1.股東會決議日:114/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(a)董事：黃士軍
(b)董事：林啟峰
(c)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻
(d)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏
(e)獨立董事：朱竹元
(f)獨立董事：葛望平
(g)獨立董事：廖紫岑
3.許可從事競業行為之項目:
(a)董事：黃士軍/程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股份有限公司董事
長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、程曦股份有限公司
董事長
(b)董事：林啟峰/美吾華股份有限公司獨立董事、台企再造管理顧問股份有限公司副董
事長
(c)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/無
(d)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏/無
(e)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、富宸材料國際股份有限公
司董事
(f)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、歐萊德控股股份有限公司董事
(g)獨立董事：廖紫岑/佳氫能源股份有限公司董事、台灣數位光訊科技股份有限公司董
事長、得濬股份有限公司董事長、台灣基礎開發科技股份有限公司董事長、鑫傳國際多
媒體科技股份有限公司董事長、鑫祺多媒體股份有限公司董事、鑫祺多媒體股份有限公
司董事、美雅國際勝長企業股份有限公司董事長、賽那美育樂開發股份有限公司董事長
、元扶企業股份有限公司董事長、凱月股份有限公司董事長、佳盈開發股份有限公司董
事長、佳顯股份有限公司董事長、北港投資股份有限公司董事、佳明投資股份有限公司
董事、冠華管理顧問股份有限公司董事長、佳采育樂股份有限公司董事長、凱薩股份有
限公司董事長、清新國際股份有限公司董事、佳昇休閒育樂股份有限公司董事長、全景
開發多媒體股份有限公司董事長、大佳國際投資股份有限公司董事長、佳研智聯股份有
限公司董事、新禾新能源科技股份有限公司董事、佳氫能源股份有限公司董事、佳泰國
際投資股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:114/06/13~117/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東之
出席，以出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事及獨立董事全面改選案。
董事及獨立董事當選名單如下：
董事：黃士軍
董事：林啟峰
董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻
董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏
獨立董事：朱竹元
獨立董事：葛望平
獨立董事：廖紫岑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)許士軍
(2)葛望平
(3)朱竹元
4.舊任者簡歷:
(1)許士軍/無
(2)葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理事長
(3)朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事長、台灣綠
沙龍永續認證協會理事長
5.新任者姓名:
(1)朱竹元
(2)葛望平
(3)廖紫岑
6.新任者簡歷:
(1)朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事長、台灣綠
沙龍永續認證協會理事長
(2)葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理事長
(3)廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事長、中區創業楷模聯誼會會長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/12~114/08/11
10.新任生效日期:114/06/13
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)許士軍
(2)葛望平
(3)朱竹元
4.舊任者簡歷:
(1)許士軍/無
(2)葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理事長
(3)朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事長、台灣綠
沙龍永續認證協會理事長
5.新任者姓名:
(1)朱竹元
(2)葛望平
(3)廖紫岑
6.新任者簡歷:
(1)朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事長、台灣綠
沙龍永續認證協會理事長
(2)葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理事長
(3)廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事長、中區創業楷模聯誼會會長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選，重新委任薪資報酬委員會之委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/12~114/08/11
10.新任生效日期:114/06/13
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：黃士軍
(2)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏
(3)董事：林啟峰
(4)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻
(5)獨立董事：許士軍
(6)獨立董事：葛望平
(7)獨立董事：朱竹元
4.舊任者簡歷:
(1)董事：黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股
份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、程
曦股份有限公司董事長
(2)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏/無
(3)董事：林啟峰/台企再造管理顧問股份有限公司副董事長、美吾華股份有限公司獨
立董事
(4)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/點鑽整合行銷股份有限公司總經理
(5)獨立董事：許士軍/無
(6)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理
事長
(7)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理
事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃士軍
(2)董事：林啟峰
(3)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻
(4)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏
(5)獨立董事：朱竹元
(6)獨立董事：葛望平
(7)獨立董事：廖紫岑
6.新任者簡歷:
(1)董事：黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股
份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、程
曦股份有限公司董事長
(2)董事：林啟峰/台企再造管理顧問股份有限公司副董事長、美吾華股份有限公司獨
立董事
(3)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/點鑽整合行銷股份有限公司總經理
(4)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏/無
(5)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理
事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長
(6)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理
事長
(7)獨立董事：廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事長、中區創業楷模聯誼會
會長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃士軍/319,873股
(2)董事：林啟峰/0股
(3)董事：諾亞投資股份有限公司　代表人:黃志鴻/1,045,760股
(4)董事：程曦投資股份有限公司　代表人:劉慧敏/3,280,910股
(5)獨立董事：朱竹元/0股
(6)獨立董事：葛望平/0股
(7)獨立董事：廖紫岑/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/12~114/08/11
11.新任生效日期:114/06/13
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議或公司決定日期:114/06/13
2.發行股數:1,000,000股
3.每股面額:新臺幣10元整
4.發行總金額:按面額計新臺幣:10,000,000元整
5.發行價格:每股新臺幣100元整
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股10%計100,000股由員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):行新股之90%，計900,000股
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購41.76168223股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東
自停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足
一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部分，授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/06/29
13.最後過戶日:114/06/24
14.停止過戶起始日期:114/06/25
15.停止過戶截止日期:114/06/29
16.股款繳納期間:
原股東及員工繳款期間：114/07/04至114/08/04
特定人認股繳款期間：114/08/05至114/08/11
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114年06月13日
18.委託代收款項機構:台北富邦銀行營業部
19.委託存儲款項機構:台北富邦銀行安和分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年6月4日金管證發字第　
1140346463號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額
、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如
因客觀環境變動或因應主管機關指示需要修正時，擬授權董事長全權處理之。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年6月24日下午16時前
親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(臺北市中正
區許昌街17號11樓 壽德大樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年6月24日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃士軍
4.舊任者簡歷:本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股份有
限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、程曦股
份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃士軍
6.新任者簡歷:本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股份有
限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、程曦股
份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選，重新推選董事長。
9.新任生效日期:114/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:114/06/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃士軍/本公司董事長暨執行長兼總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:為配合本公司營運發展所需及強化公司治理，本公司將進行組織調整，
擬自114年6月6日起不再設置執行長一職。黃士軍先生不再兼任本公司執行長職務，
仍擔任本公司之董事長暨總經理。
7.生效日期:114/06/06
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:114/06/06
2.發行股數:1,000,000股
3.每股面額:新臺幣10元整
4.發行總金額:按面額計新臺幣:10,000,000元整
5.發行價格:每股新臺幣100元整
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股10%計100,000股由員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計900,000股
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購41.76168223股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東
自停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足
一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部分，授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/06/29
13.最後過戶日:114/06/24
14.停止過戶起始日期:114/06/25
15.停止過戶截止日期:114/06/29
16.股款繳納期間:
原股東及員工繳款期間：114/07/04至114/08/04
特定人認股繳款期間：114/08/05至114/08/11
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年6月4日金管證發字第　
1140346463號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額
、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如
因客觀環境變動或因應主管機關指示需要修正時，擬授權董事長全權處理之。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年6月24日下午16時前
親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(臺北市中正
區許昌街17號11樓 壽德大樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年6月24日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

在AI快速演進的今天，企業該如何因應這場前所未有的變革？程曦資訊董事長暨執行長黃士軍分享《AI 2.0時代的新商業思維》一書，讓他在管理與實務應用上獲益良多，書中深入淺出地剖析AI發展歷程與應用脈絡，幫助企業建立在數位轉型過程，所需要的基本思維架構。

追隨潮流 了解新科技

黃士軍畢業於台北大學金融與合作經營學系，擁有臺灣大學商研所碩士學位，白手起家創立程曦資訊，2024年獲亞太傑出企業獎「卓越企業管理獎」、「卓越企業領袖獎」雙項殊榮。

對於AI時代，黃士軍表示，正如進入工業時代時，人們必須理解「自動化」的意義，AI時代同樣需要建立對其基本原理、歷史與技術影響的理解，「當你有基礎的邏輯與歷史知識，就有能力看懂這個時代的變局，否則思維就會被留在上一個時代」。

他強調，這本書以白話的方式提供AI素養的起點，清楚說明AI演進、技術架構與未來發展，「就像你學會基礎數學、語言和歷史，才有能力學會新的知識」。

談到實際應用，黃士軍分享，公司近期正導入一項基於AI語音與視覺辨識技術的CRM流程優化系統，能讓業務同仁在與客戶互動後，只須透過口述錄音，AI便可自動辨識時間、人名、地點與對話內容，填寫工作日誌並歸檔。

黃士軍說，業務同仁最不喜歡的就是填表，但沒有數據、公司就沒有記憶，效率也會流失，AI現在能幫助公司解決這個痛點。

程曦資訊內部導入AI轉型，不僅應用於事後記錄，還能事前預做準備。黃士軍舉例，在接待客戶前，系統會根據過往互動紀錄、自動整理出客戶背景與相關資訊，甚至協助撰寫具「溫度」的問候信，展現專業與關懷。

AI能處理語音與視覺的識別與生成，而人則具備溫度與同理心，「AI可以消滅的地方就趕快自動化，AI不能消滅的就是人類獨有的溫度與同理心」，黃士軍認為，AI不是來取代人類，而是來「協作」的。

數位轉型 善用演算力

黃士軍強調，藉由有效結合AI的演算能力與人的情感連結，企業可更有效率地運作，更有溫度地服務客戶。隨著內部AI轉型順利推展，程曦資訊也在實作的同時，紀錄公司AI轉型步驟，今年會將AI轉型方案推展至其他外部企業，協助中小企業擺脫「AI轉型焦慮」。

黃士軍指出，經濟部今年針對30人以下的中小微製造業，提供數位轉型協助方案，程曦資訊5月就會陸續推出相關AI課程，協助企業無痛進行AI轉型。

《AI 2.0時代的新商業思維》這本書讓人能在變動的環境中找到定位，發展出AI時代的創新優勢，有了基礎的認知跟思維，才能夠對AI應用產生想像力。

黃士軍認為，「AI賦能」的意義，就像一位隨時陪著你的教授，讓你更有底氣做決策、面對挑戰，「當我們學會辨識AI能做什麼、不能做什麼，擁抱它、善用它，也就具備邁向AI 2.0時代的全新商業思維」。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地坐落於台北市中正區公園段二小段1、2地號
建物門牌為台北市中正區許昌街17號十四樓(2034、2055建號)
2.事實發生日:114/4/25~114/4/25
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地:79.5911平方公尺(24.0762坪)
建物:1053.91平方公尺(318.80坪)（含二個停車位）
交易總金額：新台幣292,000千元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:自然人
與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依不動產買賣契約書辦理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參酌市場行情及專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：審計委員會審議、董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣289,278,160元。
11.專業估價師姓名:
謝典璟
12.專業估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000149號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
永慶房屋仲介(股)公司；新台幣2,920千元。
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國114年4月16日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年4月16日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地坐落於台北市中正區公園段二小段1、2地號
建物門牌為台北市中正區許昌街17號十四樓(2034、2055建號)
2.事實發生日:114/4/16~114/4/16
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地:79.5911平方公尺(24.0762坪)
建物:1053.91平方公尺(318.80坪)（含二個停車位）
交易總金額：待實際簽約後另行公告。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:自然人
與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依不動產買賣契約書辦理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參酌市場行情及專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：審計委員會審議、董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣289,278,160元。
11.專業估價師姓名:
謝典璟
12.專業估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000149號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
永慶房屋仲介(股)公司；待實際簽約後另行公告。
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國114年4月16日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年4月16日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:114/04/16
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):發行普通股1,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額計新台幣10,000,000元整
6.發行價格:暫定發行價格每股新台幣100元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，計
100,000股由員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%，計900,000股，由原股東按增資認股基準日股東名冊記載之
持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股，
由股東自停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，
其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼
湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生
效益及其他相關事宜，如因法令變更、客觀環境變動或因應主管機關指示需要修
正時，擬授權董事長全權處理之。
(2)為配合前揭現金增資發行普通股之相關作業，擬授權董事長代表本公司簽署
一切有關辦理現金增資之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C01版報導
2.報導日期:114/04/04
3.報導內容:數位轉型整合服務廠程曦資訊（6898）積極推進AI應用，董事長黃士軍表示
，內部導入AI技術後...
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對報載本公司營收狀況之相關訊息內容，純屬媒
體自行臆測，本公司並未公告財務預測或對外公開揭露任何財務預測訊息，有關本公司
財務業務等相關訊息，請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:發佈重大訊息澄清說明。
7.其他應敘明事項:無。

數位轉型整合服務廠程曦資訊（6898）積極推進AI應用，董事長黃士軍表示，內部導入AI技術後，計畫對外推廣AI轉型的步驟與方法，5月就會推出相關課程，下半年也會有AI產品問世，衝刺營運動能，隨著既有產品營運穩健成長，加上新品挹注下，今年營收可望維持雙位數成長動能。

程曦長期承接經濟部、營建署等公部門專案，今年第1季再取得經濟部產業競爭力發展中心「30人以下中小製造業數位轉型協助案」，協助中小企業完成數位轉型，並於政府指定平台開設數位課程與銷售數位工具。

黃士軍表示，程曦內部利用AI技術改善工作流程，如自動填寫工作日誌、識別名片、生成問候信等，提升業務同仁工作效率和客戶互動的溫度，記錄AI轉型的步驟與方法後，未來將對外推廣，最快5月相關課程就會上路。

程曦今年初也再接獲中華郵政顧客服務中心營運管理合約，提供中華郵政服務優化建議，為首度跨足金融業。

1.股東會日期:114/03/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過承認本公司民國113年度盈餘分派表。
(2)現金股利之發放日訂為民國114年3月31日。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
(1)通過以法定盈餘公積發放之現金股利案。
(2)現金股利之發放日訂為民國114年3月31日。
7.其他應敘明事項:無。

　　程曦資訊（6898）20日公告2024年財報，2024年合併營收11.30億 元，營業
淨利1.87億元，稅後淨利1.83億元，分別年增21.95％、18 .86％、36.04％，每股
稅後純益8.48元。董事會通過盈餘分配案，擬 配發現金股利每股4.5元及股票股利
3元，共7.5元。

　　程曦2024年營收年增逾2成，主要受惠年約型客服合約業務和產業 擴展。目
前常態性年約客戶占整體營收逾9成，客戶續約率亦達9成以 上。該公司近年積極
拓展業務範圍，專案型服務逐步轉為年約型合約 。

　　程曦2024年平均毛利率25％，與去年相較持平。該公司持續強化生 成式AI技
術的運用，提升客服人員的工作效率以及服務品質，並已達 到降低營業費用的效
益，推升2024年獲利創歷年新高。

　　程曦目前主要的業務為承接政府專案，包括經濟部、營建署等公部 門都是客
戶，近期則是取得經濟部產業競爭力發展中心「30人以下中 小製造業數位轉型協
助案」，協助中小企業完成數位轉型，並於政府 指定平台開設數位課程與銷售數
位工具。

　　2025年初則再接獲中華郵政顧客服務中心營運管理合約，未來希望 可在此基
礎上，跨足金融業。展望2025年，除了既有的公部門與企業 客戶，未來將深化外
部及內部AI技術的應用，降低營運成本，維持穩 健獲利表現。

1.董事會決議日期:114/03/20
2.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：11.740433
(2)法定盈餘公積發放之現金股利(元/股)：4.039828
(3)股東配發之現金股利總金額(元)：47,340,782
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣96,978,852元，每股配發新台幣4.5元
4.除權（息）交易日:114/04/11
5.最後過戶日:114/04/14
6.停止過戶起始日期:114/04/15
7.停止過戶截止日期:114/04/19
8.除權（息）基準日:114/04/19
9.現金股利發放日期:114/05/07
10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,129,629
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):281,769
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):187,255
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):198,984
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):182,723
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):182,723
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.48
11.期末總資產(仟元):733,531
12.期末總負債(仟元):241,250
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):492,281
14.其他應敘明事項:無。