1.發生變動日期:114/07/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1) 陳奕雄
(2) 陳持平
(3) 陳憶柔
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長
(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長
(3)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳奕雄
(2)獨立董事:陳持平
(3)獨立董事:陳憶柔
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長
(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長
(3)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合全面改選董事，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/07/30
11.其他應敘明事項:本公司第三屆薪資報酬委員會推選陳奕雄獨立董事為召集人。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/07/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅苡珊/世基生物醫學股份有限公司-財會經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/07/30
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年07月15日發布重大訊息公告會計主管異動。
(2)本公司於114年07月30日經審計委員會及董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/07/30
2.審計委員會通過財務報告日期:114/07/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):80,676
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,806
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(29,068)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,305)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(41,330)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(41,330)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.82)
11.期末總資產(仟元):964,117
12.期末總負債(仟元):653,788
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):310,329
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:114/07/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林鴻昌
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/07/30
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期: 114/07/30
2.增資資金來源: 現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股
13,535,000 股。
4.每股面額: 新台幣10 元整。
5.發行總金額: 依面額計算新台幣135,350,000 元。
6.發行價格: 暫訂每股新台幣12 元。
7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267 條規定保留發行新股總數15%，
計2,030,250 股由本公司員工承購。
8.公開銷售股數: 不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之85% ，
計11,504,750 股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所載持股
比例認購，每仟股可認購227.9748340 股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:若有認購不足一股之畸零股，
得由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務
代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股
部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本次增資案奉金融監督管理委員會證券期貨局核准募集發行後，
授權董事長訂定現金增資認股基準日及其他有關之現金增資事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/07/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳源水/世基生物醫學股份有限公司 財會經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅苡珊/世基生物醫學股份有限公司 主辦會計
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/07/15
8.其他應敘明事項:本公司新任者已於114年07月15日就任，俟最近一次董事
會通過任命後，另行公告。

1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:陳憶柔
(2)獨立董事:陳持平
(3)獨立董事:陳奕雄
(4)獨立董事:程光儀
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師
(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長
(3)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長
(4)獨立董事:程光儀/宏光展法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳憶柔
(2)獨立董事:陳持平
(3)獨立董事:陳奕雄
(4)獨立董事:施克和
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師
(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長
(3)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長
(4)獨立董事:施克和/國家發展委員會副主任委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿114年股東常會全面改選，
審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24 ~114/06/23
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:第三屆審計委員會推舉陳憶柔獨立董事為召集人。

1.股東會決議日:114/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:台灣沁月(股)公司-代表人詹富蕙
(2)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蔡詩辰
(3)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蕭策
(4)董事:來瑪科技(股)公司-代表人徐英洲
(5)董事:來瑪科技(股)公司-代表人張承能
(6)董事:李俊逸
(7)董事:陳冠志
(8)獨立董事:陳奕雄
(9)獨立董事:陳憶柔
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，擔任董事
或其他職務之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席
股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:詹富蕙
4.舊任者簡歷:詹富蕙/世基生物醫學(股)公司董事長
5.新任者姓名:詹富蕙
6.新任者簡歷:詹富蕙/世基生物醫學(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選，由新任董事重新選任。
9.新任生效日期:114/06/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)台灣沁月(股)公司代表人：詹富蕙
(2)台灣沁月(股)公司代表人：蔡詩辰
(3)台灣沁月(股)公司代表人：蕭策
(4)來瑪科技(股)公司代表人：徐英洲
(5)來瑪科技(股)公司代表人：李熒達
(6)李俊逸
(7)陳冠志
獨立董事：
(1)陳奕雄
(2)陳持平
(3)陳憶柔
(4)程光儀
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)詹富蕙/世基生物醫學(股)公司董事長
(2)蔡詩辰/康廷耳鼻喉科專任醫師
(3)蕭策/台灣沁月(股)公司監察人
(4)徐英洲/來瑪科技(股)公司董事長
(5)李熒達/來瑪科技(股)公司董事
(6)李俊逸/茂盛醫院執行長
(7)陳冠志/世基生物醫學(股)公司營運長
獨立董事：
(1)陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長
(2)陳持平/馬偕紀念醫院副院長
(3)陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師
(4)程光儀/宏光展法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)台灣沁月(股)公司代表人：詹富蕙
(2)台灣沁月(股)公司代表人：蔡詩辰
(3)台灣沁月(股)公司代表人：蕭策
(4)來瑪科技(股)公司代表人：徐英洲
(5)來瑪科技(股)公司代表人：張承能
(6)李俊逸
(7)陳冠志
獨立董事：
(1)陳奕雄
(2)陳持平
(3)陳憶柔
(4)施克和
6.新任者簡歷:
董事：
(1)詹富蕙/世基生物醫學(股)公司董事長
(2)蔡詩辰/康廷耳鼻喉科專任醫師
(3)蕭策/台灣沁月(股)公司監察人
(4)徐英洲/來瑪科技(股)公司董事長
(5)張承能/長春藤生命科學股份有限公司總經理
(6)李俊逸/茂盛醫院執行長
(7)陳冠志/世基生物醫學(股)公司公關長
獨立董事：
(1)陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長
(2)陳持平/馬偕紀念醫院副院長
(3)陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師
(4)施克和/國家發展委員會副主任委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:台灣沁月(股)公司(共三席) 4,956,526股
(2)董事:來瑪科技(股)公司(共兩席) 9,544,100股
(3)董事:李俊逸 900,000股
(4)董事:陳冠志 108,000股
(5)獨立董事:陳奕雄 0股
(6)獨立董事:陳持平 0股
(7)獨立董事:陳憶柔 0股
(8)獨立董事:施克和 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
11.新任生效日期:114/06/03~117/06/02
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一三年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一三年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第九屆董事及獨立董事(共十一席，含獨立董事四席)
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事及獨立董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：陳奕雄
(2)獨立董事：陳持平
(3)獨立董事：陳憶柔
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長
(2)獨立董事：陳持平/馬偕紀念醫院副院長
(3)獨立董事：陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員將於最近一期董事會委任後另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/05/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳源水/財會經理/普生股份有限公司會計部處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/28
8.其他應敘明事項:本公司新任者已於114年05月28日就任，俟最近一次董事
會通過任命後，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡婕柔/本公司會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/05/16
8.其他應敘明事項:於新任會計主管聘任前由職務代理人吳惠如會計主任
暫行職務。

1. 董事會決議日期：113/03/11
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人 林鴻昌 策略長
代理發言人 陳冠志 公關長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人 陳冠志 公關長
代理發言人 傅菁湘 管理部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/03/11
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:新北市新莊區建國一路302號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、一一三年度營業報告。
(2)、一一三年度審計委員會審查決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、一一三年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(2)、一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)、董事任期屆滿，全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)、解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
(1)持有本公司1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出114年股東常會議案
或董事候選人名單。惟以下情況之股東提案，董事會得不列為議案：提案
超過一項者、所提議案超過300字者、該議案非股東常會所得決議者、提案
股東於停止過戶時持股未達1%以上者、該議案於公告受理期間外提出者；
提名規定：提名人數超過董事應選名額、未敘明被提名人姓名學歷及經歷、
提名股東於停止過戶時持股未達1%者、該提名於公告受理期間外提出者，
均不列入議案。
(2)本公司受理股東提案及提名期間為民國114年3月28日至114年4月7日止，凡
有意提案或提名股東請於114年4月7日17時前，於信封封面加註「股東常會
提案或提名函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄
者以寄達日期為憑，寄達受理處所。
(3)提案或提名股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(4)本公司受理股東提案或提名處所為世基生物醫學股份有限公司。
(地址：新北市新莊區建國一路302號7樓，電話：02-2798-5885分機733)
(5)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192-1條之規定及相關
法令辦理。
(6)本次股東會不發紀念品。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):116,534
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,471
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(85,225)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(82,829)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(82,864)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(82,864)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.64)
11.期末總資產(仟元):1,003,144
12.期末總負債(仟元):654,084
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):349,060
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/27
2.公司名稱:世基生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依IFRS15規定，更正113年12月收入認列
6.更正資訊項目/報表名稱:113年12月收入認列
7.更正前金額/內容/頁次:
原公告營業收入金額 (仟元)
-------------------------
當期 累計
--------- ---------
113/12 32,060 134,438
8.更正後金額/內容/頁次:
原公告營業收入金額 (仟元)
-------------------------
當期 累計
--------- ---------
113/12 14,156 116,534
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/11/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林志樺/經理/世基生醫會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡婕柔/經理/鼎炫控股會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/11/25
8.其他應敘明事項:本公司董事會通過任命，林志燁經理於11/26離職，
蔡婕柔經理於11/25到職。