1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/04/29
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/04/29
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):434,188
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):212,687
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):322,553
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):297,140
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):233,626
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):233,626
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.51
11.期末總資產(仟元):1,547,768
12.期末總負債(仟元):280,213
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,267,555
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓(頂埔之星
園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司民國113年度營業報告書。
(2) 本公司民國113年度審計委員會審查報告。
(3) 本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5) 修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/03/31
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：111,851,096
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:114/03/31
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
游裕明
邱寶桂
黃禹欣
6.新任者簡歷:
游裕明/本公司董事
邱寶桂/本公司董事
黃禹欣/本公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/03/31
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿之日止。

1.股東會決議日:114/03/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事 蔡維哲
3.許可從事競業行為之項目:
中鴻鋼鐵股份有限公司 獨立董事
台灣車輛股份有限公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經三分之二以上股東出席
且出席股東表決過半同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/03/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蔡維哲
6.新任者簡歷:
(1)國立中山大學財務管理學系特聘教授兼系主任
(2)中鴻鋼鐵獨立董事
(3)台灣車輛(股)公司監察人
(4)台灣財務工程學會監事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司114年第1次股東臨時會補選1席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113年4月10日至116年4月9日止
10.新任生效日期:114/03/17
11.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:114/03/17
2.重要決議事項:
(1)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。
(2)選舉事項：補選一席董事案。
董事當選名單：蔡維哲
(3)其他事項：
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/03/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 蔡維哲
6.新任者簡歷:國立中山大學財務管理學系特聘教授兼系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司114年第1次股東臨時會補選獨立董事
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/4/10~116/4/9
11.新任生效日期:114/3/17
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/03/03
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:東聯國際股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):111,510
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):65,850
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65,850
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為該公司短期營運週轉金銀行融資需求，由本公司提供背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):10,368
(2)累積盈虧金額(仟元):-9,062
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
清償借款解除
(2)日期:
依照借款合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
111,510
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
65,850
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
5.91
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
10.31
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/02/04
2.股東臨時會召開日期:114/03/17
3.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓(頂埔之星園區會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司第五屆獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/16
12.停止過戶截止日期:114/03/17
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/01/20
2.股東臨時會召開日期:114/03/17
3.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓(頂埔之星園區會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/16
12.停止過戶截止日期:114/03/17
13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/01/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事／陳韋名
4.舊任者簡歷:東聯互動(股)公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:待補選後另行公告
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/10-116/04/09
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年01月20日接獲辭職書，辭任生效日為114年01月20日。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳韋名
4.舊任者簡歷:東聯互動(股)公司 董事長、董事
5.新任者姓名:吳侑勳
6.新任者簡歷:東聯互動(股)公司 副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原董事長辭任,重新選任。
9.新任生效日期:114/01/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114/01/20接到董事長暨董事陳韋名先生辭職信，並自114/01/20生效。
(2)本公司於114/01/20召開臨時董事會推選董事長，新任董事長自114/01/20生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管及資訊安全長
2.發生變動日期:113/11/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)公司治理主管
張家豪/本公司管理部協理
(2)資訊安全長
陳立德/本公司技術服務發展處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/11/05
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:113/09/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃禹欣/本公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/09/12
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/09/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣49,711,598元，每股配發新台幣2元
4.除權（息）交易日:113/09/03
5.最後過戶日:113/09/04
6.停止過戶起始日期:113/09/05
7.停止過戶截止日期:113/09/09
8.除權（息）基準日:113/09/09
9.現金股利發放日期:113/09/24
10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):210,677
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):97,061
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):155,605
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):140,781
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111,550
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):111,550
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.60
11.期末總資產(仟元):1,261,653
12.期末總負債(仟元):146,551
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,115,102
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/11
2.公司名稱:東聯互動股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度股東會年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
第19頁:總經理及副總經理之酬金
8.更正後金額/內容/頁次:
第19頁:總經理及副總經理之酬金
9.因應措施:重新上傳112年股東常會年報(股東會後修訂本)
10.其他應敘明事項:無