1.董事會通過日期(事實發生日):114/11/10
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳珍麗
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳秋燕
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳珍麗
7.新任簽證會計師姓名2:
許凱甯
8.變更會計師之原因:
本公司配合會計師事務所內部輪調職務調整之機制
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/08/15
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:114/11/10
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)委員：李東和
(2)委員：李奇霖
(3)委員：林威亞
6.新任者簡歷:
(1)委員：李東和/本公司董事長
(2)委員：李奇霖/本公司總經理
(3)委員：林威亞/本公司公司治理主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:委任本公司永續發展委員會第一屆委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/11/10
11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止(114/11/10~115/06/26)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):978,866
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):354,945
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):43,195
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35,363
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,403
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,403
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63
11.期末總資產(仟元):4,439,641
12.期末總負債(仟元):2,435,681
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,003,960
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/23
2.公司名稱:享溫馨企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項
一、通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
二、通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
三、通過本公司110年盈餘分配案。
四、通過本公司111年盈餘分配案。
五、通過訂定本公司114年第一次股東臨時會日期、地點、召集事由案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期：114/10/23
2.股東臨時會召開日期：114/12/12
3.股東臨時會召開地點：高雄市苓雅區建國一路175之15號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：110及111年度營業報告。
(2)：審計委員會審查110及111年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：110及111年度營業報告書及財務報表案。
(2)：110及111年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/11/13
9.停止過戶截止日期：114/12/12
10.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:114/09/01
2.公司名稱:享溫馨企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理114年度現金增資發行新股11,200,000股，每股發行價格新台幣35元，
實收股款總金額新台幣392,000,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：114年09月01日。

1.事實發生日:114/08/22
2.公司名稱:享溫馨企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於114年8月22日下午3時30分截止，
惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自114年8月25日起至114年9月
25日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至合中國信託商業銀行民族
分行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購
股數撥入認股人登記之集保帳戶。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址:台北市　
中正區重慶南路一段八十三號五樓，電話(02)6636-5566)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/07/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林威亞/公司治理主管/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/07/10
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:114/07/10
2.發行股數:11,200,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣112,000,000元
5.發行價格:每股新台幣35元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%，
計1,120,000股予員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次增資發行股數之90％
計10,080,000股由原股東按增資認股基準日股東名冊之股東持有股份比例計算
認購之，每仟股得認購206.55737704股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東與員工認購股數不足一股之畸零股，
由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊及拼湊
後仍不足一股之畸零股，以及員工及原股東放棄認購或認購不足之股份，擬授權董
事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款、充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/08/02
13.最後過戶日:114/07/28
14.停止過戶起始日期:114/07/29
15.停止過戶截止日期:114/08/02
16.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間114/08/08-114/08/22，
特定人繳款期間114/08/25-114/08/29。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/07/10
18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行民族分行
19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行九如分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114年07月01日金管證發字
第1140348889號函申報生效在案。董事會已授權董事長訂定認股基準日、現金增資
基準日、停止過戶期間、原股東及員工繳款期間、特定人繳款期間及其他相關事宜。
(2) 本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產
生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正、或因應客觀環境
變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭晉原/本公司內部稽核主管/長興材料工業股份有限公司
專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/06/17
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/03/31發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於114/06/17經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.董事會決議日期:114/06/17
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):11,200,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:112,000,000元
6.發行價格:暫定為每股新台幣35元溢價發行
7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資發行新股，依公司法第267條規定，
保留發行新股總額10%，計1,120,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次增資發行股數之90％計10,080,000股由原股東按增資認股基準日股東名
冊之股東持有股份比例計算認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東與員工認購股數不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內向
本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊及拼湊後仍不足一股之畸零股，
以及員工及原股東放棄認購或認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發
行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股其權利義務與原已發行普通
股股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款、充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、
增資基準日及處理其他與本次現金增資發行新股之相關作業事宜。
(2)本次現金增資之相關事宜，如因本公司股本變動而需調整股東認股比率、法
令或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董
事會授權董事長全權處理。

1.股東會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣97,600,000元，每股配發新台幣2元。
4.除權（息）交易日:114/06/04
5.最後過戶日:114/06/05
6.停止過戶起始日期:114/06/06
7.停止過戶截止日期:114/06/10
8.除權（息）基準日:114/06/10
9.現金股利發放日期:114/06/30
10.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:114/04/18
2.原發放股利種類及金額:
盈餘配發股東現金股利新台幣97,600,000元，每股配發新台幣2元
盈餘轉增資配股總金額24,400,000元，每股配發新台幣0.5元
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘配發股東現金股利新台幣97,600,000元，每股配發新台幣2元
4.變更原因:董事會決議
5.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/18
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區建國一路175之15號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4) 113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:本公司113年度盈餘轉增資發行新股
案。(此議案刪除)。

1.事實發生日:114/04/18
2.原公告申報日期:114/03/11
3.簡述原公告申報內容:
113年度盈餘轉增資，發行總金額為24,400,000元。
4.變動緣由及主要內容:
因應充滿不確定之經濟環境，維持本公司永續營運基礎，擬降低
113年度盈餘分配比率，修正113年度盈餘分派案，修正後擬不辦
理盈餘轉增資。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭治禾/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待本公司董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:114/03/31
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代理，
新任內部稽核主管於董事會決議通過後另行公告。

1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:享溫馨企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司章程及金融監督管理委員會105年1月
30日金管證審字第1050001900號函辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年03月11日董事會通過提撥113年度員工酬勞及
董事酬勞如下：
(1)員工酬勞3％：計新台幣3,619,409元。
(2)董事酬勞3％：計新台幣3,619,409元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)與認列費用年度估列金額無差異。
(5)本案業經114/03/11薪資報酬委員會及董事會決議通過，
提請報股東常會報告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,317,052
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):512,910
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):126,940
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,408
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,470
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,470
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00
11.期末總資產(仟元):4,319,689
12.期末總負債(仟元):2,641,646
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,678,043
14.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/11
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：97,600,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：2,440,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元