1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):743,799
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):500,939
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):133,435
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):143,032
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):119,823
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):118,386
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.03
11.期末總資產(仟元):2,492,468
12.期末總負債(仟元):1,010,784
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,477,747
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/04/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.42000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/04/24
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事-陳維莉 女士
4.表示反對或保留意見之議案:本公司113年度盈餘分配案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:獨立董事-陳維莉
女士表示，鑑於本公司113年度每股盈餘達2元、每股淨值達24.6元，惟股價仍處於相對
低檔，為因應國際情勢並強化股東信心，對本次擬每股發放0.42元
現金股利一案表達異議，並建議提高配發金額。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:董事會決議：本案經全體出席董事投票表決，最終以6席董事贊成、
1席董事反對，該議案經表決通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):743,799
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):500,939
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):133,435
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):143,032
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):119,823
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):118,386
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.03
11.期末總資產(仟元):2,492,468
12.期末總負債(仟元):1,010,784
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,481,684
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡青蓉 聖州企業股份有限公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:配合本公司內部控制制度處理準則
7.生效日期:114/03/27
8.其他應敘明事項:配合本公司內部控制制度處理準則

1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市大安區樂業街97號B1F
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會審查報告
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案
(2)承認113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

台灣汽車內外飾件領導業者聖州企業旗下知名品牌 「3D」，於2024年第四季在東京成立日本株式會社。董事長楊明舜表示，公司去年第三季成功掛牌興櫃，為全球擴張計畫奠定堅實基礎，並積極拓展市場版圖，日本市場為首要戰略重點。

聖州早年透過OEM（專業代工）及ODM（委託設計）模式進入日本市場，公司憑藉在美國Amazon成功經驗，轉型採用直營跨境電商模式，並與多位知名網紅合作，創造極高曝光率。數據顯示，產品透過網紅推廣後，不到一分鐘即湧入大量流量與訂單，展現卓越行銷成效。去年聖州在Amazon日本站的銷售量較前年成長57%，市場潛力備受關注；聖州擴展日本市場，將首次參展2025年大阪汽車展（Osaka Auto Messe，OAM），全面展示旗下專車專用汽車踏墊、汽車內外飾件、專利型戶外用品等產品，展現品牌創新實力與技術優勢。

未來，聖州將持續擴充產品線、強化品牌影響力，透過當地公司運營，提高市場滲透率。聖州並計畫積極參與國際級展會，拓展銷售通路，為全球市場布局注入更多動能。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/12/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明如 聖州企業股份有限公司行政管理處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:配合本公司內部重大資訊處理作業規定辦理
7.生效日期:113/12/13
8.其他應敘明事項:配合本公司內部重大資訊處理作業規定辦理

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/12/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊瑜婷 聖州企業股份有限公司營運管理部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:配合本公司內部重大資訊處理作業規定辦理
7.生效日期:113/12/13
8.其他應敘明事項:配合本公司內部重大資訊處理作業規定辦理

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及治理主管
2.發生變動日期:113/12/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林友舜經理、聖州企業(股)公司 資深財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:113/12/13
8.其他應敘明事項:
經公司113年12月13日董事會決議通過任命，追任至其到職日113年9月2日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡青蓉經理、聖州企業(股)公司 稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:許凱絜主管、聖州企業(股)公司 稽核人員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/12/13
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許凱絜、聖州企業(股)公司 稽核人員
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡青蓉、聖州企業(股)公司 稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/12/13
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/10/18
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)石邁
(2)陳群志
(3)陳維莉
4.舊任者簡歷:
(1)石 邁/宏仁法律事務所律師
(2)陳群志/創名聯合會計師事務所 創名法律事務所律師
(3)陳維莉/寬量國際股份有限公司資深顧問
5.新任者姓名:
(1)石邁
(2)陳群志
(3)陳維莉
6.新任者簡歷:
(1)石 邁/宏仁法律事務所律師
(2)陳群志/創名聯合會計師事務所 創名法律事務所律師
(3)陳維莉/寬量國際股份有限公司資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/25~115/6/30
10.新任生效日期:113/10/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/10/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
(1)石邁
(2)陳維莉
(3)吳秀倫
(4)陳群志
6.新任者簡歷:
(1)石 邁/聖州企業(股)公司獨立董事
(2)陳維莉/聖州企業(股)公司獨立董事
(3)吳秀倫/聖州企業(股)公司獨立董事
(4)陳群志/聖州企業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無
10.新任生效日期:113/10/18
11.其他應敘明事項:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊明舜
4.舊任者簡歷:聖州企業(股)公司總經理
5.新任者姓名:楊明舜
6.新任者簡歷:聖州企業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113/10/18股東臨時會完成董事全面改選,依規定辦理召集董事會推選董事長
9.新任生效日期:113/10/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/10/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:楊明舜
董事:林如貴
獨立董事:陳維莉
獨立董事:吳秀倫
獨立董事:陳群志
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/10/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:楊明舜
董事:陳明如
董事:楊文波
董事:楊輯峰
董事:楊力衡
監察人:楊惠敏
監察人:黃國瑞
4.舊任者簡歷:
(1)董事:楊明舜/聖州企業(股)公司總經理
(2)董事:陳明如/聖州企業(股)公司總經理特助兼行政管理處協理
(3)董事:楊文波/聖州企業(股)公司董事
(4)董事:楊輯峰/聖州企業(股)公司董事
(5)董事:楊力衡/聖州企業(股)公司董事
(6)監察人:楊惠敏/聖州企業(股)公司監察人
(7)監察人:黃國瑞/聖州企業(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事:楊明舜
(2)董 事:陳惠蘭
(3)董 事:林如貴
(4)獨立董事:石 邁
(5)獨立董事:陳維莉
(6)獨立董事:吳秀倫
(7)獨立董事:陳群志
6.新任者簡歷:
(1)董 事:楊明舜/聖州企業(股)公司總經理
(2)董 事:陳惠蘭/聖州企業(股)公司祕書
(3)董 事:林如貴/聖州企業(股)公司商品部經理
(4)獨立董事:石 邁/宏仁法律事務所律師
(5)獨立董事:陳維莉/寬量國際股份有限公司資深顧問
(6)獨立董事:吳秀倫/智策慧品牌顧問有限公司總經理 商業總會會務顧問暨輔導顧問
/亞太行銷數位轉型聯盟協會理事長 長榮大學EMBA助理教授
(7)獨立董事:陳群志/創名聯合會計師事務所會計師 創名法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:楊明舜，選任時持有股數:4865941股
(2)董事:陳惠蘭，選任時持有股數:3554879股
(3)董事:林如貴，選任時持有股數:2764878股
(4)獨立董事:石邁，選任時持有股數:0股
(5)獨立董事:陳維莉，選任時持有股數:0股
(6)獨立董事:吳秀倫，選任時持有股數:0股
(7)獨立董事:陳群志，選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/7/1~115/6/30
11.新任生效日期:113/10/18
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:113/10/18
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產程序」部分條文。
(3)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(4)新股承銷現金增資案及原股東同意全數放棄現增優先認購權供承銷用案。
(5)改選董事7席(含獨立董事4席),當選名單如下:
董 事 楊明舜
董 事 陳惠蘭
董 事 林如貴
獨立董事 石 邁
獨立董事 陳維莉
獨立董事 陳群志
獨立董事 吳秀倫
(6)其他議案:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

從銷售業務到和兄弟一起創業，聖州董事長楊明舜勇敢地對應市場的變化，積極調整公司的腳步，除了一開始找到汽車踏墊作為主力產品，再到數位轉型，發展電商業務以及線上線下的整合，同時也從汽車踏墊領域持續拓展產品，在電商業務發展的過程中，創造更大的商機。

汽車踏墊 擁40國專利

8月底才在興櫃掛牌的聖州公司，憑藉著3DTM專車專用立體汽車踏墊以及專利止滑技術，取得全球近40國專利，並以總計2,600個車型模具，取得中高階市場的優勢地位，再加上美國實地通路全面展開，投資14億元的聖州屏東新廠年底落成，公司明年將有突破性的成長。

聖州是一家擁有40年歷史的公司，楊明舜從小就有創業夢，父親標會、貸款助他圓夢，小有成果後他決定邀兄弟一起成為股東，聖州現在已是國內一條龍專用立體汽車踏墊大廠，公司即將要登錄興櫃掛牌，兄弟合作開花結果。

成立於1985年，創業初期也嘗試過各種不同的產品，全力發展汽車內、外飾件開發及製造，屏東已興建萬坪智慧生產基地擴充量能為供應國際市場準備，成功在汽車踏墊領域闖出一片天。

聖州自行研發設計、設立模具廠開模，產品從原料配方開發、原物料生產、成品製造，並於海內外設立營運據點，藉著數位轉型、產業升級、建立品牌、發展全球通路，全程自主掌控一條龍經營模式，朝著汽車專屬配件領域的領航者。

聖州先後榮獲德國紅點產品設計獎、日內瓦發明獎金牌、台灣經濟部發明創作獎金獎、台灣精品獎及品牌金舶獎等多國大獎肯定。

擴展產品 多角化布局

近年受國際露營風氣盛行，積極多角化經營將產品線擴展至戶外露營裝備，先後開發具多國專利的「可收折多功能車頂行李盤」、「多功能輪胎梯架」等專利商品，迅速讓旗下品牌「3D」在汽車內外飾件市場中。

此外，聖州也採電商銷售直營、打入美國五大的汽車通路，由生產到消費端全程一條龍，能直接掌控品質與品牌，成立至今已40 年，公司營運規模擴大，楊明舜擔任董事長外，其餘負責經營管理的高階階層都是專業經理人。

電商通路 開拓新市場

楊明舜進一步分享，聖州累積豐厚的實戰經驗與專業技術，產品研發設計中心設在台灣，並且先後於泰國、美國、馬來西亞等地成立據點，行銷全球，供應當地市場。

為了全球市場擴充準備，聖州企業三年前於屏東大慶工業區購地興建萬坪產業基地，並將於今年年底前正式啟用；新廠導入數位化、智慧化生產流程，以AI數據統合，作為經營管理的依據，並藉此擴充聖州企業國際版圖，達到穩定及快速供貨的目標。

對於未來市場的開發，楊明舜認為，先從電商開始，在取得一定程度的市場需求之後，實體通路才跟進，可以減少初期拓展新市場的風險與成本。

他說，在電商時代來臨時，數位轉型協助公司的業務發展，隨時對應市場的發展，調整公司的腳步，是聖州維持成長的一慣態度。

1.事實發生日:113/09/09
2.公司名稱:聖州企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年8月資金貸與及背書保證明細表資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司113年8月資金貸與及背書保證明細表資訊
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
編號:1
貸出資金之公司:SAINT JOSE 3D MATS CA LLC
貸與對象:UACE INC.
是否為關係人:是
往來科目:其他應收帳款-關係人
累計至本月止最高餘額:8,113仟元
期末動支餘額:8,113仟元
實際動支金額:8,113仟元
利率區間:0%
資金貸與性質:2
有短期融通資金必要之原因:營運週轉
對個別對象資金貸與限額:31,720仟元
資金貸與總限額:63,440仟元
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無