1.發生變動日期:114/07/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡岳廷
(2)董事：蔡林惠如
(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤
(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉
(5)董事：王彥迪
(6)監察人：蔡嘉櫸
(7)監察人：張勝祺
4.舊任者簡歷:
(1)董事：蔡岳廷/啟新生物科技(股)公司董事長
(2)董事：蔡林惠如/啟新生物科技(股)公司顧問
(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤/啟新生物科技(股)公司副總經理
(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉/啟新生物科技(股)公司副總經理
(5)董事：王彥迪/嘉太國際(股)公司代表人
(6)監察人：蔡嘉櫸/創笙股份有限公司董事兼總經理
(7)監察人：張勝祺/國立陽明大學生化暨分子生物研究所副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡岳廷
(2)董事：蔡林惠如
(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤
(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉
(5)董事：王彥迪
(6)獨立董事：吳金洌
(7)獨立董事：陳君宇
(8)獨立董事：蔡佳峻
(9)獨立董事：歐陽志成
6.新任者簡歷:
(1)董事：蔡岳廷/啟新生物科技(股)公司董事長
(2)董事：蔡林惠如/啟新生物科技(股)公司顧問
(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤/啟新生物科技(股)公司副總經理
(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉/啟新生物科技(股)公司副總經理
(5)董事：王彥迪/嘉太國際(股)公司代表人
(6)獨立董事：吳金洌/普生(股)公司獨立董事暨薪酬委員
(7)獨立董事：陳君宇/均華精密工業(股)公司獨立董事暨薪酬委員
(8)獨立董事：蔡佳峻/嘉威聯合會計師事務所合夥人
(9)獨立董事：歐陽志成/安口食品機械(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:提前全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：蔡岳廷，2,747,241股。
(2)董事：蔡林惠如，0股。
(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤，12,704,013股。
(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉，12,704,013股。
(5)董事：王彥迪，25,000股。
(6)獨立董事：吳金洌，0股。
(7)獨立董事：陳君宇，0股。
(8)獨立董事：蔡佳峻，0股。
(9)獨立董事：歐陽志成，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/25
11.新任生效日期:114/07/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董
事組成審計委員會取代監察人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡岳廷
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:蔡岳廷
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。
8.異動原因:董事全面改選後，經本公司董事會推選新任董事長。
9.新任生效日期:114/07/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.臨時股東會日期:114/07/25
2.重要決議事項:
(一)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)訂定本公司「董事選任程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)本公司申請股票上市(櫃)案。
(5)本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄優先認購
權利案。
(二)選舉事項：全面改選董事。
當選名單如下:
董事：蔡岳廷
董事：蔡林惠如
董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤
董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉
董事：王彥迪
獨立董事：吳金洌
獨立董事：陳君宇
獨立董事：蔡佳峻
獨立董事：歐陽志成
(三)其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/07/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：蔡岳廷
(2)董事：蔡林惠如
(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤
(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉
(5)董事：王彥迪
(6)獨立董事：吳金洌
(7)獨立董事：陳君宇
(8)獨立董事：蔡佳峻
(9)獨立董事：歐陽志成
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：蔡岳廷
台美檢驗科技股份有限公司/董事兼總經理
振泰檢驗科技股份有限公司/董事長
環虹檢驗科技股份有限公司/董事長
欣岳達投資股份有限公司/董事長
廣岳投資股份有限公司/代表人
昇洋環境科技股份有限公司/董事
加隆投資股份有限公司/監察人
創笙股份有限公司/法人董事之代表人
全國認證基金會 TAF ISO 15189/技術專家
輔仁大學食品科技系/兼任助理教授
中華民國環境檢驗測定商業同業公會/理事
台灣乳酸菌協會/理事
台灣農業化學會/理事
(2)董事：蔡林惠如
台美檢驗科技股份有限公司/法人董事之代表人
成品醫材有限公司/代表人
(3)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：林函頤
社團法人台灣檢驗及品保學會/常務理事
(4)董事：欣岳達投資股份有限公司代表人：曹育嘉
振泰檢驗科技股份有限公司/監察人
環虹檢驗科技股份有限公司/監察人
海睿生技醫藥股份有限公司/監察人
海睿生技醫藥股份有限公司/顧問
社團法人台灣檢驗及品保學會/副秘書長
(5)董事：王彥迪
嘉太國際股份有限公司/代表人
嘉儀資訊有限公司/代表人
創玖科技股份有限公司/監察人
成星資訊股份有限公司/監察人
(6)獨立董事：吳金洌
普生股份有限公司/獨立董事暨薪酬委員
科明生物醫藥股份有限公司/法人董事代表人
基育生物科技股份有限公司/董事
健得生物科技股份有限公司/監察人
(7)獨立董事：陳君宇
均華精密工業股份有限公司/獨立董事暨薪酬委員
(8)獨立董事：蔡佳峻
嘉威聯合會計師事務所/合夥人
(9)獨立董事：歐陽志成
安口食品機械股份有限公司/董事兼總經理
聚福成股份有限公司/董事長兼總經理
先知遇見光股份有限公司/董事長
米可藝術文化股份有限公司/監察人
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，本案照案通
過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/07/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會。
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：吳金洌
(2)獨立董事：陳君宇
(3)獨立董事：蔡佳峻
(4)獨立董事：歐陽志成
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：吳金洌/普生(股)公司獨立董事暨薪酬委員
(2)獨立董事：陳君宇/均華精密工業(股)公司獨立董事暨薪酬委員
(3)獨立董事：蔡佳峻/嘉威聯合會計師事務所合夥人
(4)獨立董事：歐陽志成/安口食品機械(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:本公司全面改選董事，設置審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/07/25
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.發生變動日期:114/07/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名:
(1)吳金洌
(2)陳君宇
(3)蔡佳峻
(4)歐陽志成
4.舊任者簡歷:
(1)吳金洌/普生(股)公司獨立董事暨薪酬委員
(2)陳君宇/均華精密工業(股)公司獨立董事暨薪酬委員
(3)蔡佳峻/嘉威聯合會計師事務所合夥人
(4)歐陽志成/安口食品機械(股)公司總經理
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：吳金洌
(2)獨立董事：陳君宇
(3)獨立董事：蔡佳峻
(4)獨立董事：歐陽志成
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：吳金洌/普生(股)公司獨立董事暨薪酬委員
(2)獨立董事：陳君宇/均華精密工業(股)公司獨立董事暨薪酬委員
(3)獨立董事：蔡佳峻/嘉威聯合會計師事務所合夥人
(4)獨立董事：歐陽志成/安口食品機械(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:本公司全面改選董事，薪資報酬委員會任期與董事會屆期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/14~116/06/25
10.新任生效日期:114/07/25
11.其他應敘明事項:無。

國內生醫族群今年上市櫃掛牌家數與去年比相對清淡，但在興櫃市場方面，今年年初至今，已核准登錄興櫃的公司仍有六家，與上市櫃市場比仍然熱絡。

櫃買中心資料顯示，年初至今已登錄興櫃的生醫族群包括1月10日的海昌生技（7814）、 3月10日登錄的視航生醫、 5月8日的智新生技*、5月28日的啟新生、6月3日的思捷優達-KY、及 6月20日的漢康-KY，其中漢康生技一進入資本市場就展現驚人的營運表現。

法人分析，去年是台灣生技醫藥類股湧入資本市場的最高峰，總共有高達36家生技製藥公司進入興櫃市場或是登錄創新板，今年資本市場要超越去年應該不容易。

1.董事會決議日期：114/06/05
2.股東臨時會召開日期：114/07/25
3.股東臨時會召開地點：新北市五股區五權五路27號2樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：訂定本公司「董事選任程序」案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)：本公司申請股票上市(櫃)案。
(5)：本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄
優先認購權利案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選董事。
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/06/26
10.停止過戶截止日期：114/07/25
11.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，本公司受理股東書面提名之期間自
114年06月10日起至114年06月20日止，凡有意提名之股東應於114年06月20日下午4時
前送達，並述明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註「董事（獨立董事）提名候選人提名函件」字樣，並以掛號函送
達本公司。受理處所為新北市五股區五權三路24號4樓。

　　興櫃市場本周雖逢端午節補假少一個交易日，仍有一檔新兵登錄並 空降周漲幅亞軍，為生技醫療業的啟新生（7837）漲幅23.32％；而 冠軍寶座由半導體業的廣化（5297）周漲26.78％勝出，季軍則由同 為生技醫療業的彥臣（4732）上漲17.76％緊追在後。

　　本周348檔興櫃股有143檔股價收在平盤以上、占比41％，相較於上 周41.6％維持高檔震盪，但個股的平均漲幅縮水，主因端午連假前效 應而交投轉趨清淡，不過整體行情表現仍有撐。

　　加權指數本周下跌1.41％，周K線連二黑，且下跌力道較上周強， 主因台股在21,000點以上仍有解套、當沖賣壓出籠，顯示市場仍趨於 謹慎與觀望，近期盤勢均呈開高走低，29日遭逢MSCI權重調整盤後生 效，尾盤再次從小漲摜壓至小跌10點，市場等待連假後，川普關稅後 續發展是否轉趨明朗化。

　　櫃買指數本周下跌0.66％，周線同樣連二黑，但跌幅小於加權指數 ，且櫃買指數29日逆勢上漲收紅，櫃買的位階仍較低，尚未站回季線 之上，持續處於壓縮整理狀態，隨著季、月線走勢上下趨近，市場可 望在下周走出突破新趨勢。

　　興櫃本周漲幅前十大高至低分別為廣化、啟新生、彥臣、磐采、勝 釩、原創生醫、安盛生、泰宗、國璽幹細胞、敏成健康，漲幅在26. 78％～14.17％不等，成交量介於2,267張～135張。

　　廣化以半導體高功率分離元件封裝設備的研發製造為主，主要產品 包括固晶機、取放機、點膠機等，其中固晶機為主力產品。廣化積極 與全球領先封測廠建立深度合作關係，成功打入韓國、美國領導級電 動車廠商及日本功率半導體大廠供應鏈；公司也獲利穩定，去年每股 稅後純益（EPS）1.15元。

　　啟新生主要從事醫療器材及診斷試劑的研發製造、代理及銷售等， 擁有自有品牌CMPR超過600項自主研發商品，涵蓋微生物採集、檢測 、分離、鑑定與培養等完整解決方案，亦包含國際品牌代理業務，成 為國內提供微生物相關產品全面及多樣化的領導品牌。

　台灣最大微生物通路商啟新生技（7837），挾富爸爸保瑞（6472） 、醫揚（6569）入股投資的光環，將於28日登錄興櫃，進入資本市場 。啟新生董事長暨總經理蔡岳廷26日在法說會中表示，啟新生將積極 扮演台灣生技醫藥供應鏈的角色，今年目標營收維持雙位數增長。

　　啟新生去年營收8.6億元、年增25％，毛利總額由2023年的2.5億元 提升至去年的3.4億元，稅後純益9,500萬元、年增27％，EPS為4.5元 。去年EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈餘）為2.06億元， 營業利益已接近一股本水準。

　　蔡岳廷指出，啟新生是以持續提升本業市占率、發展再生醫學新事 業和強化產業合作為三大發展方向。目前正積極打造再生醫學產業供 應鏈，預計在今年完成PIC／S GMP等級竹北建廠計畫，並將與國內指 標客戶合作；也將透過投資或併購策略整合產業上下游資源鏈，擴展 生技醫藥產業生態系。

　　蔡岳廷表示，除強化本業，啟新打造事業第二成長曲線，鎖定細胞 與基因療法（CGT）／先進醫藥（ATMP）市場，進軍委託開發製造（ CDMO）／臨床研究（CRO）商機。

　　為此，啟新生已於2023年投資3.5億元，於新竹生醫園區建立國內 第一座符合PIC／S GMP規格的細胞培養基暨試劑工廠，亦將提供細胞 培養基CDMO與CGT相關委託研究測試服務，預計在今年完工、明年取 證，成為台灣再生醫療CDMO／CRO接軌國際法規的服務基地。

1.事實發生日:114/05/26
2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：114年5月26日(星期一)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號3樓(君悅酒店 凱悅廳)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，針對
本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或
法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

　　由經濟部、中華民國全國中小企業總會共同主辦的國家磐石獎，今 （113）年已邁入第33屆，歷屆得獎企業均充分展現中小企業靈活韌 性，掌握企業關鍵技術和核心優勢，方能通過嚴格評選，成為全國中 小企業之典範，本屆共有八家企業脫穎而出。

　　主辦單位日前邀集得獎企業於北中南舉辦三場「得獎企業成功經驗 發表觀摩會」，藉由本活動將獲獎企業的成功發展模式擴展開來。

　　透過實務分享，讓有志業者得以學習觀摩，縮短學習曲線、降低經 營發展成本，並儲備未來轉型升級之蓄積能量，讓更多的中小企業學 習。

　　本次分享代表亦也提到，獲獎對其企業收獲與影響超乎預期，可大 幅提升公司品牌形象與知名度，過往的轉型與付出得到莫大的肯定， 透過外部專家給予公司建議做為內部改善方向，並可瞭解ESG的觀念 與運作，因此受益良多。

　　本屆得獎企業為正瀚生技、安葆國際實業、汎武電機工業、竹陞科 技、伯鑫工具、啟新生物科技、網擎資訊軟體和鋒霈環境科技公司， 產業領域包含農業生技、醫療生技、再生能源、資訊服務、手工具產 業等，獲獎企業落實ESG，朝數位化、智動化邁進，選擇持續擴大投 資臺灣，為臺灣經濟盡一份心。

　　得獎專輯可至國家磐石獎官網（https://www.sme.gov.tw/smeawa rd/）下載參閱。