1.董事會決議日期：114/11/26
2.股東臨時會召開日期：115/01/19
3.股東臨時會召開地點：新北市中和區中和路366號10樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：制定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程
序及行為指南」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：其他討論事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/12/21
11.停止過戶截止日期：115/01/19
12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:114/11/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發　言　人：陳昱逢　本公司總經理特助
代理發言人：葉雅婷　本公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/11/26
8.其他應敘明事項:任命案業經114年11月26日董事會通過

科明儀器（7881）於2013年成立，目前資本額2.7億元，為在海內外市場提供眼科、聽力、睡眠、營養保健及醫美等多個領域醫療解決方案近40年歷史的科林集團之成員，日前舉辦興櫃前法人說明會，預計將於11月下旬興櫃掛牌，股票代碼7881，正式進入資本市場。

科明充分應用科林集團成功經營全台最大助聽器通路的經驗，打造具備眼科專業行銷、眼科醫療儀器與耗材等多方面經驗的經營團隊，目前已是台灣眼科產業下游最具規模的代理經銷商，致力於引進全球先進的眼科醫療耗材及設備，並提供全方位的臨床解決方案與營運支援，協助品牌商深耕醫療院所市場。透過專業團隊與創新商業模式，提升手術品質與病患滿意度，並拓展先進技術普及。

展望未來，除了在既有產品基礎上積極拓展新合作醫療院所及診所，強化現有客戶關係、提升市場滲透率外，科明將引入更多元的人工水晶體，如長延焦段與短延焦段的人工水晶體，另也將代理產品延伸更多的眼科疾病相關領域，同時推廣SMART衛教品牌、跨足眼科醫療院所的營運管理、應用軟體介面整合及流程數位化的開發，協助全台的眼科醫療院所優化營運。邁向下個十年，科明將持續朝向亞太地區領先的眼科醫療器材與服務供應商前進。

1.事實發生日:114/11/17
2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：114年11月18日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14點30分
(3)召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店B1樓大都會廳
(臺北市大安區敦化南路二段201號)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，
針對本公司營運及財務概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無