餘無變動。
6.因應措施:
本公司114年第一次現金增資原訂定之特定人繳款期間為114年04月22日
至114年04月28日，延長繳款截止日至114年06月18日，除延長特定人
之繳款期限外，原股東繳款期限及現金增資發行條件等均維持不變。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次增資發行之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預定進度、預
計可能產生效益及其他相關未盡事宜，如因主管機關修正或基於營運
評估及因客觀環境需要變更時程及相關增資作業，授權董事長全權處
理。

1.董事會日期:114/05/08
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
案由一、子公司(LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.)無償授權母公司(朗齊)
APL-101技術合約。
案由二、新增資金貸與子公司(LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.)案。
案由三、設立日本子公司案。
案由四、提報銀行授信額度案。
案由五、114年至115年度會計師事務所審計公費案。
案由六、審查114年股東常會全面改選董事及獨立董事侯選人名單。
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。
(2)上述議案已提交114年04月29日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事
2/3以上同意通過。

1.事實發生日:114/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):21,773
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司朗齊國際短期資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):32,935
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
不適用
(2)日期:
自撥貸日起算一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
0
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應業務發展所需，擬於日本設立本公司100%持股之子公司，
暫定實收資本額為日圓五千萬元整。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長全權處理之。

1.董事會日期:114/04/29
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
案由一、提名董事(含獨立董事)候選人名單。
案由二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
案由三、本公司稽核主管任命案。
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。
(2)上述議案已提交114年04月29日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事
2/3以上同意通過。

1.董事會決議日期:114/04/29
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)113年私募辦理情形報告。
(5)113年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間114年04月23日起
至114年05月02日止，受理處所：朗齊生物醫學股份有限公司
(地址：台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室)，受理方式:書面。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
蕭國棟/稽核室稽核主管/本公司內部稽核主管暨代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
楊珮琦/稽核室稽核主管/先進光電科技股份有限公司 課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/29
8.其他應敘明事項:
本公司已於114/04/21發布重大訊息公告稽核主管異動，
並於114/04/29經董事會決議通過。

1.董事會決議日期:114/04/29
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):160,000股
4.每股面額:無面額
5.發行總金額:2,080,000元
6.發行價格:13元
7.員工認購股數或配發金額:160,000股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年04月30日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為431,598,352元，計32,614,749股。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/04/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
蕭國棟/稽核室稽核主管/本公司內部稽核主管暨代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
楊珮琦/稽核室稽核主管/先進光電科技股份有限公司 課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/21
8.其他應敘明事項:
新任內部稽核主管待最近期審計委員會與董事會通過任命後另行公告。

1.事實發生日:114/04/21
2.董監事放棄認購原因:擬引進策略性及專業機構投資人。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 陳丘泓 8,278股 100%
法人董事 (月太)湛生物科技(股)公司 284,613股 100%
董事 柯俊北 82,784股 100%
董事 方慧珍 83,612股 100%
法人董事代表人 楊仁德 1,659股 100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:
職稱 姓名 員工放棄認購股數 占得認購股數之比率
總經理 陳丘泓 380,000股 100%

1.事實發生日:114/04/21
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年第一次現金增資認股繳款期限已於114年04月21日截止，
惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自114年04月22日起至
114年05月22日止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至中國信託銀行黎
明分行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股之權利。
(3)若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務
代理部【地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話(02)2718-6425】。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:楊仁德
6.新任者簡歷:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司選任副董事長
9.新任生效日期:114/04/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
任期同本屆董事會董事任期至114年5月26日止。

1.董事會決議變更日期:114/04/10
2.原計畫申報生效之日期:113/06/17
3.變動原因:
本公司於113年06月17日股東常會通過之私募普通股案，私募不超過10,000,000股，
依據證券交易法第43條之6第7項規定，有價證券私募得於113年06月17日股東常會
決議日起一年內分二次辦理，惟考量一年期限即將屆滿，擬於剩餘期限內不繼續
辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:不適用

1.董事會日期:114/04/10
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
案由一、增資子公司案。
案由二、遴選LXPA1988非齧齒類動物毒理試驗CRO案。
案由三、修改本公司114年度稽核計畫案。
案由四、不再繼續辦理113年私募普通股案。
案由五、修訂本公司「公司章程」案。
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。
(2)上述議案已提交114年04月10日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事
2/3以上同意通過。