1. 董事會擬議日期：114/04/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/04/26
2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理
6.因應措施:依法提114年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於114年04月26日董事會決議，因113年
度累積虧損，故不分配員工及董事酬勞

1.事實發生日:114/04/26
2.發生緣由:
(1)因應本公司拓展海外市場業務及增加海外市場競爭優勢，投資柬埔寨購物站及基礎加
工廠，本公司已於民國113年10月29日經審計委員會及董事會決議通過，以美金壹拾萬元
向本公司董事長取得其先行設立之柬埔寨JIN PINYAN CO., LTD. 使其成為本公司100%持
股之子公司。
(2)本公司原於113年10月29日董事會決議通過擬與兩名非關係人之自然人簽訂柬埔寨投
資協議書，經114年01月14日董事會討論決議後，擬變更為與一名非關係人之自然人簽訂
柬埔寨投資協議書，以JIN PINYAN CO., LTD為海外投資主體以進行於柬埔寨當地後續之
經營。
(3) 因誤值持股比例，經114年04月26日董事會討論決議後，將另簽訂補充協議書，修正
持股比例，辦理現金增資子公司JIN PINYAN CO., LTD美金參拾伍萬元，待增資完成後，
本公司之持股比例下降為72%。
3.財務業務資訊:不適用。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:
(1)補充民國113年08月08日、民國113年10月29日及民國114年01月14日之重大訊息。
(2)本案於民國113年10月29日及民國114年01月14日業經審計委員會及董事會通過，有
關取得JIN PINYAN CO., LTD.公司及海外投資案後續相關事宜，董事會授權董事長依所
簽訂之投資協議書全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/26
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):318,823
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):91,280
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,276
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,935
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,988
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,988
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.66
11.期末總資產(仟元):256,107
12.期末總負債(仟元):153,714
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):102,393
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/03/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:魏郁芬 財務長/清淨海生技(股)公司 總經理室
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/07
8.其他應敘明事項:業經114/03/07審計委員會及董事會通過

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).113年度營業報告
(2).審計委員審查113年度決算表冊報告
(3).113年度員工及董監酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).113年度營業報告書及財務報表案
(2).113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/09/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱顯金 經理/清淨海生技(股)公司 財會部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:魏郁芬 特助/清淨海生技(股)公司 總經理室特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/09/24
8.其他應敘明事項:自113/09/24起由魏郁芬特助暫代，新任會計主管於董事會
通過正式任命後另行公告。

興櫃業者清淨海生技（7516）日前公布半年報，營收年增10.11%，毛利年增64.88%，稅後淨利年增幅達531.28%，第二季的EPS為0.82元，整體營運毛利結構更有顯著成長。

清淨海生技董事長羅允俊表示，整體營收成長，歸功於產品面、通路面全部提升。

清淨海的洗衣膠囊，在國際網紅Hola-Mavis以及眾多知名KOL推薦下，上半年近千萬顆的熱銷實績已追平去年整年的銷售量，是台灣MIT洗衣膠囊的領先品牌，帶動總體營運成長。

專利的膠囊包覆技術，已取得包括台灣、美國、中國的發明專利，100%水溶膜可生物分解，內料採用植物性配方、七大酵素瓦解多元污漬；通過多項安全檢驗認證與關懷動物認證，友善動物與自然環境。

據清淨海永續發展小組計算，光是清淨海洗衣膠囊上半年在台灣市場的銷售量減碳效益驚人，因洗衣精與洗衣膠囊的產品替代效果影響，可減塑近75%，減碳12,110Kg CO2，相當於212萬棵20年生台灣相思樹的吸碳量。

而清淨海更持續創新，推出全新洗沐品牌－「森山島讀（Formosa Memory）」。

「森山島讀」以台灣原創、台灣這片土地的記憶及特色植萃素材為核心，推出一系列以阿里山檜木、花蓮海洋深層水為基底的「木」與「海」系列產品；各大通路上市後，口碑銷量亮眼，同步挹注營收成長。

「木」系列產品，以阿里山海拔2,216公尺檜木精油與茶樹木質香氣，有如置身在高山森林裡，享受群木環抱的深遠寧靜；「海」系列產品，添加海鹽、台灣花蓮外海富含微量礦物質的海洋深層水，結合台灣獨特的海洋香氣，每天都能沉浸在大海的清新純淨與自由遼闊中。「森山島讀」全系列更支持台灣農作再利用，添加珍貴的花東狐尾粟糠皮萃取，以維持肌膚與頭髮健康，呈現亮麗自然光采。

除成立新品牌外，清淨海更積極拓展新通路，除原先的全聯、大潤發、家樂福、屈臣氏、康是美、棉花田有機通路外，更擴大至小北百貨、喜互惠、統冠等區域百貨超市，更將產品上架至誠品及微風百貨搶攻高端客群。

雖然ESG在近年是熱門趨勢，但清淨海早已連續20年以上，取得環保標章洗劑認證的綠色企業。

近年透過洗衣、洗髮、沐浴等各式膠囊洗劑的發明專利技術積極拓展外銷的清淨海，在國際大廠環伺下，殺出重圍，成為台灣在地品牌重量級代表。

　興櫃市場本周沒有新兵報到，冠軍由文化創意類股的台視（8329） 以漲幅33.33％奪下，受惠處分旗下不動產而股價大漲，電機機械股 的振躍精密（6705）以周漲21.2％居亞軍，通信網路業的連騰（681 8）則以16.56％漲幅摘下第三名。

　　本周328檔興櫃股有73檔股價上揚，占比22.2％，相較上周27.1％ 相比逆勢上揚；加權指數本周大幅波動、上沖下洗，快速大跌後接著 收復失土，整周僅微幅下挫0.78％，周線留長下影線且周K歷經連三 黑後翻紅，並回到半年線上、向上測試10日線反壓。

　　觀察櫃買指數的回測幅度、波動性則更大，櫃買本周一度跌落年線 之下並深至225.19點的去年11月底低點，隨後跟著大盤回穩而強彈， 但整體走勢仍在半年線之下、本周整體下跌2.14％，同樣是中小型股 為主的興櫃市場表現同樣受影響，然而在下半年旺季與台股基本面佳 帶動下反彈力道可期。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為台視、振躍精密、連騰、詠勝昌、欣 訊科技、清淨海、微邦、竹陞科技、惠民實業、世紀樺欣等，漲幅6 .85％～33.33％不等，成交量則介於140～2,686張之間。產業分類上 ，電子族群占有三檔，電機機械、綠能環保類股則各有二檔入列。

　　電視節目業的台視7月營收9,002.8萬元、年減29.62％，雖累計上 半年營收5.99億元、虧損3,389萬元，每股稅後純益（EPS）為-0.12 元，台視去年EPS則小賺0.21元。台視董事會近日重訊公告決議擬處 分不動產，共八筆新北市林口區建林段土地。

　　台視預期以高於不動產估價事務所評估的土地價格，採標售、比價 或議價方式處分。中華不動產估價土地價值約17.65億元、華信不動 產則估17.97億元，若土地交易案成功將大力挹注台視營運資金、彌 補虧損轉盈，利多消息使台視股價大漲突破10元面額、站上12元關卡 。

　　振躍精密主要從事精密鋼珠滑軌相關產品的研發、生產與銷售，應 用於辦公家俱、居家與廚房空間的滑軌為主，伺服器、雲端與工業應 用滑軌正加速接入。隨著AI浪潮，市場傳出振躍精密跨足AI伺服器市 場，並獲國內大廠承認，拉升銷售單價、改善獲利能力。

統計328檔興櫃個股本周平均下跌3.09%，下跌家數多於上漲家數，本周表現最亮眼的是文化創意股台視（8329）股價漲幅超過33%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（9）日資料顯示，興櫃市場成交金額171.5億元、成交3.13億股、成交20.43萬筆，均高於上一周。在個股表現上，漲幅超過一成檔數降至六檔。

本周領漲股族群性不強，電子股三檔、電機機械和綠能環保各兩檔，其餘三檔散落在文創、其他和生技業，周漲幅6.8%至33.3%。半導體股竹陞科技繼上周上漲10.1%後，本周再漲8.7%，連續兩周入列前十強。

本周表現較突出的興櫃股包含文創股台視33.3%、電機機械股振躍精密21.2%、通信網路業連騰16.5%、電機機械詠勝昌13.7%、電子零組件業欣訊科技12.8%、化學工業清淨海10.7%、生技醫療業微邦8.9%、半導體竹陞科技8.7%、汙水處理惠民實業8.5%、風力發電股世紀樺欣6.8%。

1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選舉辦法」案
(2)通過撤銷本公司112年股東會決議減資彌補虧損案
7.其他應敘明事項:無