1.董事會決議日期：115/01/21
2.股東臨時會召開日期：115/03/19
3.股東臨時會召開地點：興富發T1大樓2樓大會議室(台北市內湖區安康路20號2樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：更名及修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/02/18
10.停止過戶截止日期：115/03/19
11.其他應敘明事項：(1)依據公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股份之股東
就本次股東臨時會以書面方式提名董事（含獨立董事）候選人。
(2)受理期間：自115年1月30日至115年2月9日，
每日上午九時至十七時止(以115年2月9日十七時以前寄(送)達為準)，
凡有意提名之股東請於受理期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，
以備董事會決議及回覆提名股東處理結果。
郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封加註「董事(獨立董事)候選人
提名函件」字樣。
(3)受理股東提名處所：台北市內湖區安康路20號3樓
聖育科技股份有限公司財務部，電話：(02)2797-8833。
(4)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自
民國115年3月4日至115年3月16日止。

1.傳播媒體名稱:經濟日報115年1月16日、工商時報115年1月17日、
FTNN新聞網115年1月18日
2.報導日期:115/01/16~115/01/18
3.報導內容:
【經濟日報】：「展望今年，公司表示在AI的帶動下，營收及獲利都有
望迎來雙位數的成長......」
【工商時報】：「........ 2026年營收獲利絕對可以做到雙位數成長」
【FTNN新聞網】：「........ 法人看好該筆大單將成為營運成長關鍵動
能，帶動聖育2026年營收與獲利挑戰雙位數成長，董事長許恆壽亦表示，
明年營運表現具備雙位數成長條件」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導所載係為媒體推估，本公司
並未正式發佈相關預測性財務數據，有關本公司之財務及業務資訊，請依
公開資訊觀測站公告為準，特此澄清說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:本公司與任何客戶合作資訊係屬商業機密，基於保密
原則，本公司不會對單一客戶業務發表評論。

　聖育（7868）透過子公司鼎原科技取得國內某上市半導體公司之浸沒式伺服器採購訂單約9億元，法人樂觀將對聖育2026年營運將大進補，董事長許恆壽則低調表示，2026年營收獲利絕對可以做到雙位數成長。

　　成立於2006年，聖育逐步發展成為集團公司，旗下子公司包括鼎原科技、優達數位、及華智通金信，主要核心業務涉獵AI相關及AI資料中心、智慧建築/AI應用訂閱服務、系統/網路/資安服務、及電信儲值卡四大業務，前兩項業務將會是該公司未來業績成長的主要動能。而電信儲值卡則承攬中華電信外勞儲值卡的銷售業務。

　　許恆壽表示，聖育主要客戶來自高科技、政府機關、電信跟金融整合服務，每年都會培育員工取得資安、儲存、管理、雲端、網路跟系統相關工程師認證，人才成為聖育爭取訂單最堅實的後盾。

　　聖育2025年12月底公告，與國內某科技大廠公司合作，取得國內某上市半導體公司之浸沒式伺服器採購訂單約9億元，預計2026年第一季陸續交貨及建置並貢獻營收。2025年營收16.03億元，年增9.27％。

　　除此，聖育亦與合作夥伴共同合作，爭取電信商的電信設備監控優化業務，在雲端資安的訂閱服務也是聖育重點發展的項目。2025年上半年AI及AI應用服務已占公司業績11.5％，電信儲值卡占比仍最高達 42％，2026年預期在9億元大單挹注下，AI業務占比會更高，

　　至於外勞預付卡市場，市調機構預估台灣未來每一年仍有5％～10 ％的成長，聖育近年外勞儲值卡業務亦每年成長。

　　聖育2025年營收未來也計畫與晶圓二極體公司合作應用於半導體晶圓的AI瑕疵檢，協助客戶針對智慧建築進行能源監控、提供雲端及資安服務，預期也將會是該公司未來業績成長的重要的動力。

　　聖育過去亦曾協助國內電信公司建置IDC資料中心，未來將配合策略合資夥伴共同開發海外AI Data Center的建置商機，將台灣經驗輸出國際市場，不過，許恆壽強調，海外布局最快2027～2028年才會明朗。

系統整合商聖育科技（7868）去年切入AI資料中心建置領域，先完成中華電信一座資料中心標案，另拿下半導體大廠資料中心建置大單。聖育表示，資料中心的軟硬整合將是未來主要成長動能，營運持續穩健攀升。

聖育鎖定資料中心建置需求，去年順利拿下中華電信標案，採用水冷式散熱的H200伺服器規格並整合網通設備。法人表示，聖育據傳拿下半導體大廠的資料中心標案，預計上半年逐步認列。

聖育採取多角化經營策略，與樺康智雲合作開發智慧建築系統，能監控整座大樓的能源消耗，減少碳排放。

1.事實發生日:114/12/29
2.契約或承諾相對人:國內某上市半導體公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):代重要子公司鼎原科技股份有限公司公告
取得國內某上市半導體公司之浸沒式伺服器採購訂單，訂單總金額約
新台幣9億元(含稅)
6.限制條款(解除者不適用):無重大限制條款
7.承諾事項（解除者不適用）:無重大承諾事項
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無其他重要約定事項
9.對公司財務、業務之影響:預計未來對本公司財務及業務有正面影響
10.具體目的:擴大業務績效與提高營業收入
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司有關財務及營收資訊，
請依公開資訊觀測站資訊為準

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/12/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:林庭羽/本公司稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/10
8.其他應敘明事項:無

　　輝達財報利多出盡，美國聯準會12月降息機率下滑，全球股市陷入 高檔劇烈震盪，台股加權指數摜破27,000點大關，題材股漲多回檔賣 壓沉重，興櫃市場本周也同步承壓，熱錢轉進生技族群避險，藥物開 發廠竟天（6917）單周大漲19.63％獨占鰲頭。

　　此外，興櫃股王鴻勁（7769）掛牌在即，慶賀行情開演，押寶買盤 助攻股價周漲7.29％。

　　台股遇獲利回吐賣壓，據統計，本周357檔興櫃股中，僅74檔股價 收在平盤以上，占比下滑至20.73％，表現明顯疲弱；關注個股周漲 幅表現，興櫃本周漲幅前十大依序為竟天、貝爾威勒、世紀風電、聖 育、睿騰能源、永虹先進、鴻勁、芝普、泰宗、百聿數碼，周漲幅介 於4.88％～19.63％。

　　其中，永虹先進單周成交量高達1.74萬張，周漲7.57％，鴻勁也達 8,632張，在台股高檔震盪整理之際逆勢帶量走揚。

　　專注皮膚外用新劑型藥物的開發商竟天，本周股價展開強漲，單周 漲幅逼近2成、達19.63％，其治療膝蓋骨關節炎局部疼痛新藥APC20 1已完成一／二a期臨床試驗，結果顯示主要及次要療效指標均達到正 向臨床意義。

　　另緩解帶狀皰疹後神經痛噴霧新藥APC101也完成全身性澳洲二a期 臨床試驗，公司已著手進行於美國與澳洲的全身性二b／三期臨床試 驗申請，並與合作夥伴洽談技轉授權。

　　興櫃股王鴻勁將於27日掛牌上市，21日進行公開申購抽籤，蜜月行 情提前醞釀，在興櫃市場繳出亮眼漲幅，單周漲幅高達7.29％，單周 最高直衝2,705元，創歷史新高，而以21日均價2,448.99元及承銷價 1,495元換算，投資人抽中一張可望笑納95.4萬元獲利，報酬率高達 63.81％。

　　半導體測試設備廠鴻勁近年來受惠人工智慧（AI）特殊應用晶片（ ASIC）強勁成長，業績高度成長，今年來累計前十月營收達239.16億 元，年增127.15％，外資看好，鴻勁在先進半導體的大量製造扮演關 鍵角色，預估其2025年下半年至2026年營收、訂單可望逐季成長，並 上調2026～2027年每股稅後純益（EPS）預估值17％～25％。

觀察近一周357家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周下跌3.04%，生技醫療股竟天（6917）本周以逼近兩成漲幅表現成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數減少至一檔，其中前十強介於4.8%至19.6%間，以產業分布觀察，科技股持續受買盤關注入列四檔，生技醫療業兩檔、化工股兩檔，其他為鋼鐵、文化創意股各一。

本周漲幅前十強依序為生技醫療股竟天19.6%、連接器股貝爾威勒8.9%、離岸風電股世紀風電8.6%、AI供應鏈聖育8.05%、能源技術股睿騰能源7.6%、碳纖維股永虹先進7.5%、IC測試股鴻勁7.2%、半導體耗材芝普5.6%、新藥及醫療器材公司泰宗4.9%、影音製作公司百聿數碼4.8%、

本周有三家公司登錄興櫃，台灣首家聚焦數位健康與糖尿病照護方案的慧康生技*-KY在17日掛牌；工業自動化系統方案商聯剛科技、伺服器廠安圖斯同樣在昨（21）日掛牌，其中安圖斯為宏碁集團子公司，產品線涵蓋PC工作站、互動顯示器及伺服器產品。

中國信託證券持續協助台灣優質企業進入資本市場，今（21）日輔導全方位系統整合服務商聖育科技（7868）以35元登錄興櫃。

聖育科技成立於2006年10月5日，專注於ICT產業系統整合，致力於協助企業數位轉型，提供資料中心（Data Center）與伺服器建置、雲端平台儲存、資安服務、智慧建築及AI應用訂閱式服務，並經營中華電信外籍移工儲值卡代售業務。公司股東陣容堅強，包含聯強國際子公司群環科技及撼訊科技，展現高度綜效。

因應AI與ESG趨勢，聖育科技積極拓展新興業務，成立即時影片字幕與多語翻譯平台，目前已提供媒體頻道業者AI智能服務，未來將拓展至製造業領域。同時，公司亦與華康智雲合作，結合軟體技術與系統整合經驗，推出智慧能源管理整合方案。

今年上半年，聖育科技營收達6.56億元，較去年同期成長達53%；營業毛利1.32億元，較去年同期成長55%，營運成長主因包括儲值卡業務穩定成長及專案收入認列。

此外，聖育科技今年亦獲得技嘉子公司技剛科技股權投資，未來將攜手合作開發國內外AI資料中心相關應用；展望未來，隨著數位轉型浪潮、生成式AI與雲端服務需求持續擴大，公司營運動能可望延續。

中國信託證券近年積極協助優質企業籌資及深化營運規模，展望未來，中國信託證券表示，將繼續發掘優質企業，輔導更多海內外具特色及成長潛力的公司加入資本市場，共創台灣產業榮景。

　　中國信託證券持續協助台灣優質企業進入資本市場，21日輔導全方 位系統整合服務商聖育科技（7868）以35元登錄興櫃。

　　聖育科技成立於2006年10月5日，專注於ICT產業系統整合，致力於 協助企業數位轉型，提供資料中心（Data Center）與伺服器建置、 雲端平台儲存、資安服務、智慧建築及AI應用訂閱式服務，並經營中 華電信外籍移工儲值卡代售業務。公司股東陣容堅強，包含聯強國際 子公司群環科技及撼訊科技，展現高度綜效。

　　因應AI與ESG趨勢，聖育科技積極拓展新興業務，成立即時影片字 幕與多語翻譯平台，目前已提供媒體頻道業者AI智能服務，未來將拓 展至製造業領域。同時，公司亦與華康智雲合作，結合軟體技術以及 系統整合經驗，推出智慧能源管理整合方案。

　　聖育科技今年上半年營收達6.56億元，年增率達53％，營業毛利1 .32億元，年增55％。營運成長主因包括儲值卡業務穩定成長及專案 收入認列。

　　此外，聖育科技今年亦獲得技嘉子公司技剛科技股權投資，未來將 攜手合作開發國內外AI資料中心相關應用；展望未來，隨著數位轉型 浪潮、生成式AI與雲端服務需求持續擴大，公司營運動能可望延續。

1.事實發生日:114/10/13
2.發生緣由:本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：114年10月14日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：
張榮發基金會國際會議中心1002會議廳(台北市中正區中山南路11號10樓)
(4)召開法人說明會摘要訊息：
受邀參加中國信託綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司未來營運展望
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用