1.董事會決議日期:115/01/19
2.股東臨時會召開日期:115/03/06
3.股東臨時會召開地點:新北市新莊區新北大道三段218號16樓 (本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。
(6)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事 (含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/02/05
11.停止過戶截止日期:115/03/06
12.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上
之股東，得以書面向公司提名董事及獨立董事候選人。
(1)受理期間：自115年1月27日起至115年2月5日止。
(2)受理處所：騰勢股份有限公司(財務會計部)
(地址：新北市新莊區新北大道3段218號16樓)。
(3)受理方式：受理股東就本次股東臨時會之提名，親辦者，
請於115年2月5日下午17時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證
字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者
則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提名函
件」字樣及以掛號函件寄送。

人體及寵物保健食品開發商騰勢（7889）昨（13）日正式登錄興櫃交易，興櫃登錄參考價為104元，掛牌首日盤中最高來到130元，漲幅高達25%；昨日收盤參考價為106元，均價為111.66元，交易張數約160張。

騰勢表示，旗下涵蓋達摩本草、PowerHero、御熹堂、毛孩時代等多元保健品牌，在線上、線下通路同步發展、銷售動能穩健成長，加上公司在成本費用控管、精準行銷與數據化營運策略上的有效執行，帶動整體營運效率顯著提升，騰勢2025年前11月自結稅後EPS達5.26元，已超越2024年全年EPS 2.09元，營運成長動能強勁。

騰勢表示，公司獲得多家重量級策略夥伴青睞，包括大樹藥局、台隆集團以及富邦金創投等大型實體通路、電商平台與策略投資人相繼導入合作並參與投資，進一步強化騰勢在通路、品牌的競爭力。

櫃買家族本周再添多檔新兵，本周有八家公司包括騰勢（7889）、宇川精材、安立璽榮-KY、博研醫藥、睿信、喬越、元鈦科，以及宏羚將登錄興櫃。

騰勢將於明（13）日登錄興櫃，主要業務是從事保健食品研發、銷售及品牌經營。。輔導推薦證券商為凱基、台新綜合，以及富邦綜合證券，興櫃認購價104元。

宇川精材將於13日登錄興櫃，主要經營高純度有機金屬前驅物產品之研發、製造及銷售，可提供從材料的合成、純化、分裝、分析、倉儲、運輸，乃至於鋼瓶回收清洗、安全操作教育訓練等全方位的服務。輔導推薦證券商為兆豐、元大、福邦、宏遠，以及富邦綜合證券，興櫃認購價76元。

同樣將於13日登錄興櫃的安立璽榮-KY，主要是從事開發自體免疫、神經炎症及腫瘤等疾病之創新性精準免疫治療藥物。輔導推薦證券商為元大、第一金，以及華南永昌綜合證券，興櫃認購價主辦26╱38元，協辦35元。

博研醫藥將於14日登錄興櫃，主要是從事新藥之開發研究。輔導推薦證券商為合作金庫、康和綜合，以及宏遠證券，興櫃認購價主辦32╱34元，協辦36元。

睿信將於15日登錄興櫃，為專注於軍規及航太機櫃系統與纜線解決方案提供廠商。輔導推薦證券商為富邦綜合，以及台新綜合證券，興櫃認購價96元。

喬越將於16日登錄興櫃，主要業務為亞洲區專業電子應用材料之主要供應商，致力於電子膠材和特用塑料解決方案之開發與推廣。輔導推薦證券商為富邦綜合，以及國泰綜合證券，興櫃認購價108元。

元鈦科將於16日登錄興櫃，主要是從事AI伺服器液冷散熱設備產品之研發、製造及銷售，以及液冷散熱解決方案之案場規劃服務。輔導推薦證券商為凱基、元大，以及群益金鼎證券，興櫃認購價238元。

宏羚將於16日登錄興櫃，主要是列印及事務設備耗材、3C設備與零組件、網通設備及電腦週邊、紙類用品及軟體商品等商品之銷售，列印及事務設備之買賣、維修保養與租賃售。輔導推薦證券商為台新綜合，以及第一金證券，興櫃認購價26元。

網路保健食品起家的騰勢（7889）預計於13日登錄興櫃。騰勢攜手萬達寵物成立子公司「騰達寵物」，聚焦寵物保健食品與健康服務市場，並代理歐洲寵物品牌Advance，可望成騰勢2026年營運的新動能。

　騰勢董事長張智翔7日指出，目前旗下人用保健品與寵物用品營收占比約為7比3，品牌包括達摩本草、PowerHero、御熹堂、毛孩時代等，涵蓋成人機能保健、美容，以及寵物營養與功能性保健等多元產品線。

　騰勢2025全年營收8.6億元、年增1.3％。針對2025年營收增幅疲弱，張智翔強調，主要受關稅戰影響導致消費縮水，加上出國潮，國人增加在海外購買保健品所致。唯在行銷費用控管得宜下，騰勢前11月自結EPS（每股稅後純益）仍高達5.26元，已超越2024全年。

張智翔指出，騰達寵物在騰勢持股7成主導下，除加速旗下寵物品牌「毛孩時代」的全面布局外，將推出獨家新品牌，藉由萬達通路優勢，縮短新產品行銷期。

1.事實發生日:115/01/07
2.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：115年1月8日(星期四)
(2)召開法人說明會之時間：14點30分
(3)召開法人說明會之地點：凱基證券股份有限公司(台北市中山區明水路700號12樓)
(4)召開法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況與未來展望。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報檔將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。