1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:崇舜股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季合併財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/08/05
(2)董事會預計召開日期:114/08/13
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季合併財務報告。
(4)其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣120,028,698元，每股配發新台幣2元。
4.除權（息）交易日:114/05/28
5.最後過戶日:114/05/31
6.停止過戶起始日期:114/06/01
7.停止過戶截止日期:114/06/05
8.除權（息）基準日:114/06/05
9.現金股利發放日期:114/06/26
10.其他應敘明事項:因民國114年05月31日適逢假日，務請股東提前於營業日
民國114年05月29日(星期四)16時30分前親臨本公司股務代理機構「台新綜合
證券股份有限公司股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號B1)，辦理
過戶手續，掛號郵寄者以民國114年05月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):301,468
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129,006
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):94,495
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):111,451
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):86,116
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):86,116
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.43
11.期末總資產(仟元):1,632,842
12.期末總負債(仟元):325,370
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,307,472
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,011,248
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):370,829
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):218,238
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):230,108
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):178,649
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):178,649
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.03
11.期末總資產(仟元):1,483,727
12.期末總負債(仟元):292,898
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,190,829
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.公司名稱:崇舜股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過113年度員工及董事酬勞分派案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)經董事會決議，本公司113年度員工酬勞為新台幣2,540,000元
、董事酬勞為新台幣2,015,000元，將以現金方式發放。
(2)董事會擬議配發員工及董事酬勞金額與認列費用年度估計金額有差異者，
應揭露差異數、原因及處理情形：員工酬勞擬議配發金額新台幣2,540,000元
與113年度費用估計新台幣2,540,000元無差異；董事酬勞擬議配發金額
新台幣2,015,000元與113年度費用估計新台幣2,015,000元無差異。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊忠學/本公司財會部財務長/鄉林建設財會部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命案
7.生效日期:114/03/25
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,028,698
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/17
2.公司名稱:崇舜股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/03/17
(2)董事會預計召開日期:114/03/25
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度財務報告。
(4)其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/02/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張妤甄/本公司稽核室副理/百容電子股份有限公司法務專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/02/14
8.其他應敘明事項:
本公司於114/02/14經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.董事會決議日期:114/02/14
2.股東會召開日期:114/05/06
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區二十七路17號
(經濟部產業園區環境保護中心1F 105教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:不適用
9.召集事由五、其他議案:不適用
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/08
12.停止過戶截止日期:114/05/06
13.其他應敘明事項:
一、受理股東提案之期間及處所：
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司
提案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。
(2)受理期間：自114年2月27日至114年3月10日止。
(3)受理處所與電話：臺中市西屯區工業區33路14號(本公司財會部)，連絡電話:
(04)2350-2588。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年4月3日至
114年5月3日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊忠學/本公司財會部財務長/鄉林建設財會部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:姚程/本公司財會部經理/勤業眾信聯合會計師事務所經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/12/30
8.其他應敘明事項:本公司於113/12/30經審計委員會及董事會決議通過會計主管異動。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:傅懷廣/本公司研發部技術長/工研院研究員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命案
7.生效日期:113/12/30
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊忠學/本公司財會部財務長/鄉林建設財會部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命案
7.生效日期:113/12/30
8.其他應敘明事項:無