1.臨時股東會日期:114/07/31
2.重要決議事項:
一、討論事項
(1)通過修定本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)通過本公司申請股票上櫃暨配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金
增資發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案。
二、選舉事項
　(1)完成全面改選董事(含四席獨立董事)案。
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：無式股份有限公司 代表人:吳昆民
(2)董事：林永豐
(3)董事：楊名久
(4)董事：謝永彬
(5)董事：吳季衡
(6)監察人：旭容股份有限公司 代表人:陳振翼
(7)監察人：陳美雲
4.舊任者簡歷:
(1)董事無式股份有限公司代表人吳昆民:祥圃實業(股)公司董事長
(2)董事林永豐:祥圃實業(股)公司副董事長
(3)董事楊名久:祥圃實業(股)公司董事
(4)董事謝永彬:祥圃實業(股)公司業務長
(5)董事吳季衡:祥圃實業(股)公司執行長
(6)監察人旭容股份有限公司代表人陳振翼:祥圃實業(股)公司監察人
(7)監察人陳美雲:祥圃實業(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：無式股份有限公司 代表人:吳昆民
(2)董事：林永豐
(3)董事：楊名久
(4)董事：吳季衡
(5)獨立董事:陳萬金
(6)獨立董事:彭智彬
(7)獨立董事:鄭至甫
(8)獨立董事:張岑瑤
6.新任者簡歷:
(1)董事無式股份有限公司代表人吳昆民:祥圃實業(股)公司董事長
(2)董事林永豐:祥圃實業(股)公司副董事長
(3)董事楊名久:祥圃實業(股)公司董事
(4)董事吳季衡:祥圃實業(股)公司執行長
(5)獨立董事陳萬金:祥圃實業(股)公司獨立董事
(6)獨立董事彭智彬:智路管理顧問有限公司總經理
(7)獨立董事鄭至甫:國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授、教授
(8)獨立董事張岑瑤:國立雲林科技大學創意生活設計專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：無式股份有限公司 代表人:吳昆民/3,592,000股
(2)董事：林永豐/1,761,000股
(3)董事：楊名久/1,393,000股
(4)董事：吳季衡/2,635,000股
(5)獨立董事:陳萬金/0股
(6)獨立董事:彭智彬/0股
(7)獨立董事:鄭至甫/0股
(8)獨立董事:張岑瑤/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/21-116/06/20
11.新任生效日期:114/07/31
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

興櫃市場本周有三檔新兵報到，其中兩檔空降周漲幅冠亞軍，且均 為農業科技類股，分別是超秦（8345）、祥圃（7840），漲幅高達7 3.62％、33.03％，蜜月行情甜滋滋，而季軍為生技醫療業的巨生醫 （6827）周漲30.65％緊追在後。

　　本周352檔興櫃股有136檔股價收在平盤以上、占比38.6％，相較於 上周46％有所下滑，台股本周一度再次收復年線，但仍舊不敵高檔解 套賣壓而遭壓回，再加上聯準會利率會議後釋出偏鷹態度，使台股2 0日一度回測月線後收腳，力守半年線支撐。

　　台股加權指數本周下跌0.12％，周線連二紅後翻黑，市場在高檔的 賣壓仍沉重，台股周五一度跌破22K關卡，尾盤則在護盤力道拉抬下 ，台積電從平盤推升20元收1,055元，帶動加權指數黑翻紅、守住半 年線與22K大關。

　　櫃買指數本周大跌2％，周線連二紅後同步翻黑，走勢仍遜於加權 指數，櫃買指數周五再次跌落長短均線，向下回測季線支撐，但目前 季線為走低狀態，下檔支撐仍有待確認，由於市場資金轉往大型權值 股企圖穩住指數，中小型股走勢更受到排擠壓抑，興櫃市場本周上漲 家數也跟著下滑，不過新登錄個股仍展現資金的蜜月行情。

　　興櫃本周漲幅前十大高至低分別為超秦、祥圃、巨生醫、倍利科、 碳基、桃禧、益芯科、華旭矽材、野獸國、旭東環保，漲幅在14.85 ％～73.62％不等，成交量介於178～8,967張。

　　超秦企業從事雞隻屠宰、生鮮雞肉與其加工製品的銷售，以自有品 牌供應國內生鮮雞肉市場，旗下有「超秦肉品」與「綠野農莊」兩大 品牌，並累積與300座農場合作，年屠宰量達約2,000萬雞隻，產銷產 品以生鮮雞肉及其加工製品；超秦近五年財報均為獲利約2～3元，今 年前四月自結每股稅後純益（EPS）1.62元。

　　祥圃實業主要從事動物營養品的生產、銷售與買賣以及豬肉分切與 銷售等業務，並且設立肉品分切及加工廠，推出品牌豬肉「究好豬」 ，在消費者端開設餐廳、門市，及以食農教育為主題的觀光工廠，建 立一條龍的整合豬肉農食鏈，提供從產地到餐桌的安心服務；祥圃近 五年財報EPS均為獲利約2元餘，今年前四月自結EPS為0.7元。

觀察近一周興櫃表現，在祥圃、超秦、漢康-KY新掛牌下，興櫃家數來到351家。據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周漲0.2%，表現最強興櫃股由農業科技股超秦（8345）奪下，周漲達72.2%。

本周漲幅超過一成檔數有20檔，其中前十強在14.8%至72.2%，以產業分布觀察，電子股三檔最多，其次為農業科技、其他產業兩檔，至於生技醫療、觀光餐旅、綠能環保則各一。

本周最會漲的前兩強農業科技股都上演蜜月行情，雙雙於6月18日掛牌，超秦掛牌以來大漲72.2%，為北台灣最大家禽電宰場，建立從畜養、加工到銷售完整供應鏈；祥圃掛牌以來漲幅達34.6%，整合豬肉垂直農食鏈，從動物營養品、毛豬飼養及豬肉分切加工，提供販售及食農推廣服務。

周漲幅前十強依序還有新劑型新藥開發商巨生醫30.6%、半導體股倍利科30.1%、無人飛行載具生產製造商碳基29.6%、飯店股桃禧28.3%、半導體股益芯科27.7%、華旭矽材20.6%、遊戲股野獸國15.7%、綠能股旭東環保14.8%。

櫃買家族本周再添多檔新兵，包括祥圃（7840）、超秦、漢康-KY將登錄興櫃，登錄興櫃家數將增加至352家。

祥圃將於今（18）日登錄興櫃，主要是從事動物營養品的生產、銷售與買賣及豬肉之分切與銷售等業務。祥圃整合豬肉垂直農食鏈，從動物營養品、毛豬飼養及豬肉分切、加工，提供販售及食農推廣服務。

該公司創新高附加價值產品及提升農民的社經地位，並積極確保永續的消費與生產模式，讓公司的發展與永續的經營相輔相成。輔導推薦證券商為國泰綜合、玉山綜合證券，興櫃認購價32元。

超秦也將於今日登錄興櫃，擁有專業及高效率的電動屠宰設備，在安全及衛生的屠宰環境，提供各樣式雞肉產品，滿足各式餐飲料理的需求。超秦建立了從畜養、加工到銷售的完整供應鏈，為國內白肉雞市場的重要供應者之一，並在市場中享有一定的影響力。

為提升競爭力，超秦積極導入AI 技術，實現數位轉型，優化生產流程，並解決人才斷層問題。

此外，透過與農場的契作合作模式，超秦有效整合上游資源，確保品質穩定的供應鏈。輔導推薦證券商為國泰綜合、永豐金、富邦綜合、國票綜合證券，興櫃認購價35元。

漢康-KY將於20日登錄興櫃，主要是從事抗癌藥產品之研發及製造。該集團是臨床開發階段專注研發腫瘤免疫領域新藥的國際化生技公司，國際運營涵蓋了臺北、香港、廣州、上海及舊金山，研發中心位於臺北，研發中心包含蛋白藥物研發實驗室、製程開發上下游分析實驗室、實驗動物房和細胞學實驗室。

此外，臺北辦公室包含管理部門，包括財會、人資、公共關係、和行政總務等；舊金山辦公室主要負責全球商務拓展及臨床運營等業務範疇。

1.事實發生日:114/06/12
2.發生緣由:本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：114年6月12日(星期四)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：國泰證券 馬爾地夫會議室
(地址：台北市大安區敦化南路二段333號18樓)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運成果及未來展望。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請於法說會後至公開資訊觀測站之法人說明
會一覽表或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。