1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林旻禎、稽核經理/全訊科技股份有限公司會計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/06/26
8.其他應敘明事項:本公司新任內部稽核主管，業經114年6月26日審計委員會及董事會
通過。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名:
呂春美/董事長
許庭源/總經理
4.舊任者簡歷:
呂春美/光晟生物科技股份有限公司 董事長
許庭源/光晟生物科技股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:
許庭源/董事長
呂春美/總經理
6.新任者簡歷:
許庭源/光晟生物科技股份有限公司 總經理
呂春美/光晟生物科技股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊裕明/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
寬魚國際股份有限公司 獨立董事
振躍精密滑軌股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數過半數股東出席
，出席股東表決權三分之二同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊裕明
6.新任者簡歷:
寬魚國際股份有限公司 獨立董事
振躍精密滑軌股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司114年股東常會補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂春美/本公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:周俊宏/本公司財務及會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/26
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/楊裕明
6.新任者簡歷:寬魚國際股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第二屆補送獨立董事案，當選名單如下:(1)獨立董事:楊裕明
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名:本公司董事長:呂春美
本公司總經理:許庭源
4.舊任者簡歷:呂春美/本公司董事長
許庭源/本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務規劃辭任
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司114/6/17接獲董事長及總經理辭職書並
自6/27辭任董事長及總經理職務，新任董事長及總經理待近期董事會推選及委任後另行　
公告

1.發生變動日期:114/06/17
2.法人名稱:(1)鈺泰投資有限公司
(2)鈺采投資有限公司
3.舊任者姓名:(1)鈺泰投資有限公司/王靜雯
(2)鈺采投資有限公司/翁奭洲
4.舊任者簡歷:(1)王靜雯/高安生醫股份有限公司財務部副總經理
(2)翁奭洲/雲林縣大埤鄉公所民政課課長
5.新任者姓名:(1)鈺泰投資有限公司/許庭源
(2)鈺采投資有限公司/王明廷
6.新任者簡歷:(1)許庭源/本公司總經理
(2)王明廷/佳醫健康事業副總經理
7.異動原因:法人董事改派法人代表
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/6/29至115/6/28
9.新任生效日期:114/6/25
10.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/31
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
李芳文會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
洪國森會計師
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳政初會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
洪國森會計師
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部組織重新調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/03/20
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:114/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:周俊宏/大億金茂稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司114/03/31審計委員會及董事會通過新任財務主管、會計
主管之任命
7.生效日期:114/03/31
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/03/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊裕明
6.新任者簡歷:寬魚國際股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司114/03/31董事會通過委任為薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/29~115/6/28
10.新任生效日期:114/03/31
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/31
2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年03月31日董事會通過重要決議事項:
(一)通過本公司113年度內部控制制度聲明書案
(二)通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(三)通過本公司113年度營業報告書及財務報表案
(四)通過本公司113年度虧損撥補案
(五)通過本公司114年度營運計畫案
(六)通過本公司補選獨立董事一席案
(七)通過解除新任董事競業行為之限制案
(八)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案
(九)通過召開本公司114年股東常會案
(十)通過調整本公司獨立董事酬勞案
(十一)通過委任第二屆薪資報酬委員會委員案
(十二)通過本公司擬向中國信託商業銀行申請短期信用額度案
(十三)通過本公司新任財務主管、會計主管案
(十四)通過本公司新任財務主管暨會計主管之薪資報酬案
(十五)通過本公司變更財務報告簽證會計師案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:高雄市鼓山區博愛一路460號(一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會審查報告。
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業行為之限制案。。
(2)修訂本公司『公司章程』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選獨立董事一席。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案之期間為民國114年4月18日至
114年4月28日止，凡有意提案之股東應於114年4月28日下午5時前送達，並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，受理方式採書面，並請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送，受理處所為本公司
財會處(地址：台南市善化區大利二路1號)。
(2)股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月27日至114年6月
23日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)

1. 董事會擬議日期：114/03/31
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):201712
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79025
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-4318
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1380
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1002
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1002
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.03
11.期末總資產(仟元):543634
12.期末總負債(仟元):122903
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):420731
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭珮伶/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待聘
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/03/25
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代行職務，
新任內部稽核主管，於審計委員會及董事會決議通過後，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/03/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃俊凱/本公司行政處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:許庭源/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/03/04
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:114/03/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張錦輝/本公司財務主管、會計主管暨發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管:周俊宏/大億金茂
稽核主管
發言人:呂春美/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/03/04
8.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管之任用待近期董事會通過後另 行公告之

1.發生變動日期:114/02/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:黃博聞
4.舊任者簡歷:日正聯合會計師事務所高雄分所合夥人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/29~115/6/28
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):114/2/25接獲辭職書，114/3/1正式生效